证券代码：０００４２１ 股票简称：南京中北 公告编号：２０１０－２８
南京中北（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司董事会于２０１０年１１月１６日（星期二）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第七届董事会第十次会议的通知及相关会议资料。２０１０年１１月１８日（星期四）上午９∶００，第七届董事会第十次会议以通讯方式召开，公司８名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下议案：
１、《关于２０１０年度公交客车购置的议案》。（同意：８票；反对：０票；弃权：０票）
同意公司通过市政府统一招标，更新２３３辆、新增１５辆空调公交客车，合计２４８辆。其中：公司更新５５辆、购置１５辆，购车资金约３，１０５．００万元；控股子公司南京新城巴士有限公司更新１４８辆，购车资金约为５，４４７．９８万元；控股子公司南京中北威立雅交通客运有限公司更新３０辆，购车资金约为１，３２６．００万元。上述２４８辆车合计购车资金约为９，８７９．５８万元。
详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之《关于购置公交客车的公告》。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○一○年十一月十八日
证券代码：０００４２１ 股票简称：南京中北 公告编号：２０１０－２９
南京中北（集团）股份有限公司
关于购置公交客车的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
１、公司部分营运车辆到期需报废更新，目前该批车辆故障发生频率高，维修难度大，维护成本不断增加，影响日常安全营运生产。随着南京市获得“全国文明城市”称号、取得２０１４年青奥会举办权，南京市政府对作为城市名片的公交车的配置不断更高要求。公司的主营业务之一即城市公共交通，故更新车辆也是公司持续经营发展的需要。公司拟通过市政府统一招标，更新２３３辆、新增１５辆空调公交客车，合计２４８辆。其中，公司更新５５辆、购置１５辆，购车资金约３，１０５．００万元；控股子公司南京新城巴士有限公司（下称“新城巴士”）更新１４８辆，购车资金约为５，４４７．９８万元；控股子公司南京中北威立雅交通客运有限公司（下称“中北威立雅”）更新３０辆，购车资金约为１，３２６．００万元。上述２４８辆车合计购车资金约为９，８７９．５８万元。
２、本次交易事项已经公司第七届董事会第十次会议审议并以全票通过。
３、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
４、根据《公司章程》的相关规定，本次交易无需经公司股东大会审议批准。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方一情况介绍
１、基本情况介绍
公司名称：郑州宇通客车股份有限公司（下称“宇通客车”）。
企业性质：股份公司。
注册地：郑州市管城区宇通路。
法定代表人：汤玉祥。
注册资本：人民币５１９，８９１，７２３元
税务登记证号码：４１０１０４１７０００１４０１。
经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的选料加工和“三来一补”业务；客车及配件、附件制造，客车底盘的设计、生产与销售；机械加工、客车产品设计的技术服务；摩托车、汽车及配件，附件、机电产品、五金交电、百货、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；旧车及其配件、附件交易；汽车维修（限分支机构凭证经营）；住宿、饮食服务（限其分支机构凭证经营）；普通货运；仓储（除可燃物资）；租赁业；旅游服务；企业信息化技术服务，咨询服务，计算机软件开发与销售。
２、主要业务最近三年发展状况
宇通客车前身为郑州客车厂，成立以来至今已有４０余年的客车生产及制造经验历史。客车产品涵盖６－１４米豪华系列客运、旅游客车，６－２５米城市公交客车等。目前已经形成日产１３０台，年产３０，０００余台整车的大型客车生产基地。宇通客车市场占有率及综合实力排名居国内第一。２００７年、２００８年及２００９年大中型客车销量分别为２３，７６４辆、２４，２７３辆和２４，７０５辆。
３、交易对方与公司及公司前十名股东间关系说明
交易对方与公司及公司前十名股东间无任何关联关系。
４、交易对方一年的财务状况
根据天建正信会计师事务所有限公司出具的天建正信审（２０１０）ＧＦ字第２２０００５号审计报告，２００９年宇通客车非流动资产２１．１２亿元，流动资产３３．９５亿元，流动负债３０．６８亿元，非流动负债２．６５亿元，总资产５５．０７亿元，净利润５．６７亿。
５、交易对方近五年内行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况的说明
交易对方近五年内无受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况。
（二）交易对方二情况介绍
１、基本情况介绍
公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司（下称“厦门金龙”）。
企业性质：中外合资。
注册地：厦门市集美区金龙路９号。
法定代表人：孙建华。
注册资本：人民币６６８，０００，０００元。
税务登记证号码：３５０２０４６１２００３５２８。
经营范围：组装、生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发送业务，汽车零部件的进出口贸易及机动车辆保险兼业代理。
２、主要业务最近三年发展状况
