证券代码：000506 证券简称：中润投资 公告编号：2010-035
山东中润投资控股集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
山东中润投资控股集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2010年11月18日在上市公司会议室以传真表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。
本次会议审议并以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于补选孙朝晖为公司监事候选人的议案》
山东中润投资控股集团股份有限公司
2010年11月22日
个人简历：
孙朝晖：男，37 岁；历任济南二棉厂工艺设计师、深圳华源公司销售主任、山东沃克商业发展有限公司办公室主任、四川东泰产业（控股）股份有限公司董事长，山东中润投资控股集团股份有限公司董事。
孙朝晖先生现为本公司员工，未持有上市公司股份；无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。
证券代码：000506 证券简称：中润投资 公告编号：2010-036
山东中润投资控股集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2010年11月18日在公司会议室召开，本次会议已于2010年11月13日通知全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选崔德文、赫英斌、石玉臣、彭瑞林为公司第七届董事会董事候选人的议案》
为适应公司业务发展要求，加强对矿产资源类投资选择做出专业性及科学性决策，根据公司章程相关规定，经提名委员会提名，补选崔德文、赫英斌、石玉臣、彭瑞林为公司第七届董事会董事候选人。
此议案须提交股东大会审议。
二、董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》
根据公司章程经营范围内容，实现公司既定的投资不动产及资源类项目双主营战略布局，提高公司抗风险能力，为公司增加新的利润增长点，本公司拟与山东中润置业有限公司共同出资5亿元人民币设立中润矿业发展有限公司，主营矿业投资。其中本公司出资45000万元，山东中润置业有限公司出资5000万元。
此议案须提交股东大会审议。
三、董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立中润国际矿业有限公司的议案》
根据公司发展规划，实现双主业投资布局，为便于公司境外矿业投资，增加新的利润增长点，本公司拟在维尔京群岛设立全资子公司"中润国际矿业有限公司"，进行矿业投资。具体投资事项及投资金额将根据事项进展情况经董事会、股东大会表决通过后报政府相关部门核准后实施。
四、董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任赵民为公司副总经理的议案》
五、董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《召开2010年第三次临时股东大会的议案》
详见《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
山东中润投资控股集团股份有限公司董事会
2010年11月22日
附董事候选人个人简历：
崔德文：男，62岁，曾任黑龙江省黄金局局长、中国黄金总公司副总经理、国家黄金局副局长、国务院黄金领导小组成员、武警黄金指挥部副主任；已退休。现任中国黄金学会理事长、中国黄金协会副会长、中国矿业联合会副会长、山东黄金矿业股份有限公司独立董事。
崔德文先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份；无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。
赫英斌：男，46岁，加拿大国籍，矿业学博士，高级工程师，曾任加拿大温哥华矿物加工过程研究所工程师、加拿大斯帕尔资源公司董事、总裁；现任中国黄金国际资源有限公司独立董事、加拿大三江投资有限公司董事、总裁。
赫英斌文先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份；无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。
石玉臣：男，50岁，地质学博士，高级工程师，曾任山东省地质矿产局科技处工程师、山东省地勘局矿产勘查处处长、山东鲁地矿业公司副总经理、山东省地矿宝玉石鉴定中心主任、山东华地矿业咨询有限公司董事长；现任山东鲁地矿业投资有限公司公司董事长。
石玉臣先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份；无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。
彭瑞林：男，60岁，经济学博士，曾先后担任对外经济贸易部监察局副处长、计划司进口处副处长、计财司中长期规划处处长，商务部驻海南特派员办事处副特派员，海南省商务厅厅长，商务部机关服务局局长；现退休。
彭瑞林先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份；无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。
附赵民先生简历：
赵民：男，40岁，大学本科学历，曾任济南市工商行政管理局企业管理处副处长，济南市外经贸局外资处副处长，山东中润置业集团有限公司副总经理。
赵民先生现为本公司副总经理，未持有上市公司股份；无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。
股票代码：000506 股票简称：中润投资 公告编号：2010-037
山东中润投资控股集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段，目前尚未确定哪一种矿产投资，不存在意向性交易目标及商谈项目，投资事项存在不确定性。
公司将根据事项进展情况，及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准，请投资者注意投资风险。
一、对外投资事项一：
1、对外投资概述
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》，本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司，拟注册资本50000万元，主营矿业投资。根据相关规定，本次对外投资须提交股东大会审议。
2、投资主体介绍
（1）本公司
（2）企业名称：山东中润置业有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李明吉
注册资本：伍仟万元
注册地点：济南市环山路裕华园
经营范围：房地产开发及相关信息咨询服务；不动产出租及管理。
与本公司关系：全资子公司
3、投资标的的基本情况
（1）投资标的：中润矿业发展有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）股东出资情况：公司拟注册资本50000万元人民币，本公司出资45000万元人民币，山东中润置业有限公司出5000万元人民币，均以现金方式出资。
（4）主要经营业务：矿业投资
二、对外投资事项二：
1、对外投资概述
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立中润国际矿业有限公司的议案》，本公司拟在维尔京群岛设立全资子公司"中润国际矿业有限公司"，进行矿业投资。具体投资事项及投资金额将根据事项进展情况经董事会、股东大会表决通过后报政府相关部门核准后实施。
2、投资主体：本公司
3、投资标的的基本情况
（1）投资标的：中润国际矿业有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）股东出资情况： 根据投资金额履行董事会、股东大会审批程序。
（4）主要经营业务：矿业投资
三、对外投资的目的和对公司的影响及存在的风险
对外投资的目的和对公司影响：根据公司的发展规划，逐步实施投资不动产及资源类项目双主业的战略布局，即除房地产投资外，同时计划对能源及金属类矿产资源进行投资，以提高公司抗风险能力，提升公司的市场竞争力，为公司增加新的利润增长点。
存在的风险：
1、公司在境内外分别成立矿业子公司，因具体投资事项将视相关事项进展情况须履行董事会、股东大会审批程序，及政府相关部门核准后才能实施。审批结果存在不确定性。
2、因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段，目前尚未确定哪一种矿产投资，不存在意向性交易目标及商谈项目，投资事项存在不确定性。
公司将根据事项进展情况，及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议
特此公告。
山东中润投资控股集团股份有限公司董事会
2010年11月22日
证券代码：000506 证券简称：中润投资 公告编号：2010-038
山东中润投资控股集团股份有限公司
关于召开2010年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2010年12月8日召开2010年第三次临时股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2010年12月8日上午9：30，会期半天。
2.召开地点： 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：(1)公司董事、监事及高级管理人员。(2)截止2010年12月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。(3)公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
1、会议议题：
（1）审议《关于补选崔德文、赫英斌、石玉臣、彭瑞林为公司第七届董事会董事的议案》
本议案采取累积投票制
（2）审议《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》
（3）审议《关于补选孙朝晖为公司监事的议案》
本议案采取累积投票制
2、披露情况：上述议案可参见2010年11月22日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。
委托出席者请持委托授权书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
(4)异地股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2、登记时间：2010年12月3日、12月6日上午9：30分至下午16：30分。
3、登记地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司办公室。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：贺明
地 址：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司办公室
邮 编：250014
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人出席山东中润投资控股集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
山东中润投资控股集团股份有限公司董事会
2010年11月22日
