证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１０－０５３
珠海港股份有限公司
第七届董事局第二十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十七次会议通知于２０１０年１１月１７日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１０年１１月１９日上午１０：００以通讯表决方式召开，会议应到董事１１人，实到董事１１人。审议了如下议案：
一、珠海港公司治理情况报告
根据广东证监〔２０１０〕１５５号《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》要求，公司对照文件附件所列问题进行认真自查，梳理公司治理整改事项的完成情况和公司治理现状，并对照文件要求，进一步加强公司治理工作。公司将继续严格按照相关法律、法规的要求不断完善和优化公司治理结构，积极探索有公司特色、有利于公司持续健康发展的公司治理模式，持续推动公司治理朝着规范、创新的目标前行。《珠海港公司治理情况报告》全文见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
参与该项议案表决的董事１１人，同意１１人；反对０人，弃权０人。
二、关于珠海港股份向交通银行珠海分行申请并购贷款的议案
公司拟向交通银行珠海分行申请并购贷款，贷款额度为７２５０万元，期限５年。本次并购贷款将用于公司参与竞投珠海港控股集团有限公司在珠海市产权交易中心公开挂牌转让的中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司股权。根据２００８年４月７日召开的第六届董事局第二十七次会议决议公司以全资企业珠海经济特区电力集团有限公司１００％股权质押给交通银行，交通银行据此授予３３０００万元的贷款额度，相关内容详见刊登于２００８年４月９日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第二十七次会议决议公告》，本次申请的并购贷款即是在上述质押价值覆盖下办理的具体业务。
参与该项议案表决的董事１１人，同意１１人；反对０人，弃权０人。
三、关于处置冠华房地产开发有限公司股权的议案
议案内容详见刊登于２０１０年１１月２０日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于出让珠海经济特区冠华房地产开发有限公司１００％股权的关联交易公告》。
该关联交易事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议。
参与该项议案表决的董事９人，同意９人，反对０人，弃权０人。公司董事局主席杨润贵先生同时兼任珠海港集团董事长、公司董事杨廷安先生任珠海港集团副总经理，２人为关联董事，回避表决。
珠海港股份有限公司董事局
２０１０年１１月２３日
证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１０－０５５
珠海港股份有限公司董事局公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于处置贵州富华房地产开发有限公司股权的进展情况
（一）进展情况
经公司第七届董事局第二十三次会议审议通过，公司全资子公司珠海港置业开发有限公司（以下简称：珠海港置业公司）将所持贵州富华房地产开发有限公司（以下简称“贵州富华房产”）１００％股权以净资产评估值８７５．６１万元为基准，在贵州阳光产权交易所进行公开挂牌出让。（详细内容请见刊登于２０１０年９月１日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届董事局第二十三次会议决议公告》）
２０１０年１１月１８日，珠海港置业公司收到贵州阳光产权交易所有限公司２０１０凭字第０２１号《交易凭证书》：北京国药昌盛科技发展有限公司在挂牌期间是唯一意向受让方，确认以协议转让方式受让贵州富华房产１００％股权，转让价款为８７５．６１万元。
（二）交易对方的基本情况
