证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１０－０６４
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于前次募集资金
使用情况的专项说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：
本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］ ５００号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，对本公司截至２０１０年９月３０日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金数额、资金到账时间以及资金专户存放情况
（一）前次募集资金数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７１９号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司通过非公开发行方式向１０名特定对象共发行５，０００万股人民币普通股，发行价格人民币１０．２６元／股，募集资金总额人民币５１，３００．００万元，扣除发行费用人民币１，７００．００万元后，募集资金净额人民币４９，６００．００万元，于２００９ 年９ 月７日全部到账，存入本公司董事会指定的募集资金专项账户，募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具天健光华验（２００９）综字第０７０００７号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金的实施单位及专户存放情况
经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，并经２００８ 年第二次临时股东大会批准，上述募集资金的投资项目及实施单位情况如下：
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注：子公司浙江盾安禾田金属有限公司简称“盾安禾田”、珠海华宇金属有限公司简称“珠海华宇”、安徽华海金属有限公司简称“安徽华海”、盾安金属（泰国）有限公司简称“泰国公司”、浙江诸暨盾安换热器有限公司简称“盾安换热器”。
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规，结合公司《募集资金管理办法》的规定分两次开设募集资金专项账户。
公司于２００９年１０月２６日召开第三届董事会第九次临时会议，决议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，同意公司在中国农业银行诸暨店口支行、中国工商银行诸暨支行及招商银行杭州分行分别开设募集资金专项账户，并与保荐机构平安证券有限责任公司及上述各专户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
鉴于部分募集资金投资项目由公司下属子公司负责实施，按照募集资金投资项目要求，通过增资方式实施。根据项目实际投资进度，在使用募集资金完成对部分子公司增资事项后，为更好管理子公司增资资金的专户存放及使用，公司于２０１０年４月发布了《关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告》，子公司盾安禾田在中国农业银行诸暨支行开设募集资金专项账户、子公司珠海华宇在中国农业银行珠海三灶支行开设募集资金专项账户、子公司盾安换热器在中国农业银行诸暨支行开设募集资金专项账户。
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。
（三）前次募集资金余额构成情况
截至２０１０年９月３０日止，前次募集资金余额１０９，４３７，６６５．４０元，专户存储情况如下表：
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其中：泰国公司整体作为本次募集资金的项目，其结余资金的情况为：
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二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况对照表
单位：万元
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（二）前次募集资金投资项目变更情况
公司前次募集资金投资项目不存在变更情况。
（三）前次募集资金投资总额与承诺差异情况
公司前次募集资金投资项目投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五） 前次募集资金暂时闲置资金补充流动资金情况
公司２００９年１０月２６日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用不超过４，９００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，承诺补充流动资金不会影响募投项目的正常投资进度对资金的需求，不存在变相改变募集资金用途的情况，期限为６个月，公司已于２０１０年４月份利用自有资金归还上述募集资金。
公司２０１０年８月７日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用不超过４，９００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，承诺补充流动资金不会影响募投项目的正常投资进度对资金的需求，不存在变相改变募集资金用途的情况，期限为６个月。
（六）前次募集资金投资进度说明
根据公司募集资金投资项目承诺的投资进度，以上项目建设期均为１年。
２００８年以来，公司以自有资金投入了部分募集资金项目，一方面由于受２００８ 年全球金融危机对公司空调配件市场冲击的影响，加上公司自有资金有限，公司放缓了募集资金项目的建设，另一方面由于再融资项目进度放缓，公司非公开发行募集资金于２００９ 年９ 月才到位，综合导致项目的建设进度计划有所调整，主要是：截止阀及四通阀扩能建设项目、储液器及家用空调系统集成管路组件扩能建设项目、家用空调系统集成管路组件投资项目、方阀及四通阀建设项目、低温冷藏换热器扩能建设项目、四通阀配套用主阀体及线圈建设项目计划于２０１０年１２月３１日前完成建设，热力膨胀阀项目计划于２０１１年上半年完成建设。
２０１０ 年以来，随着经济形势好转，市场迅速回升并呈现了快速增长的良好势头，公司加快了以上项目的建设，其中家用空调系统集成管路组件投资项目已于２０１０年６月完成建设，其余项目将确保按上述计划完成项目建设并使用完毕相应的募集资金。
（七）前次募集资金未使用完毕部分资金的使用计划
