本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月28日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2010年11月19日（星期五） 上午09：00--10：00；

　　2、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号，公司三楼会议室；

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式；

　　4、会议召集人：公司第二届董事会；

　　5、现场会议主持人：董事长丁仁涛先生；

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　本次股东大会采取现场投票表决的方式召开，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计6人，代表股份5878.872万股，占公司股份总数的37.69%。出席现场会议人员除前述股东、股东代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意股份5878.872万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　以上议案具体内容详见公司2010年10月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治与谭志平出具了结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江新嘉联电子股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月十九日