证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１０－０３９
河南辉煌科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于２０１０年１１月１２日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于２０１０年１１月２２日上午９：００在北京南四环西路１８８号总部基地１区７号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事５人，实到５人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
１、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；
其中同意 ５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
本议案需提交公司２０１０ 年第二次临时股东大会审议。
（《＜公司章程＞修改对比表》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）
２、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
其中同意 ５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
公司第三届董事会任期已于２０１０年１０月２５日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》的规定，拟提名李海鹰、李劲松、谢春生、郑予君为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名唐涛、谭宪才、蒋承为公司第四届董事会独立董事候选人。在新一届董事就任前，第三届董事会董事仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司２０１０ 年第二次临时股东大会审议，董事候选人将采取累积投票制进行选举。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：同意提名李海鹰、李劲松、谢春生、郑予君为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名唐涛、谭宪才、蒋承为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
第四届董事会候选人的个人简历附后。
３、审议通过了《关于计提２０１０年战略性人才奖金的议案》；
其中同意 ５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
同意从公司２００９年度税后利润中计提４％的资金１，２８８，６６０．４４元作为公司战略性人才奖金。战略性人才奖金的分配预案为：总经理１５万元，常务副总经理１２万元，副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、副总工程师９万元，其余奖金将对核心技术骨干人员进行奖励。该预案将根据２０１０年公司的经营目标实现情况，合同签订情况及现金流状况等最终确定。
公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：公司从２００９年度税后利润中计提４％的资金１，２８８，６６０．４４元（２００９年度税后利润３２，２１６，５１０．８８元），作为公司战略性人才奖金，有利于吸引人才、留住人才、有利于人才的健康发展，符合公司的长远利益。我们一致同意此议案。
４、审议通过了《关于提高独立董事薪酬的议案》；
其中同意 ５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
同意将独立董事的津贴调整为税前人民币５ 万元／年。该议案待提交股东大会审议通过后生效。
公司独立董事就本议案发表了如下独立意见： 公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，更好地保证责、权、利的一致性，将独立董事的津贴调整为税前人民币５ 万元／年。公司确定的独立董事薪酬是合理的，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益。同意将此议案提交公司股东大会审议。
５、审议通过了《关于召开２０１０ 年第二次临时股东大会的议案》。
其中同意 ５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
（《关于召开２０１０ 年第二次临时股东大会的议案》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月２２日
附件：董事候选人简历
１、李海鹰先生，１９６７年８月生，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，工程师。２００１年１０月至２００４年２月任本公司董事长兼总经理；２００４年２月至今担任本公司董事长。曾荣获郑州市人民政府颁发的２００３年度郑州市优秀企业厂长（董事长、经理）称号，并获得２００５年郑州市“五一”劳动奖章。２００９年４月被中共郑州市委宣传部等三单位评为“跨越式发展优秀人物”。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份１９，０４０，０００股，占公司总股本的１８．２１％，为本公司的实际控制人，与公司持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
２、李劲松先生，１９６７年１１月生，毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业，本科学历，工程师。２００１年１０月至２００６年１月任公司董事兼副总经理； ２００６年１月至今任本公司董事兼市场巡视员；２０１０年８月至今担任北京全路通号科技有限公司执行董事。其持有本公司股份１０，８８０，０００股，占公司总股本的１０．４１％，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
３、谢春生先生，１９６９年３月生，毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业，本科学历，高级工程师。２００１年１０月至２００４年２月任公司董事兼副总经理；２００４年２月至２００４年４月任公司董事兼总经理；２００４年４月至今任公司总经理；２００６年５月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董事。其持有本公司股份１０，２００，０００股，占公司总股本的９．７６％，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
４、郑予君先生，１９６２年３月生，在职研究生学历，北京交通大学电子与工程领域工程硕士学位，高级政工师职称，１９７６年１２月至１９８０年１２月在西藏军区４０５部队服役，１９８０年１２月至１９８２年２月先后在郑州铁路局郑州南机务段和工程机械运输队担任机车乘务员和电机钳工，１９８２年３月至１９８３年８月担任郑州铁路局工程机械运输队团总支书记，１９８３年９月至１９８５年７月在郑州铁路局党校党政干部大专班学习，１９８５年７月至１９９９年８月先后担任郑州铁路局团委办公室副主任、主任，团委副书记、书记，１９９９年８月至２００１年１２月担任郑州铁路局安康铁路分局党委常委、工会主席，２００１年１２月至２００５年９月年后担任郑州铁路局办公室主任、副局长，２００５年９月至今担任中国铁通集团公司党委委员、董事、副总经理并兼任中国铁通工程建设有限责任公司董事长。其不持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