截至２０１０年９月３０日止，公司募集资金专户余额１０９，４３７，６６５．４０元，占募集资金净额的２２．０６％。公司预测热力膨胀阀项目资金按计划于２０１１年上半年使用完毕，其他项目资金按计划于２０１０年１２月３１日前使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
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注１：截止日投资项目累计产能利用率＝项目累计产量÷■项目已建成产能×项目可行性研究报告预计的第ｉ年的达产比例）
注 ２：投资项目承诺效益＝项目可行性研究报告预计效益×项目已建成产能占计划产能的比例
五、其他差异说明
将前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与公司涉及信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容一致。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
２０１０年１１月２０日
证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１０－０６６
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于召开２０１１年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司第三届董事会第十七次临时会议决定采用现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
１、股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会。
２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。
３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
４、召开时间
（１）现场会议时间：２０１１年１月１２日下午１４：００（星期三）
（２）网络投票时间：２０１１年１月１１日－２０１１年１月１２日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月１１日１５：００至２０１１年１月１２日１５：００期间的任意时间。
５、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（３）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
６、股权登记日：２０１１年１月７日（星期五）
７、出席对象：
（１）公司股东：截至２０１１年１月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
８、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区泰安路２３９号盾安发展大厦３楼会议室
二、会议审议事项
１、《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》；
２、逐项审议《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》的下列事项：
２．０１ 发行股票的种类和面值
２．０２ 发行数量
２．０３ 发行方式和发行时间
２．０４ 发行对象及认购方式
２．０５ 定价原则、定价基准日及发行价格
２．０６ 发行股份限售期安排
２．０７ 上市地点
２．０８ 募集资金数量和用途
２．０９ 本次非公开发行前的滚存利润安排
２．１０ 本次发行决议有效期
该议案须经股东大会以特别决议方式分项审议表决通过。
３、《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》；
４、《关于审议前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
５、《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
６、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
上述议案的具体内容，公司已于２０１０年１１月２０日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、参加现场会议登记办法
１、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
２、登记时间：２０１１年１月１０日、２０１１年１月１１日，每日９： ３０－１１： ３０、１３： ００－１６： ３０。
３、登记地点：浙江省杭州市滨江区泰安路２３９号盾安发展大厦１８楼证券投资部。
四、参与网络投票的投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的投票程序
１、深市投资者投票代码：３６２０１１
２、投票简称：盾安投票
３、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１月１２日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
４、在投票当日，“盾安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
５、股东投票的操作程序：
① 进行投票时买卖方向为“买入”投票；
② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
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③在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
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④股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
１、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１月１１日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１１年１月１２日（现场股东大会结束当日）１５：００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（４）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江盾安人工环境股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、其他事项
