证券代码：000983　 证券简称：西山煤电 公告编号：2010--036

　　山西西山煤电股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于2010年11月19日上午9:00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2010年11月8日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事10人。董事邢崇荣先生因公出差，委托董事刘志安先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长金智新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于山西西山煤电股份有限公司聘任、解聘公司高级管理人员的议案》；

　　根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任杨贵元先生为公司副总经理；聘任赵俊生先生为公司安全监察局局长，同时解聘王克军先生公司安全监察局局长职务。（杨贵元先生、赵俊生先生简历见附件）

　　公司独立董事就此发表了独立意见，认为：杨贵元先生、赵俊生先生符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定；董事会聘任、解聘高管的审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于山西西山煤电股份有限公司拟向山西西山晋兴能源有限责任公司委托贷款的议案》；

　　本公司《公开发行公司债券募集说明书》对公司债券募集资金运用计划说明如下：本次发行公司债券所募集的资金在扣除发行费用后，公司拟将本期债券募集资金中的3.76亿元用于偿还公司的长期借款及短期借款，该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构；剩余募集资金将用于补充公司流动资金。（详见公司2009年10月15日的《公司债券募集说明书》公告）

　　由于山西西山煤电股份有限公司本部目前没有银行贷款，决定对公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司提供委托贷款，用于该公司归还银行贷款，减少财务费用支出。

　　山西西山晋兴能源有限责任公司为本公司控股子公司，控股比例80%。为解决该公司项目建设和流动资金不足问题，保证其业务正常进行，按照本公司发行公司债券时的募集资金运用计划，拟将发行公司债券募集资金中的3.76亿元委托商业银行向山西西山晋兴能源有限责任公司贷款，期限一年，利率不高于商业银行同期贷款利率。董事会授权经理层办理后续的贷款协议签订等事宜。

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月十九日

　　附件：高级管理人员简历

　　杨贵元先生，汉族，出生于1962年8月，籍贯山西省原平市。机制高级工程师，中共党员。1983年毕业于山西矿业学院机制专业，同年参加工作。历任西山矿务局建筑工程处安装队技术副队长、建筑工程处机电安装公司经理，西山多经局新技术产业发展中心管理委员会副主任、多经局新技术产业区副主任，西山集团公用事业总公司副总经理、党委委员，西山煤电（集团）有限责任公司金城公司董事长、总经理、党委委员。

　　杨贵元先生未持有本公司股票，也未受到证监会、交易所惩戒。

　　赵俊生先生，汉族，出生于1963年12月，籍贯河北新乐。采煤高级工程师，中共党员。1984年毕业于河北煤建院采煤专业，同年参加工作。历任西山矿务局官地矿安监处综合科科长、安监处副处长，山西焦煤集团西山煤矿总公司安全监察局综合处处长、总工程师兼综合处处长，西山煤电（集团）有限责任公司安全监察局总工程师、副局长，西山煤电（集团）有限责任公司安全监察局副局长。

　　赵俊生先生未持有本公司股票，也未受到证监会、交易所惩戒。

　　证券代码：000983　 证券简称：西山煤电 公告编号：2010--037

　　关于中煤涨价对山西兴能发电有限责任公司

　　利润影响的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过公司2010年日常关联交易的事项。当时说明：公司控股子公司山西兴能发电有限责任公司燃料煤采购合同正在与西山煤电（集团）有限责任公司谈判中，按上年燃料煤价格计算，预计全年采购量为215万吨，单价305元/吨、金额65575万元（含税）。公司将待其合同签订完成后，履行信息披露义务。（详见公司公告2010-016）

　　经向山西兴能发电有限责任公司了解，该事项进展情况如下：年初西山煤电（集团）有限责任公司与山西兴能发电有限责任公司结算煤价为305元/吨，后煤炭市场发生变化，煤价调高至320元/吨，该合同已于日前签订。经测算，山西兴能发电有限责任公司一年消耗中煤量约为200万吨，此次价格调整预计对山西兴能发电有限责任公司影响为减少全年利润2564万元。

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月十九日

　　证券代码：000983　 证券简称：西山煤电 公告编号：2010--038

　　关于山西西山晋兴能源有限责任公司向

　　山西焦煤集团财务有限责任公司申请贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称"本公司"）于2010年3月18日召开了2010年第二次临时股东大会。本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了《关于山西焦煤集团财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》。（详见公司公告2010-012）

　　山西西山晋兴能源有限责任公司（以下简称"晋兴能源"）是本公司的子公司，可纳入山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供金融服务的范围。

　　2010年9月29日，山西西山晋兴能源有限责任公司召开第四届董事会第二次会议和该公司2009年度股东会会议。会议分别审议通过以下议案：

　　1、关于山西焦煤集团财务有限责任公司为山西西山晋兴能源有限责任公司及下属子分公司提供金融服务的议案；

　　2、关于山西西山晋兴能源有限责任公司向山西焦煤集团财务有限责任公司贷款的议案。

　　由于山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟建设项目需大量的资金投入，而公司各股东注入的资本金现已使用完毕，公司资金状况比较紧张。为解决建设项目资金不足，保证公司业务正常进行，山西西山晋兴能源有限责任公司拟向山西焦煤集团财务有限责任公司申请贷款2亿元。

　　二、贷款基本情况

　　根据《合同法》、《贷款通则》和其他有关法律、法规，晋兴能源、财务公司双方经平等协商一致，订立本合同。本合同项下的借款种类为流动资金借款，借款金额为人民币2亿元，借款期限为12个月，自2010年10月12日起至2011年10月11日止。本合同项下的借款利率为年利率4.779%的固定利率，合同期内不调整。双方还就其他事项如权利与义务、违约责任、合同的变更、解除与终止及争议的解决等作详细约定。

　　三、贷款的目的和对公司的影响

　　此次山西西山晋兴能源有限责任公司向山西焦煤集团财务有限责任公司申请贷款2亿元，目的为解决晋兴能源公司的资金不足问题，用于流动资金周转。

　　因山西西山晋兴能源有限责任公司建设项目需要，资金状况比较紧张。为解决建设项目资金不足，保证公司业务正常进行，晋兴能源公司有必要贷款解决短期流动资金不足问题。本公司已经审议通过了《关于山西焦煤集团财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》；晋兴能源公司是本公司的子公司，可纳入山西焦煤集团财务有限责任公司提供金融服务的范围。

　　山西焦煤集团财务有限责任公司财务状况良好，无经营风险。此次贷款利率低于商业银行同期贷款利率，体现了山西焦煤集团财务有限责任公司对其股东单位及下属公司在合法条件下的支持与优惠。

　　四、备查文件目录

　　1、流动资金借款合同（合同编号：2010年（流资借）字013号）

　　2、山西西山晋兴能源有限责任公司第四届董事会第二次会议决议和该公司2009年度股东会会议决议。

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月十九日