本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第二届董事会第十二次会议通知已于2010年11月16日分别以送达、传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于2010年11月19日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议做出如下决议：

　　1.审议通过《关于向浦发银行申请综合授信的议案》。

　　同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请3,500万元综合授信业务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》。

　　同意公司向招商银行股份有限公司成都分行申请5,000万元综合授信业务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。上述信贷业务自本议案通过之日起至该笔授信额度到期日且所有贷款偿还之日止有效，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请都有效，除非额外需求。针对此授信范围内的融资业务，公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议。授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　　上述授信符合公司2009年度股东大会对公司董事会决定2亿元以内贷款相关事宜的授权范围。

　　特此公告。

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月二十日