１、现场会议联系方式
联系人：喻波、王靓
联系电话：０５７１－８７１１３７７６、８７１１３５５８
传真：０５７１－８７１１３７７５
邮政编码：３１００５２
地址：浙江省杭州市滨江区泰安路２３９号盾安发展大厦１８楼
２、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
１、《第三届董事会第十七次临时会议决议公告》；
２、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
３、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月２０日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人工环境股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
■
委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
特别说明事项：
１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１０－０６２
浙江盾安人工环境股份有限公司
第三届董事会第十七次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
１、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次临时会议通知于２０１０年１１月１６日以电子邮件方式送达各位董事。
２、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于２０１０年１１月１９日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区泰安路２３９号盾安发展大厦公司会议室。
３、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事９名，实际参加表决董事９名，其中参加现场会议董事４名，以传真方式参加会议董事５名；发出表决单９份，收到有效表决单９份。
４、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长周才良先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员、见证律师、保荐人等列席了本次会议。
５、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下８项议案：
１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司的实际情况进行了自查，认为公司符合非公开发行Ａ股股票的各项条件。
本议案需提交股东大会审议。
２、逐项审议通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》
（１）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。
本事项的表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权
（２）发行数量
本次非公开发行股份数量为不超过５０００万股（含５０００万股）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量作相应调整。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本事项的表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权
（３）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。
本事项的表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权
（４）发行对象及认购方式
本次非公开发行的特定对象不超过１０名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者，以及经中国证监会认可的其他合法投资者。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的２ 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
本事项的表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权
（５）定价原则、定价基准日及发行价格
本次非公开发行股票的发行价格为不低于公司第三届董事会第十七次临时会议决议公告日（２０１０年１１月２０日）前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即２２．８３元／股。（注：定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额÷定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
本事项的表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权
（６）发行股份限售期安排
本次发行对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得上市交易或转让。
本事项的表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权
（７）上市地点
本次非公开发行股票限售期满后，将在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
本事项的表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权
（８）募集资金数量和用途
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过１０．５亿元，扣除发行费用后的净额将用于以下３个投资项目：
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注：本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投资的部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。
本事项的表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权
（９）本次非公开发行前的滚存利润安排
公司本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
