证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１０—０３２

海南高速公路股份有限公司

２０１０年第五次

临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司２０１０年第五次临时董事会会议通知于２０１０年１１月１２日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出。会议于２０１０年１１月１８日在公司８楼会议室召开。会议应到董事８人，实到董事５人，公司董事夏亚斌先生和傅彬女士因公出差，没有出席会议，其委托董事长温国明先生出席会议并行使表决权；独立董事杨永红先生因公出差，没有出席会议，其委托独立董事汤信传先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长温国明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于参与竞拍土地使用权的议案。

为增加公司经营性土地储备，拓展房地产业务可持续发展空间，公司董事会同意公司参与竞拍位于文昌市清澜开发区内编号为省储让２０１０－１、２、３、４、５的国有建设用地使用权，总面积为２７９．２０亩，起拍价３．５亿元；及授权公司董事长参与竞拍的有关事宜，并根据有关经济测算指标和现场竞拍情况确定竞买价格。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表结结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。

二、关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于２０１０年１２月６日（星期一）上午９时在公司７楼会议厅召开２０１０年第三次临时股东大会，审议《关于参与竞拍土地使用权的议案》。

表结结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十一月二十日

证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１０—０３３

海南高速公路股份有限公司

关于召开２０１０年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第五次临时董事会会议决定召开２０１０年第三次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；

（二）会议时间：２０１０年１２月６日上午９：００时，会期半天；

（三）会议地点：海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼７楼会议室；

（四）召开方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

二、会议审议事项

议案：关于参与竞拍土地使用权的议案；

具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会会议决议公告》。

三、出席会议对象：

（一）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（二）截止２０１０年１１月３０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（三）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东（授权委托书见附件）。

四、会议登记办法

（一）登记方式：

１、法人股东登记：符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

２、自然人股东登记：符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐户办理登记手续；委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；

３、异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１０年１２月１日（上午９：００—１２：００，下午２：３０—５：００时）。

（三）登记地点：海口市蓝天路１６号高速公路大楼８楼公司企业发展部

邮 编：５７０２０３

联系电话：０８９８－６６７６８３９４ ６６５１１５００

传 真：０８９８－６６７９０６４７

联 系 人：张堪省 杨 鹏

五、其它事项

会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此通知。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二○一○年十一月二十日

附件：

海南高速公路股份有限公司

２０１０年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席海南高速公路股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会并按如下权限行使表决权。

议 案	同 意	反 对	弃 权
关于参与竞拍土地使用权的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持有股份数： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

注：１、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内的打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

２、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。

证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１０—０３４

海南高速公路股份有限公司

关于参与竞拍土地使用权的事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据文昌市国土环境资源局的公告，其将于２０１０年１２月９日公开挂牌出让位于文昌市文城镇清澜新区新港路的五块省级储备用地（以下简称“该地块”），共计２７９．２０亩，起拍价为３．５亿元人民币。

为增加公司经营性土地储备，拓展房地产业务可持续发展空间，公司于２０１０年１１月１８日召开２０１０年第五次临时董事会，审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍该地块，及授权公司董事长办理参与竞拍的有关事宜，并根据有关经济测算指标和现场竞拍情况确定竞买价格。

本次竞拍土地使用权不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次竞拍金额超过董事会权限，需提交公司股东大会批准。

二、交易方的基本情况

交 易 方：文昌市国土环境资源局

注册地址：海南省文昌市清澜开发区

办公地址：海南省文昌市清澜开发区　　

负 责 人：郑有雷

主营业务：文昌市人民政府组成部门，主管文昌市环境保护和土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用工作企业性质。

三、交易标的基本情况

（一）该地块构成

该地块五宗地组成，分别为：省储让２０１０—１号、省储让２０１０—２号、省储让２０１０—３号、省储让２０１０—４号、省储让２０１０—５号。

（二）地理位置

本地块位于文昌市文城镇清澜新区新港路（文清大道高隆湾转盘），距文城镇约１０公里，距清澜镇约２公里，距高隆湾海边约８００米。

（三）该地块面积及规划指标

该地块五块土地面积和规划指标分别为：

１、省储让２０１０—１号：

（１）商住用地，面积１７８２１．２ｍ２（２６．７３亩），容积率≤２．０，建筑密度≤２５％，绿地率≥４５％，建筑限高１２层；

（２）生产防护绿地面积３８４５．２０ ｍ２（５．７７亩），绿地率１００％。

２、省储让２０１０—２号：

（１）商住用地，面积４１６５４．７ｍ２（６２．４８亩），容积率≤２．０，建筑密度≤２５％，绿地率≥４５％，建筑限高１２层；

（２）生产防护绿地面积４３１８．０ ｍ２（６．４８亩），绿地率１００％。

３、省储让２０１０—３号：

（１）文化娱乐用地，面积２６５８０．４ｍ２（３９．８７亩），容积率≤１．２，建筑密度≤３０％，绿地率≥４０％，建筑限高６层；

（２）生产防护绿地面积１４１８．５ ｍ２（２．１３亩），绿地率１００％。

４、省储让２０１０—４号：

（１）二类居住用地，面积４２８１９．２ｍ２（６４．２３亩），容积率≤１．２（１．５），建筑密度≤２０％，绿地率≥５０％，建筑限高８层（１２层）；

（２）生产防护绿地面积２２６３．０ｍ２（３．３９亩）。

５、省储让２０１０—５号：

（１）商住（兼容旅游度假）用地，面积４３６０５．６ｍ２（６５．４１亩），容积率≤２．０（２．５），建筑密度≤２５％，绿地率≥４５％，建筑限高１５层（２４层）；

（２）生产防护绿地面积１８０４．２ｍ２（２．７１亩）。

四、该地块挂牌出让情况

（一）出让时间：２０１０年１２月９日；

（三）出让方式：拍卖储让（五宗地捆绑）；

（三）起拍价：３．５亿元人民币（评估价３．３５亿元人民币）；

（四）竞拍保证金：８０００万元人民币。

五、竞拍土地使用权的资金来源

本次参与竞拍该地块所需的资金全部来源于公司自有资金。

六、本次竞拍土地使用权对公司的影响

土地属稀缺性资源，在海南省建设国际旅游岛的大背景下，海南的基准地价将会不断提高。该地块位于文昌市文城镇清澜新区新港路，地理位置优越，交通便利，且土地价格合理，具有较大的升值潜力。若本次竞拍成功，可增加公司经营性土地资源储备，公司将视未来几年的市场情况采取合适的开发方式对该土地进行开发，拓展房地产业务的可持续发展空间。

七、备查文件

（一）公司２０１０年第五次临时董事会决议；

（二）独立董事意见。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二○一○年十一月二十日