１、北京国药昌盛科技发展有限公司，有限责任公司（自然人投资或控股），注册地：北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区２７号楼２单元１６１２室，法定代表人：单海涛，注册资本１１００万元，营业护照注册号：１１０１１５０１３１８６０８７，经营范围：科技开发。主要股东和实际控制人：单海涛。
２、交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系。
３、北京国药昌盛科技发展有限公司成立于２０１０年９月２日，成立时间不足一年，主要股东和实际控制人为：单海涛。实际控制人无其他下属控制公司。
（三）交易协议的主要内容
１、成交金额
成交金额人民币 ８７５．６１ 万元。
２、支付方式、期限及担保
本次转让的价款支付方式为以现金方式分期支付。北京国药昌盛科技发展有限公司需于合同签订之日起３个工作日内支付首期价款，首期价款为人民币４００万元整，转让价款余款４７５．６１万元须于本合同生效之日起３６０日内全部付清。
北京国药昌盛科技发展有限公司以其合法持有的资产为其应付股权转让款提供质押担保，待本合同项下全部股权转让款付清后解除该质押担保。
３、合同生效条件
经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。协议已于２０１０年１１月１１日签署。
４、定价依据
根据开元资产评估有限公司出具的评估报告（开元深资评报字［２０１０］第０５７号）中净资产评估值定价。
５、评估基准日（以评估报告中确认的日期为准）至２０１０年１０月３１日期间的损益（由转让方委托中介机构审计后确定具体数额）由转让方享有及承担，交易双方于移交日结清。
二、关于处置贵州富华药业有限责任公司股权的进展情况
（一）进展情况
经公司第七届董事局第二十三次会议审议通过，公司将所持贵州富华药业有限责任公司（以下简称“富华药业”）１００％股权以净资产评估值２５３８．０９万元为基准，在贵州阳光产权交易所进行公开挂牌出让。（详细内容请见刊登于２０１０年９月１日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届董事局第二十三次会议决议公告》、《关于处置贵州富华药业有限责任公司股权的公告》）
２０１０年１１月１８日，公司收到贵州阳光产权交易所有限公司２０１０凭字第０２２号《交易凭证书》：北京国药昌盛科技发展有限公司在挂牌期间是唯一意向受让方，确认以协议转让方式受让贵州药业１００％股权，转让价款为２５３８．０９万元。
（二）交易对方的基本情况
１、北京国药昌盛科技发展有限公司，有限责任公司（自然人投资或控股），注册地：北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区２７号楼２单元１６１２室，法定代表人：单海涛，注册资本１１００万元，营业护照注册号：１１０１１５０１３１８６０８７，经营范围：科技开发。主要股东和实际控制人：单海涛。
２．交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系。
３、北京国药昌盛科技发展有限公司成立于２０１０年９月２日，成立时间不足一年，实际控制人为：单海涛。实际控制人无其他下属控制公司。
（三）交易协议的主要内容
１、成交金额
成交金额人民币２５３８．０９ 万元。
２、支付方式、期限及担保
本次转让的价款支付方式为以现金方式分期支付。北京国药昌盛科技发展有限公司需于合同签订之日起３个工作日内支付首期价款，首期价款为人民币１２００万元整，转让价款余款人民币１３３８．０９万元整须于本合同生效之日起３６０日内全部付清。
北京国药昌盛科技发展有限公司以其合法持有的资产为其应付股权转让款提供质押担保，待本合同项下全部股权转让款付清后解除该质押担保。
在股权交易成功后，受让方按照贵阳洪城百佳房地产资产评估有限公司《土地估价报告》（筑洪城百佳［２０１０］龙估字第０１４号）所评估地价５，１８０，４８８元汇至贵州富华药业有限责任公司指定帐户。此后，由贵州富华药业有限责任公司自行完善土地相关手续，一切相关责任及费用由贵州富华药业有限责任公司自行承担。
３、合同生效条件
经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。协议已于２０１０年１１月１１日签署。
４、定价依据
根据开元资产评估有限公司出具的评估报告（开元深资评报字［２０１０］第０５７号）中净资产评估值定价。