本事项的表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权
（１０）本次发行决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议发行方案通过之日起十二个月。
本事项的表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权
本次非公开发行股票方案需提交公司股东大会以特别决议方式逐项审议表决通过，并报中国证券会核准后方可实施，并以中国证券会最终核准方案为准。
３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》
《浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票预案》详见公司于２０１０年１１月２０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１０－０６３号文。
本议案需提交股东大会审议。
４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》详见公司于２０１０年１１月２０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１０－０６４号文，《截至２０１０年９月３０日止前次募集资金使用情况专项鉴证报告》（天健正信审（２０１０）专字第０２０７７３号）全文公司于２０１０年１１月２０日刊登在巨潮资讯网站上。
本议案需提交股东大会审议。
５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
《浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》全文公司于２０１０年１１月２０日刊登在巨潮资讯网站上。
本议案需提交股东大会审议。
６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，包括但不限于：
（１）全权办理本次非公开发行股票申报事项；
（２）授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项；
（３）决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等；
（４）根据有关管理部门要求和项目进度的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（５）根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整；
（６）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所上市及锁定的相关事宜；
（７）根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续等相关事项；
（８）如监管部门对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项，授权董事会根据新的规定、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项；
（９）在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下，办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜；
（１０）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案须经提请公司股东大会审议表决。
７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
公司董事会现任证券事务代表章叶平女士，因个人原因于近日提出辞去证券事务代表职务。公司董事会同意其辞职请求，并对章叶平女士在任期内的勤勉工作表示感谢。
现经公司董事长提名，增补王靓为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止，个人简历及通讯方式详见附件。
８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见公司于２０１０年１１月２０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１０－０６６号文。
三、备查文件
１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
２、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月２０日
附件：个人简历及通讯方式
王靓，男，中国国籍，１９８１年７月生，企业管理硕士。２００７年１２月加入浙江盾安人工环境股份有限公司，曾任公司证券投资部投资经理，现任公司证券投资部经理、证券事务代表。
王靓先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，王靓先生持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，王靓先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
办公电话：（０５７１）８７１１３７７６
传真：（０５７１）８７１１３７７５
电子邮箱：ｄａｚｑ＠ｄｕｎａｎ．ｃｎ
证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１０－０６５
浙江盾安人工环境股份有限公司
第三届监事会第十一次
临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
１、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次临时会议通知于２０１０年１１月１６日以电子邮件方式送达各位监事。
２、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于２０１０年１１月１９日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区泰安路２３９号盾安发展大厦公司会议室。
３、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事４名，实际参加现场表决监事４名，发出表决单４份，收到有效表决单４份。
４、监事会会议主持人和列席人员
会议由暂时代行监事会主席职务的监事孙存军先生主持。
５、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下５项议案：
