本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议的召开和出席情况：

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议通知：公司董事会于2010年11月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2010年第3次临时股东大会的通知》。

　　3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称："公司"）2010年第3次临时股东大会于2010年11月19日上午10：00在公司五楼会议室召开。

　　4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共3人，其中法人股股东代表1人，代表股份数99,400,000 股，自然人股东及代表2人，代表股份数6,458股，共计99,406,458股，占公司总股本的 50.67%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　5、 会议其他相关情况：会议由董事长王小军先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

　　二、议案审议及表决情况：

　　1、 《关于对四川太极大药房连锁有限公司增资的议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共99,400,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票6458股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　2、 《关于对重庆桐君阁大药房连有限责任公司增资的议案》 ；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共99,400,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票6458股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　3、 《关于对重庆西部医药商城有限公司增资的议案》；

　　关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共99,400,000股在表决此议案时，回避表决。表决情况：赞成票6458股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

　　表决结果：通过

　　以上所有议案内容详见2010年10月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师钟雨江、朱磊予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2010年第3次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　二○一○年十一月十九日