本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华仪电气股份有限公司第四届董事会第18次会议于2010年11月7日发出通知，并于2010年11月18日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。会议经审议表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司总经理工作细则（2010年修订）》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　同意9票， 无反对和弃权票。

　　特此公告。

　　华仪电气股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月18日