５、评估基准日（以评估报告中确认的日期为准）至２０１０年１０月３１日期间的损益（由转让方委托中介机构审计后确定具体数额）由转让方享有及承担，交易双方于移交日结清。
公司目前已收到上述贵州富华房产和富华药业两公司股权转让的首期款，共计１６００万元。公司将根据股权过户的后续进展情况及时履行信息披露义务。
备查文件：
贵州阳光产权交易所有限公司２０１０凭字第０２１和第０２２号《交易凭证书》
珠海港股份有限公司董事局
２０１０年１１月２３日
证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１０－０５４
珠海港股份有限公司
关于出让珠海经济特区冠华房地产开发有限公司１００％股权的关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为推动公司战略转型，全面退出住宅开发，集中精力发展港口物流业务，公司拟将冠华房产１００％股权按评估价值转让给珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）。该部分资产账面价值３，９１７．８５万元，评估价值３，６４６．１６万元。
公司经独立董事审核同意后，于２０１０年１１月１９日召开第七届董事局第二十七次会议，审议《关于处置冠华房地产开发有限公司股权的议案》。参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。关联董事杨润贵先生、杨廷安先生回避表决。
因交易对手方为珠海港集团，其持有公司１６．４％股份，是公司的第一大股东，本次交易构成关联交易。
独立董事认为：该事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，同意评估报告的结论，公司依据评估报告定价是合理、客观的。出让冠华房产１００％股权可推动公司战略转型，全面退出住宅开发，集中精力发展港口物流业务，有利于公司发展，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，遵循了公平、公开、公正原则。
该关联交易事项无需经过股东大会批准。
１２个月内公司与珠海港集团累计关联交易金额不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准。
二、关联方基本情况
珠海港控股集团有限公司，企业性质为有限责任公司（国有独资），注册成立于２００８年１２月１９日，注册资本人民币３０亿元，注册地址和主要办公地点为珠海市南水镇榕树湾海港大厦，法定代表人：杨润贵，经营范围：港口极其配套设施的建设、管理、项目投资，地税登记证号：４４０４０４６８２４７０５１９。实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海国资委”）。
２００８年７月，珠海市委、市政府对港口开发和建设管理体制进行改革，组建珠海市港口管理局和珠海港集团，形成港口行政管理、港口经营开发、港区建设发展既分工明确又一体联动的工作格局。珠海港集团成立以来作为港口建设的具体承担者和“以港立市”战略的具体推动者，承担着珠海市高栏、万山、香洲、九洲、井岸、洪湾、唐家等７大港区的开发建设和经营管理任务。目前主要围绕着主体港区——高栏港从事集装箱、散货、油气化学品码头的建设和营运。
珠海港集团２００９年度经审计总资产人民币２，９４９，５８７，８１１．０８元、净资产人民币１，６２１，５７５，２７０．７９元、营业收入人民币２１６，９９６，７０６．４４元、净利润人民币４７，２８４，４５２．１０元；２０１０年６月未经审计总资产人民币３，９６０，６７７，２９７．９５元、净资产人民币２，２４４，１６８，２４０．１７元、营业收入人民币９６，７４２，０８５．０９元、净利润人民币１８，５５８，９５９．０５元。
珠海港集团持有我公司５６，５６８，１９４股股份，占公司总股本的１６．４０％，是公司第一大股东，公司董事局主席杨润贵先生同时兼任珠海港集团董事长、公司董事杨廷安先生兼任珠海港集团副总经理，珠海港集团为我公司关联方。
三、交易标的情况介绍
（一）标的资产概况