１、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案需提交股东大会审议；
２、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》，本议案需提交公司股东大会以特别决议方式逐项审议表决通过，并报中国证券会核准后方可实施，并以中国证券会最终核准方案为准。
３、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》，本议案需提交股东大会审议；
４、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议前次募集资金使用情况的专项说明的议案》，本议案需提交股东大会审议；
５、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，本议案需提交股东大会审议。
上述议案的具体内容，公司已于同日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、备查文件
１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
２０１０年１１月２０日
| 序号 | 承诺投资项目 | 项目实施单位 |
| １ | 截止阀、四通阀扩能建设项目 | 盾安禾田 |
| ２ | 储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建设项目 | 珠海华宇 |
| ３ | 家用空调系统集成管路组件投资项目 | 安徽华海 |
| ４ | 方阀、四通阀建设项目 | 泰国公司 |
| ５ | 低温冷藏换热器扩能建设项目 | 盾安换热器 |
| ６ | 四通阀配套用主阀体、线圈建设项目 | 公司本部 |
| 7 | 热力膨胀阀建设项目 |
| 序号 | 企业名称 | 专户名称 | 银行账号 | 余额 | 备注 |
| １ | 盾安禾田 | 中国农业银行诸暨店口支行 | ５３２１０１０４００１１８９７ | ２１，５３５，４７９．１４ | |
| ２ | 珠海华宇 | 中国农业银行珠海三灶支行 | ４４－３５９１０１０４０００５９１３ | １１，３８６，４８８．５２ | |
| ３ | 安徽华海 | 中国农业银行诸暨店口支行 | | － | |
| ４ | 泰国公司 | 现金及银行存款 | | １９，３３９，０４１．５３ | 见明细表 |
| ５ | 盾安换热器 | 中国农业银行诸暨店口支行 | ５３２１１０１０４００１１６８９ | １４，９３９，７９２．２３ | |
| ６ | 公司本部 | 中国工商银行诸暨支行 | １２１１０２５３１９２０１０５７１１６ | １１，９００，６８０．４９ | |
| ７ | 公司本部 | 中国农业银行诸暨店口支行 | １９－５３２１０１０４００１１１５０ | １７，３５１，５２２．６７ | |
| ８ | 公司本部 | 招商银行杭州分行营业部 | ５７１９０３６５１２１０７０１ | １２，９８４，６６０．８２ | |
| | | 合 计 | | １０９，４３７，６６５．４０ | |
| 银行存款的开户行名称 | 币种 | 账面余额 |
| 外币 | 原币（泰铢） | 折算率 | 记帐本位币
（人民币） |
| 一、现金 | | | １４１，１７３．５０ | ０．２１９５ | ３０，９８７．５８ |
| 二、银行存款 | | | | | １９，３０８，０５３．９５ |
| １、原币 | | | １３，８０９，９６６．９６ | | ３，０３１，２８７．７５ |
| 泰华农民银行（ＡＭＡＴＡ ＣＩＴＹ）５４７－２－０３６００－０ | | | １３，２０６，９８２．１０ | ０．２１９５ | ２，８９８，９３２．５７ |
| 汇商银行（ＡＭＡＴＡ ＣＩＴＹ）８７０－２１２７６３－５ | | | ４００，２６０．００ | ０．２１９５ | ８７，８５７．０７ |
| 盘谷银行（ＡＭＡＴＡ ＣＩＴＹ）６２６－０－４１２６７－８ | | | ２０２，７２４．８６ | ０．２１９５ | ４４，４９８．１１ |
| ２、外币（美元） | 美元 | ２，４４８，２００．８８ | ７４，１１７，０７８．２７ | | １６，２６８，６９８．６９ |
| 泰华农民银行（ＡＭＡＴＡ ＣＩＴＹ）５４７－９２－００１５－９ | 美元 | １，０３５，８１４．８８ | ３１，３５８，３６３．２６ | ０．２１９５ | ６，８８３，１６０．７４ |
| 汇商银行（ＡＭＡＴＡ ＣＩＴＹ）８７０－５７３３５４－０２－１００２ | 美元 | ２，０２３．８８ | ６１，２７１．１５ | ０．２１９５ | １３，４４９．０２ |
| 盘谷银行（ＡＭＡＴＡ ＣＩＴＹ）８４０－１０１－００１９－１０２２２ | 美元 | １，４１０，３６２．１２ | ４２，６９７，４４３．８６ | ０．２１９５ | ９，３７２，０８８．９３ |
| ３、支票帐户（原币） | | | ３６，７５４．０４ | | ８，０６７．５１ |
| 汇商银行（ＡＭＡＴＡ ＣＩＴＹ）８７０－３０００５７－７ | | | ３６，７５４．０４ | ０．２１９５ | ８，０６７．５１ |
| 合计 | | | | | １９，３３９，０４１．５３ |
| 募集资金总额： | ４９，６００．００ | 已累计使用募集资金总额： | ３８，６５６．２３ |
| 变更用途的募集资金总额： | ０ | 各年度使用募集资金总额： |
| 变更用途的募集资金总额比例： | ０．００％ | ２００９年 | ２７，９８５．７９ |
| ２０１０年１－９月份 | １０，６７０．４４ |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止２０１０年９月３０日
募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期 |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| １ | 截止阀、四通阀扩能建设项目 | 同左 | ６，０００．００ | ６，０００．００ | ３，８４６．４５ | ６，０００．００ | ６，０００．００ | ３，８４６．４５ | －２，１５３．５５ | ２０１０年１２月 |
| ２ | 储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建设项目 | 同左 | ３，５００．００ | ３，５００．００ | ２，３６１．３５ | ３，５００．００ | ３，５００．００ | ２，３６１．３５ | －１，１３８．６５ | ２０１０年１２月 |
| ３ | 家用空调系统集成管路组件投资项目 | 同左 | １０，０００．００ | １０，０００．００ | １０，０００．００ | １０，０００．００ | １０，０００．００ | １０，０００．００ | | ２０１０年６月 |
