本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决；

　　4、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2010年11月19日

　　2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区公司东磁大厦九楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长何时金先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为7人，代表有效表决权的股份总数为230,379,639股，占公司总股份410,900,000股的56.07%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《公司关于投资年产500MW大规模晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目的议案》；

　　该议案表决结果为：同意230,379,639股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

　　2、审议《杞县东磁新能源有限公司关于投资年产100MW太阳能多晶硅片及13万只坩锅投资项目的议案》。

　　该议案表决结果为：同意230,379,639股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中咨律师事务所出具的见证意见。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月二十日