本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议通知于2010年11月15日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2010年11月18日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参与审议表决的董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，通过了"关于公司与深圳市博瑞福投资发展有限公司签订《关于盘活深圳新世纪广场闲置房产的补充协议书》（以下简称"补充协议"）的议案"。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为了改善公司的资产结构和现金流状况，解决公司历史遗留问题，整合企业资源，2008年10月24日，公司召开了第六届董事会第三次临时会议，审议通过了"关于公司与深圳市博瑞福投资发展有限公司签订《关于盘活深圳新世纪广场闲置房产的协议书》（以下简称"协议书"）的议案"，将公司（甲方）在深圳新世纪广场项目的闲置房产通过"先托管、后续建、再转让"的方式出售给深圳市博瑞福投资发展有限公司（乙方）。（具体内容详见2008年10月28日"巨潮资讯网"和《证券时报》）

　　截止目前，协议双方均按照协议的约定履行义务，承担责任，但由于新世纪广场项目本身的复杂性，导致在协议约定的首期两年托管期限内，乙方未完成新世纪广场的续建工作。为继续有效共同推进新世纪闲置房产的盘活工作，经过双方友好协商，一致同意继续按《协议书》约定方式及内容合作，并就《协议书》中托管期限延长等事宜达成如下补充协议：

　　1、甲乙双方同意，《协议书》所及托管期限继续延长，延长期限为两年（即自2010年11月18日始至2012年11月17日止）。

　　2、甲乙双方同意，在补充协议第一条所及两年托管期限届满时，具备下列条件之一的，托管期限应自动延长，延长期限为两年（即自2012年11月18日始至2014年11月17日止）：

　　（1）依《协议书》相关约定，托管期限应自动延长的；或

　　（2）新世纪建设发展（深圳）有限公司经法院裁定受理破产申请的；或

　　（3）政府部门或司法机关将新世纪广场项目土地使用权从新世纪公司变更为其他主体的；或

　　（4）新世纪广场项目复工续建手续业已报相关政府部门审批通过的。

　　3、自补充协议签订之日起至2012年11月17日止（如补充协议第二条所及托管期限自动延长条件成就的，则至2014年11月17日止）的托管期限内，乙方应向甲方支付的托管收益按甲方房产建筑面积每月每平方米人民币壹拾肆元计算，分托管年度支付，每托管年度应付托管收益人民币伍佰贰拾万零捌仟元（RMB5,208,000.00元/年）。

　　4、若补充协议第一条和第二条所及之托管期限提前终止（即广场项目在上述托管期限届满之前通过竣工验收）的，甲方实际收取的超出实际托管期限部分的托管收益的处理方式仍依《协议书》相关约定执行。

　　5、补充协议第二条所及之自动延长的两年托管期限届满时（即2014年11月17日），若广场项目业已开工续建但尚未通过竣工验收的，则托管期限应自动继续顺延至续建工作完成之日止，但延长期限最长不得超过三年（即最长期限延至2017年11月17日止）。在上述顺延托管期限内的第一个12个月（即2014年11月18日始至2015年11月17日止）的期间内，托管收益按甲方房产建筑面积每月每平方米人民币贰拾元计算；超过上述期间的（即2015年11月18日始至2017年11月17日止），托管收益应按人民币1.8亿×中国人民银行同期贷款基准利率×1.1倍计算并按月支付。

　　6、依据《协议书》及补充协议约定甲方房产委托乙方托管的托管期限内，乙方承担托管期间甲方房产所产生的或与甲方房产有关的一切税、费（甲方托管收益所涉税费除外），甲方房产续建费用及由此产生的法律责任由乙方承担。

　　7、补充协议为《协议书》的有效组成部分，与《协议书》具同等法律效力，除补充协议另有约定者外，其余仍按《协议书》约定履行。

　　特此公告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十一月二十日