| ４ | 方阀、四通阀建设项目 | 同左 | ８，５００．００ | ８，５００．００ | ５，２６７．６３ | ８，５００．００ | ８，５００．００ | ５，２６７．６３ | －３，２３２．３７ | ２０１０年１２月 |
| ５ | 低温冷藏换热器扩能建设项目 | 同左 | ３，０００．００ | ３，０００．００ | １，５０６．０２ | ３，０００．００ | ３，０００．００ | １，５０６．０２ | －１，４９３．９８ | ２０１０年１２月 |
| ６ | 四通阀配套用主阀体、线圈建设项目 | 同左 | ７，６００．００ | ７，６００．００ | ６，４０９．９３ | ７，６００．００ | ７，６００．００ | ６，４０９．９３ | －１，１９０．０７ | ２０１０年１２月 |
| ７ | 热力膨胀阀建设项目 | 同左 | １１，０００．００ | １１，０００．００ | ４，３６４．８５ | １１，０００．００ | １１，０００．００ | ４，３６４．８５ | －６，６３５．１５ | ２０１１年６月 |
| ８ | － | 暂时补充流动资金 | ０．００ | ０．００ | ４，９００．００ | ０．００ | ０．００ | ４，９００．００ | ４，９００．００ | |
| | 合计 | | ４９，６００．００ | ４９，６００．００ | ３８，６５６．２３ | ４９，６００．００ | ４９，６００．００ | ３８，６５６．２３ | －１０，９４３．７７ | |
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | ２０１０年１－９月承诺效益 | 最近二年实际效益 | 截至２０１０年９月３０日止累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | ２００９年 | ２０１０年１－９月 |
| １ | 截止阀、四通阀扩能建设项目 | １０９％ | １，７５５．７５ | － | ２，４７５．０６ | ２，４７５．０６ | 是 |
| ２ | 储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建设项目 | ９５％ | ４５８．９７ | － | ４８３．５５ | ４８３．５５ | 是 |
| ３ | 家用空调系统集成管路组件投资项目 | ９９％ | ６３５．９１ | －５９．３９ | ７２４．３２ | ６６４．９３ | 是 |
| ４ | 方阀、四通阀建设项目 | ７６％ | １，１８５．３８ | －２２．８５ | １，３６６．０１ | １，３４３．１６ | 是 |
| ５ | 低温冷藏换热器扩能建设项目 | １１０％ | ２６７．３５ | － | ３０７．５１ | ３０７．５１ | 是 |
| ６ | 四通阀配套用主阀体、线圈建设项目 | ９７％ | ４８６．６８ | － | ５４５．５１ | ５４５．５１ | 是 |
| ７ | 热力膨胀阀建设项目 | | ０ | － | － | － | 尚在建设 |
| 合计 | | | ４，７９０．０４ | －８２．２４ | ５，９０１．９６ | ５，８１９．７２ | |
| 表决内容 | 对应申报价格 |
| 总表决：对所有议案统一表决 | １００．００ 元 |
| 议案１：关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案 | １．００ 元 |
| 议案２：逐项审议《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》 | ２．００元 |
| ２．０１发行股票的种类和面值 | ２．０１ 元 |
| ２．０２发行数量 | ２．０２ 元 |
| ２．０３发行方式和发行时间 | ２．０３ 元 |
| ２．０４发行对象及认购方式 | ２．０４ 元 |
| ２．０５定价原则、定价基准日及发行价格 | ２．０５ 元 |
| ２．０６发行股份限售期安排 | ２．０６ 元 |
| ２．０７上市地点 | ２．０７ 元 |
| ２．０８募集资金数量和用途 | ２．０８ 元 |
| ２．０９本次非公开发行前的滚存利润安排 | ２．０９ 元 |
| ２．１０本次发行决议有效期 | ２．１０ 元 |
| 议案３：《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》 | ３．００ 元 |
| 议案４：《关于审议前次募集资金使用情况的专项说明的议案》 | ４．００元 |
| 议案５：《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 | ５．００元 |
| 议案６：《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》 | ６．００元 |
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
| 表决内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 总表决：对所有议案统一表决 | | | |
| 议案１：关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案 | | | |
| 议案２：逐项审议《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》 | | | |
| ２．０１发行股票的种类和面值 | | | |
| ２．０２发行数量 | | | |
| ２．０３发行方式和发行时间 | | | |
| ２．０４发行对象及认购方式 | | | |
| ２．０５定价原则、定价基准日及发行价格 | | | |
| ２．０６发行股份限售期安排 | | | |
| ２．０７上市地点 | | | |
| ２．０８募集资金数量和用途 | | | |
| ２．０９本次非公开发行前的滚存利润安排 | | | |
| ２．１０本次发行决议有效期 | | | |
| 议案３：《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》 | | | |
| 议案４：《关于审议前次募集资金使用情况的专项说明的议案》 | | | |
| 议案５：《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 | | | |
| 议案６：《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》 | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额
（万元） | 拟用募集资金投入金额（万元） |
| １ | 可再生能源供热（冷）系统建设项目 | ９７，２２８ | ５０，０００ |
| ２ | 核电站暖通系统集成项目 | ４０，６７８ | ４０，０００ |
| ３ | 国家认定企业技术中心扩（改）建项目 | １１，１７６ | １０，０００ |
| | 合 计 | | １００，０００ |
