本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年11月19日（星期五）上午10:30

　　2.召开地点：太原市花园国际大酒店花园厅

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：李晓波董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）12人、代表股份3,661,192,474股、占公司有表决权总股份 64.27%。

　　公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

　　（一）审议并通过了《关于增选公司独立董事的议案》

　　根据《公司章程》的要求和公司控股股东的推荐，增选张文魁先生为公司第五届董事会独立董事。

　　同意 3,661,192,474票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　（二）审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》的要求，第五届董事会各专门委员会组成人选为：

　　战略委员会由董事李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、柴志勇先生和外部董事李成先生组成，并由李晓波先生担任召集人；

　　审计委员会由独立董事周守华先生、田文昌先生和董事周宜洲先生组成，并由独立董事周守华先生担任召集人；

　　提名委员会由独立董事田文昌先生、郑章修(C S TAY)先生和董事刘复兴先生组成，并由独立董事田文昌先生担任召集人；

　　薪酬与考核委员会由独立董事郑章修(C S TAY)先生、周守华先生和外部董事李成先生组成，并由独立董事郑章修(C S TAY)先生担任召集人。

　　表决情况：同意 3,661,192,474票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2.律师姓名：原建民、翟颖

　　3.结论性意见：公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1．公司2010年第二次临时股东大会决议

　　2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月十九日

　　附：独立董事候选人简历

　　张文魁先生：男，46岁，博士。现为国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员。曾任大连电磁厂助理工程师，长沙电磁厂工程师，国务院发展研究中心助理研究员、副研究员、室主任。张文魁先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，张文魁先生未持有公司股票。