本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　　本公司于2010年11月19日接国务院国有资产监督管理委员会《关于中国南车股份有限公司建立股票期权计划的批复》（国资分配[2010]1298号），主要内容如下：原则同意中国南车股份有限公司实施股票期权计划，请精心组织中国南车股票期权计划的实施工作。

　　本公司股票期权计划（草案）尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后提请股东大会审议。股东大会具体召开日期另行通知。

　　本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中国南车股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十一月二十日