股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2010-025

　　浙江江山化工股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江江山化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月21日下午1：30时在浙江江山国际大酒店召开，出席会议股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份5672.2万股，占公司总股本13,998万股的40.52%。本次会议由公司董事会召集，董事长徐春林先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会除选举董事、监事议案实行累积投票制外，其它议案均采用记名投票方式进行现场表决，大会审议并通过如下议案：

　　1、第四届董事会工作报告。

　　表决结果为：5672.2万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、第四届监事会工作报告。

　　表决结果为：5672.2万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、选举第五届董事会董事的议案。

　　根据公司四届十九次董事会决议提名，经股东大会采取累积投票制投票选举，马大为先生、曹一平先生、邵毅平女士、徐旭青先生当选为公司第五届董事会独立董事；帅长斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生、毛正余先生、冯源先生当选为公司第五届董事会的非独立董事。表决结果为：

　　5672.2万票同意,选举马大为先生为公司第五届董事会独立董事。

　　5672.2万票同意,选举曹一平先生为公司第五届董事会独立董事。

　　5672.2万票同意,选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事。

　　5672.2万票同意,选举徐旭青先生为公司第五届董事会独立董事。

　　5672.2万票同意,选举帅长斌先生为公司第五届董事会董事。

　　5672.2万票同意,选举董星明先生为公司第五届董事会董事。

　　5672.2万票同意,选举徐天俊先生为公司第五届董事会董事。

　　5672.2万票同意,选举陈安先生为公司第五届董事会董事。

　　5672.2万票同意,选举孙勤芳先生为公司第五届董事会董事。

　　5672.2万票同意,选举毛正余先生为公司第五届董事会董事。

　　5672.2万票同意,选举冯源先生为公司第五届董事会董事。

　　4、选举第五届监事会非职工监事的议案。

　　根据公司四届十四次监事会决议提名，经股东大会采取累积投票制投票选举，蔡伟国先生、刘孟忠先生、邢江南先生当选为公司第五届监事会非职工监事。表决结果为：

　　5672.2万票同意,选举蔡伟国先生为公司第五届监事会监事。

　　5672.2万票同意,选举刘孟忠先生为公司第五届监事会监事。

　　5672.2万票同意,选举邢江南先生为公司第五届监事会监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江浙经律师事务所律师方怀宇、林慧出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江江山化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司董事会

　　2010年11月23日

　　证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2010-026

　　浙江江山化工股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事保证董事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年11月21日下午2：30时在浙江江山国际大酒店以现场表决方式召开。会议由董事帅长斌先生主持，会议应到董事11人，实到11人。公司监事列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举帅长斌先生为公司第五届董事会董事长，选举董星明先生为公司第五届董事会副董事长。

　　二、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立薪酬与考核委员会、提名委员会的议案》，公司董事会设立薪酬与考核委员会、提名委员会，撤销原董事会薪酬考核与提名委员会。

　　三、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。《董事会薪酬与考核委员会议事规则》刊登在2010年11月23日的巨潮资讯网。

　　四、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《董事会提名委员会议事规则》的议案。《董事会提名委员会议事规则》刊登在2010年11月23日的巨潮资讯网。

　　五、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案。《董事会战略委员会议事规则》刊登在2010年11月23日的巨潮资讯网。

　　六、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案》。

　　第五届董事会各专业委员会组成如下：

　　战略委员会：成员为帅长斌先生、董星明先生、马大为先生、曹一平先生、陈安先生、毛正余先生、冯源先生，召集人为帅长斌先生。

　　审计委员会：成员为邵毅平女士、徐旭青先生、孙勤芳先生，召集人为邵毅平女士。

　　薪酬与考核委员会：成员为徐旭青先生、马大为先生、邵毅平女士、曹一平先生，召集人为徐旭青先生。

　　提名委员会：成员为马大为先生、徐天俊先生、徐旭青先生，召集人为马大为先生。

　　七、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任毛正余先生为公司总经理。

　　八、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总工程师、副总经理和总会计师的议案》，聘任王邦进先生为公司总工程师，聘任毛德胜先生、周强先生、毛薛刚先生为公司副总经理；聘任余惠民先生为公司总会计师。

　　九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任冯源先生为公司董事会秘书。

　　独立董事关于聘任高管的意见：

　　1、我们同意江山化工第五届董事会聘任毛正余先生为公司总经理，聘任王邦进先生为公司总工程师，聘任毛德胜先生、周强先生、毛薛刚先生为公司副总经理，聘任余惠民先生为公司总会计师，聘任冯源先生为董事会秘书。

　　2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表和审计监察部负责人的议案》，聘任何锋先生为公司证券事务代表，聘任盛刚亮先生为公司审计监察部负责人。

　　十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》。从2011年起，独立董事年度津贴调整为每人每年6万元，本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江江山化工股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月23日

　　简历：

　　毛正余先生：48岁，中共党员，本科学历，高级工程师，1984年8月参加工作，历任江山化工总厂生产计划科副科长、生产调度室副主任、甲胺车间主任、生产技术科科长、江山化工总厂副厂长、公司副总经理，现任公司董事、总经理、总工程师。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王邦进先生：52岁，民革党员，本科学历，教授级高级工程师，1982年8月参加工作，历任江山化肥厂合成车间见习技术员，车间副主任，江山化肥厂合成氨车间技术员，江山化工总厂机动科技术员、副科长、合成氨分厂副厂长、总工办主任、厂长助理、副厂长，公司董事，现任公司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　毛德胜先生：56岁，中共党员，大专文化，经济师，1971年4月参加工作，历任江山化肥厂供销员，江山化工总厂供销科长，江山化工总厂副厂长，现任公司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周强先生：40岁，中共党员，本科学历，1992年8月参加工作，历任江山化工总厂分厂副厂长、技术开发部副经理，现任总经理助理、技术研发中心主任。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　毛薛刚先生：38岁，民进党员，硕士学历，高级工程师，1994年7月参加工作，历任公司有机胺项目部经理，制造部部长，有机胺厂厂长，现任内蒙古远兴江山化工有限公司总工程师。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　余惠民先生：49岁，中共党员，本科学历，高级会计师，1979年12月参加工作，历任江山化工总厂财务科副科长、财务科科长、企管办主任、副总会计师。曾获浙江省先进会计工作者荣誉称号，现任公司总会计师，浙江省总会计师协会会员。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　冯源先生：33岁，中共党员，工商管理硕士，经济师。2000年7月进入公司工作，现任公司董事、董事会秘书、投资管理部部长，兼任江山江环化学工业有限公司董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何锋先生：34岁，中共党员，本科学历，经济师。1998年参加工作，曾就职于浙江巨化股份有限公司，现任公司证券事务代表。2007年2月参加深圳证券交易所举办的中小企业板上市公司董事会秘书培训班，并取得董事会秘书资格证书。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　盛刚亮先生：28岁，中共党员，本科学历，经济师。2004年6月参加工作，原为浙江方仁律师事务所律师助理，2006年12月进入公司工作，现任公司职工监事，审计监察部负责人。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2010-027

　　浙江江山化工股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年11月21日下午3：30时在浙江江山国际大酒店召开。会议由监事蔡伟国先生主持，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过如下决议：

　　一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权选举蔡伟国先生担任公司监事会主席。

　　会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司

　　监事会

　　2010年11月23日