证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１０－０４３

山东恒邦冶炼股份有限公司第六届董事会

２０１０年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会２０１０年第三次临时会议通知于２０１０年１１月１５日以电话通知形式发出，会议于２０１０年１１月１８日以通讯表决方式召开。会议由董事长主持，会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以传真表决方式，审议并一致通过了以下议案：

审议通过《关于开展售后租回业务的议案》。

董事会认为，利用售后租回的方式进行融资，有利于提高企业资金流动性，改善财务状况；有利于优化负债结构。同意公司与建信金融租赁股份有限公司签署《租赁协议》，将公司账面净值人民币３亿元的自有设备以“售后租回”方式申请办理融资业务，

一、设备情况

本次售后回租涉及到的设备为公司自有的空分设备、冷却设备、除尘设备、除尘设备、风机、起重设备、循环设备、输送设备、磨浮破碎设备、电解设备、发电设备、变频调速设备、化验设备等共计２４４７台套。

二、融资金额、期限

融资金额为３００００万元，自首笔款项支付之日起，期限５年。

三、租金、利率情况

合同期内公司向租赁公司分２０期支付租金，租金金额随实际租赁利率调整而作相应调整；租赁利率计算方式：转让合同项下每笔设备转让价款支付日当日中国人民银行公布施行的３－５年期人民币贷款基准利率下浮５％。

四、担保

由烟台恒邦集团有限公司提供连带责任保证担保。

五、协议到期租赁设备处置情况

自首笔款项支付之日起５年后，本次融资业务涉及到的全部设备所有权归公司。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

二○一○年十一月二十日

证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１０－０４４

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于取得发明专利证书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ＺＬ ２００８ １ ０１５７６２９．１	一种处理氰化提金废水的方法	发明	２００８年１０月９日	２０年	第６８５８８１号

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

二○一○年十一月二十日