厦门金龙大中型客车年生产能力３０，０００辆，轻型客气年生产能力６０，０００辆。２００７年销售各类客车１２，５２０辆，销售额９２亿元；２００８年销售各类客车１３，２０９辆，销售额１０４．１１亿元；２００９年销售各类客车１５３４４辆，销售额１００．５７亿元。
３、交易对方与公司及公司前十名股东间关系说明
交易对方与公司及公司前十名股东间无任何关联关系。
４、交易对方一年的财务状况
根据天建正信会计师事务所有限公司厦门分公司出具的天建正信审（２０１０）ＨＺ字第０２００２７号审计报告，２００９年厦门金龙非流动资产７．８０亿元，流动资产２８．６２亿元，流动负债２７．８６亿元，非流动负债０．５２亿元，总资产３６．４２亿元。
５、交易对方近五年内行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况的说明
交易对方近五年内无受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况。
（三）交易对方三情况介绍
１、基本情况介绍
公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 （下称“苏州金龙”）
企业性质： 有限责任公司
注册地： 苏州工业园区苏虹东路２８８号
法定代表人： 孙建华
注册资本：人民币３１０，０００，０００元
税务登记证号码：３２１７００７１４１１２２９０
经营范围： 开发、生产、销售中高档客车及配件等产品及售后服务，商品汽车发送业务，经营本企业资产产品及技术的出口业务。
２、主要业务最近三年发展状况
苏州金龙２００７年销售各类客车１６，０７１辆，销售额４６．６７亿元；２００８年销售各类客车１６，４２１辆，销售额５１．６０亿元；２００９年销售各类客车１５，１２２辆，销售额５０．３０亿元。
３、交易对方与公司及公司前十名股东间关系说明
交易对方与公司及公司前十名股东间无任何关联关系。
４、交易对方一年的财务状况
根据天建正信会计师事务所有限公司厦门分公司出具的天建正信审（２０１０）ＮＺ字第０２０１８５号审计报告，２００９年苏州金龙非流动资产５．８６亿元，流动资产２０．３０亿元，流动负债１９．８９亿元，非流动负债０．８５亿元，总资产２６．１６亿元。
５、交易对方近五年内行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况的说明
交易对方近五年内无受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况。
三、交易标的的基本情况
１、交易标的：宇通客车５０辆９米级柴油空调车、４８辆１０米天然气空调车、３０辆１０米级柴油空调车；厦门金龙４８辆１１米级柴油空调车、５２辆１１米级天然气空调车；苏州金龙２０辆９米级柴油空调车。
２、交易标的类别：固定资产。
四、交易合同的主要内容及定价情况
购车合同尚未签定，主要定价原则及交易金额如下：
１、定价原则：公司参加南京市政府的统一招标购置２４８辆空调公交客车，以招标价格为定价依据。评标原则和办法经我公司向政府相关招标部门询问，由评标委员会采用综合评估法，对投标人的投标价格、业绩、信誉、生产能力、售后服务水平和技术指标等进行综合评价，最终确定中标者。
２、交易金额：
| 序号 | 车 型 | 车数（辆） | 单价
（万元／辆） | 总价（万元） | 车辆使用单位 |
| １ | 厦门金龙１１米级柴油空调车 | ３０ | ４３．９０ | １，３１７．００ | 公司 |
| ２ | 厦门金龙１１米级天然气空调车 | ４０ | ４４．７０ | １，７８８．００ |
| 小 计 | ７０ | —— | ３，１０５．００ |
| ３ | 郑州宇通９米级柴油空调车 | ５０ | ３３．９０ | １，６９５．００ | 新城巴士 |
| ４ | 苏州金龙９米级柴油空调车 | ２０ | ３３．８０ | ６７６．００ |
| ５ | 郑州宇通１０米级柴油空调车 | ３０ | ３８．１５ | １，１４４．５０ |
| ６ | 郑州宇通１０米天然气空调车 | ４８ | ４０．２６ | １，９３２．４８ |
| 小 计 | １４８ | —— | ５，４４７．９８ |
| ７ | 厦门金龙１１米级柴油空调车 | １８ | ４３．９０ | ７９０．２０ | 中北威立雅 |
| ８ | 厦门金龙１１米级天然气空调车 | １２ | ４４．７０ | ５３６．４０ |
| 小 计 | ３０ | —— | １，３２６．００ |
| 合 计 | ２４８ | —— | ９，８７９．５８ | —— |
注：柴油车报价为发动机国四标准的市场价格。
如上，总车价约９，８７９．５８万元，车辆购置税按车价的１０％缴纳，故总计需资金约１０，８６７．５４万元，扣除１５．００万元／辆的购车补贴计３，７２０．００万元，公司需自筹资金约７，１４７．５４万元。
五、涉及交易资产的其他安排
１、本次购买公交客车不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
２、本次购买公交客车的资金来源
本次车辆购置南京市政府将给予购置空调车辆１５．００万元／辆的财政补贴。扣除政府车辆补贴１５．００万／辆后的其余资金筹措方式主要依靠银行项目贷款。
六、交易目的和对公司的影响
本次公司通过市政府统一招标购置２４８辆空调客车系公司部分营运客车已达报废年限面临更新的需要。根据南京市政府市长办公会议纪要（２００８年第４２号）精神，从２００８年开始，参加市政府统一招标购置的公交车按照空调车１５．００万元／辆标准进行补贴，将有助于降低公司购车成本。随着政府对城市公交产业的不断关注，对“公交优先”政策的支持力度不断加大，以及今后几年“公交优先”相关优惠政策的不断出台和对公交企业补贴机制的逐步完善，同时通过公司加强内部管理、挖潜降耗等措施，将有助于稳定公司公交市场份额，提升公司形象，实现公司公交产业的可持续发展。
七、备查文件
１、第七届董事会第十次会议决议
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司
董事会
二○一○年十一月十八日