５、唐涛先生，１９６３年２月生，工学博士，北京交通大学教授、博士生导师，北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室主任，国家“８６３”计划现代交通技术领域专家组组长，ＩＥＥＥ ＳＭＣ学会成员。北京交通大学“２１１工程”重点建设项目之一“交通信息工程与控制”负责人，国家级重点学科“交通信息工程及控制”学科带头人，铁道部重点实验室“铁路运输自动化与控制实验室”主任，北京市开放实验室“城市轨道交通自动化与控制实验室”主任。中国自动学会教育专业委员会委员、中国 铁道学会自动化委员会委员、国家发改委地铁设备国产化专家组成员、北京市城市轨道交通建设专家委员会成员。主要研究方向为高速列车运行控制系统、城市轨道交通列车控制、智能控制理论。２００９年至今任北京交控科技有限公司董事长。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。
６、谭宪才先生， １９６５年２月生，中国注册会计师。１９８２年湖南商学院会计专业毕业，２００７年清华大学高级管理人员工商管理专业毕业，获硕士学位，全国会计领军人才主任会计师班第二期学院，２００５年全国优秀会计工作者。从１９９３年至２００９年担任湖南天华会计师事务所董事长、主任会计师，２００１年８月－２００７年８月，担任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事；２００７年１１月至今，担任深圳易方数码科技股份有限公司独立董事；２００９年１月－２００９年１０月，担任北京大公天华会计师事务所董事长。２００９年１０月至今担任天职国际会计师事务所合伙人、董事、总经理。目前担任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协会会计师事务所内部治理指导委员会会员，中国注册会计师协会理事、维权委员会委员，全国工商联执委，湖南省政协委员，湖南省注册会计师协会副会长，湖南省注协、评协党委副书记。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。
７、蒋承先生，１９７９年２月生，光华管理学院博士后研究员，曾任第三、五届“中国经济学年会”分会场主席，《经济学季刊》（国内经济学顶级学术刊物）审稿人，北京大学中国经济研究中心研究生会学术部部长、《研究生学刊》主编，北京大学中国经济研究中心研究生会主席，北京大学博士生学术联谊会理事长，北京大学研究生会副主席，安徽省天长市市长助理，中央财经大学中国经济与管理研究院 兼职教师讲授金融学、投资学、宏观经济学课程，北京大学光华管理学院博士后联合会秘书长，北京大学经济学院交通能源金融与经济研究所研究员，曾负责多个省级高速公路企业的投融资和兼并购项目咨询。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。
证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１０－０４０
河南辉煌科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于２０１０年１１月１２日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于２０１０年１１月２２日在北京南四环西路１８８号总部基地１区７号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事５人，实到５人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李力先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
１、审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》；
其中同意 ５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
本议案需提交公司２０１０ 年第二次临时股东大会审议。
（《公司章程》、《＜公司章程＞修改对比表》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）
２、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
其中同意 ５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
公司第三届监事会任期已于２０１０年１０月２５日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》的规定，拟提名苗卫东、李力、刘锐、李翀为公司第四届监事会监事候选人。在新一届监事就任前，第三届监事会监事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事会职责。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，监事候选人将采取累积投票制进行选举。
第四届监事会候选人的个人简历附后。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
监 事 会
２０１０年１１月２２日
附件：监事候选人简历
１、苗卫东先生，１９６７年１１月生，毕业于解放军信息工程学院计算机工程系计算机软件专业，本科学历，工程师。２００１年１０月至今任公司董事；２００４年２月至２００６年８月兼任公司总工程师；２００６年５月至２００８年１１月兼任河南辉煌软件有限公司总经理；２００６年９月至今兼任公司技术监察。２００７年苗卫东先生获得了“河南省优秀ＩＴ青年新锐”，“郑州市十大ＩＴ青年新锐”称号。其持有本公司股份７，１４０，０００股，占公司总股本的６．８３％，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
２、李力先生，１９６８年１１月生，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，助理工程师。２００１年１０月至２００４年１０月任公司监事；２００４年１０月至今任公司监事会主席；２００２年３月至今兼任本公司北京分公司经理。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份７，１４０，０００股，占公司总股本的６．８３％，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
３、刘锐先生，１９６６年１１月生，毕业于郑州工学院计自系计算机应用专业，本科学历，经济师。２００１年１０月至２００４年１０月任公司监事会主席；２００４年１０月至今任本公司监事；２００４年１１月至今兼任公司内审部经理；２００６年５月至今兼任河南辉煌软件有限公司监事。其持有本公司股份５，７８０，０００股，占公司总股本的５．５３％，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
