本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于2010年11月12日（星期五）以专人送达及传真方式送达给公司7名董事。会议于2010年11月22日（星期一）以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2007年度、2008年度、2009年度及2010年1-9月财务审计报告的议案》。

　　《2007年度、2008年度、2009年度及2010年1-9月财务审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2010年1-9月内部控制自我评价报告的议案》。

　　《2010年1-9月内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。深圳市鹏城会计师事务所有限公司针对公司《2010年1-9月内部控制自我评价报告》出具了《内部控制鉴证报告》，具体报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2010年11月22日