４、李翀先生，１９６７年９月生，毕业于郑州工学院计算机应用专业，本科学历，工程师。２００１年１０月起任公司监事；２００５年１１月至今兼任公司市场巡视员；现同时兼任上海聚力传媒技术有限公司和突触计算机系统（上海）有限公司董事、上海通视铭泰数码科技有限公司监事、Ｓｙｎａｃａｓｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ和Ｓｙｎａｃａｓｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事、北京中视天曈科技有限公司董事长。其持有本公司股份５，４３８，６００股，占公司总股本的５．２０％，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１０－０４１
河南辉煌科技股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于２０１０年１１月２２日在北京南四环西路１８８号总部基地１区７号楼北京分公司七层会议室召开，会议审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》，定于２０１０年１２月８日（星期三）召开２０１０年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司第三届董事会。
２、会议时间：２０１０ 年１２月８日（星期三）上午９：００，会期半天。
３、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道７４号综合实验楼４楼会议室。
４、会议召开方式：现场会议。
５、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
１、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
２、《关于董事会换届选举的议案》；
此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
２．１ 对以下非独立董事人选进行投票选举：
２．１．１ 选举李海鹰为非独立董事；
２．１．２ 选举李劲松为非独立董事；
２．１．３ 选举谢春生为非独立董事；
２．１．４ 选举郑予君为非独立董事。
２．２ 对以下独立董事人选进行投票选举：
２．２．１ 选举唐涛为独立董事；
２．２．２ 选举谭宪才为独立董事；
２．２．３ 选举蒋承为独立董事。
３、《关于监事会换届选举的议案》。
此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
３．１ 选举苗卫东为监事；
３．２ 选举李力为监事；
３．３ 选举刘锐为监事；
３．４ 选举李翀为监事。
４、《关于提高独立董事薪酬的议案》。
三、会议出席人员
１、截至２０１０ 年１２月６ 日（星期一）下午３：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
２、公司董事、监事、高级管理人员。
３、公司保荐代表人。
４、见证律师。
四、会议登记事项
１、登记时间：２０１０ 年１２ 月７日（星期二），上午９：００ 至１１：００，下午２：００ 至４：００
２、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道７４ 号证券事务办公室
联系人：李新建
联系电话：０３７１－６７９８０２１８
传真：０３７１－６７３７１０３５
邮编：４５０００１
３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１０ 年１２ 月７ 日（星期二）上午９：００ 至１１：００，下午２：００ 至４：００ 持证券账户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样本参见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１０年１２月７日下午５：００ 前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。）
五、其他事项
本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。
六、备查文件
１、第三届董事会第十一次会议决议；
２、第三届监事会第十一次会议决议。
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月２２日
附件
授 权 委 托 书
兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席河南辉煌科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代表本人在本次大会上行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：
| 会议议案表决情况 |
| 议 案 | 表决情况 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １、关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| ２、关于董事会换届选举的议案 | 非独立董事选举（应选举非独立董事的人数为４人） | 累积表决票数 | 候选人名单 | 投票数 |
| | 李海鹰 | |
| | 李劲松 | |
| | 谢春生 | |
| | 郑予君 | |
| 独立董事选举（应选举独立董事的人数为３人） | | 唐 涛 | |
| | 谭宪才 | |
| | 蒋 承 | |
| ３、关于监事会换届选举的议案（应选举监事的人数为４人） | 累积表决票数 | 候选人名单 | 投票数 |
| | 苗卫东 | |
| | 李 力 | |
| | 刘 锐 | |
| | 李 翀 | |
| ４、关于提高独立董事薪酬的议案 | | | |
注：议案１：１、股东请在选项中打“√”；２、每项均为单选，多选为无效票。
议案２ 至议案３：此议案采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１０－０４２
河南辉煌科技股份有限公司
关于选举职工代表监事公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司第三届监事会已于２０１０年１０月２５日任期届满，需进行换届选举。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司２０１０年职工代表大会第一次会议于２０１０年１１月１５日上午在公司会议室召开。
会议经过认真讨论，通过投票的方式选举黄继军、郝恩元为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，将与公司２０１０年度第二次临时股东大会选举产生的四位非职工监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司监事会
２０１０年１１月２２日
附件：
１、黄继军，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于１９７０年１０月，１９９３年毕业于郑州大学物理系微电子技术专业，本科学历，助理工程师。曾在郑荣食品有限公司任职；１９９５年５月进入郑州辉煌，任铁路事业部副经理；曾参与ＴＪＷＸ－２０００型信号微机监测系统的研制；曾任本公司总经理助理、副总工程师，现任公司采购部经理。２００１年１０月至今任公司职工代表监事。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
２、郝恩元，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于１９７６年６月，大专学历。１９９７年３月进入郑州辉煌；２００１年１０月至今任公司职工代表监事；现兼任本公司财务部会计。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