珠海经济特区冠华房地产开发有限公司（以下简称“冠华房产”），公司持有其７３％股权、公司全资企业珠海港置业开发有限公司持有其２７％股权，公司合计直接和间接持股冠华房产１００％股权，权属清晰，不存在抵押、质押、资产争议、查封冻结等情况。冠华房产成立于１９９２年，注册地珠海市拱北迎宾南路１１５５号中建大厦１８楼，注册资本人民币２０００万元，法定代表人邹争平。主要经营范围：房产经营。
２００２年８月２９日，珠海市纺织工业集团公司实施与公司达成的资产抵偿方案，以冠华房产１００％股权作价４５００万元抵债转让给珠海经济特区富华集团股份有限公司。根据公司第五届董事局第十三、十四、十九次会议决议，冠华房产与长宇（珠海）国际建筑设计有限公司（简称长宇公司）签订《承发包合同》及补充协议，长宇公司对冠华公司拥有的土地（冠华公司的全部资产）进行合作开发：由冠华公司提供土地，以冠华公司名义进行开发，长宇公司负责建设，项目建成后，冠华公司分得４９００万元（含除所得税以外应缴的相应税费）。
２００５年６月２３日，公司开始与长宇公司合作开发，由于公司对冠华公司根据上述承包合同约定的条款不再享有控制权，根据《企业会计准第３４号—合并财务报表》的规定不再纳入合并报表范畴。只对该公司损益表中对应由冠华公司承担的日常经营费用和分得的收益，以权益法进行核算，反映在投资收益中。（该事项详细内容请见“珠海经济特区富华集团股份有限公司第五届董事局第十四次会议决议公告”、“珠海经济特区富华集团股份有限公司第五届董事局第十九次会议决议公告”及公司自２００５年以来年报附注中的相关说明）
２００８年，公司确认根据项目进程收取的４９００万元合作款为合作收益，项目其他收益归合作方长宇公司所有；鉴于该项目截止２０１０年尚余少量尾盘未销售完毕，公司对冠华仍不享有控制权，不纳入公司合并报表范围。
诉讼仲裁情况：２０１０年１０月２２日，冠华房产收到珠海市中级人民法院民事案件应诉通知书，该院受理郑荣欢诉珠海市润景企业发展有限公司、长宇（珠海）国际建筑设计有限公司和冠华公司合作开发房地产合同纠纷一案。主要诉讼理由：冠华公司与长宇公司于２００４年６月２３日合作，采取承包方式开发冠华公司的“水木清华园”项目，并签订了《承发包合同》、《承发包合同补充协议》、《梅华路项目合作监控细则》、《梅华路项目承发包合同补充协议之二》等协议；２００５年３月长宇公司与珠海市润景企业发展有限公司签订开发水木清华园项目的《合作协议》，约定长宇公司与珠海市润景企业发展有限公司（简称润景公司）共同承担长宇公司与冠华公司就开发“水木清华园”项目签订的《承发包合同》及相关协议中所约定的长宇公司的一切权力义务；珠海市润景企业发展有限公司又与原告郑荣欢针对“水木清华园”项目开发过程中润景公司所享有的权力和承担的义务共同形成如下合作：原告负责出资１１５０万元投入“水木清华园”项目开发，并与润景公司按各承担５０％比例承担润景公司在前述合作中所承担的盈亏责任。现原告以未获得润景公司应当支付的开发收益为由，起诉珠海市润景企业发展有限公司、长宇（珠海）国际建筑设计有限公司和冠华公司，要求冠华公司承担相应补充清偿责任。该案件将于２０１０年１２月１５日开庭审理。由于本次诉讼尚未形成审理结果，对公司本期利润或期后利润的影响尚无法估算，也不影响本次评估结果。
公司认为，冠华公司除了与长宇公司签订了《承发包合同》、《承发包合同补充协议》、《梅华路项目合作监控细则》、《梅华路项目承发包合同补充协议之二》以外，对其他的合作协议不知情，也没有在上述的其他协议中出现。
（二）近期主要财务数据
截止２００９年１２月３１日经有证券从业资格的立信大华会计师事务所有限公司审计总资产４２９８．９８万元、净资产４１３６．８６万元、营业收入０元、净利润－８４．４３万元；截止２０１０年０９月３０日未经审计总资产４２５２．７９万元、净资产３８０３．７４万元、营业收入０、净利润－０．１１万元。
（三）评估情况
公司委托具有证券从业资格的开元资产评估有限公司以２０１０年７月３１日为基准日对冠华房产进行评估，开元资产评估有限公司于２０１０年９月２２日出具开元深资评报字［２０１０］第０９５号评估报告。评估报告上传于巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
鉴于：１、被评估企业已经营多年，其会计核算健全，管理有序，委估资产不仅可根据财务资料和购建资料等确定其数量，还可通过现场勘查核实其数量；２、被评估企业属房地产开发型行业，其所持有的实物资产都是常规的存货资产和办公设备，该等资产的的更新重置价格均可在现行市场上通过查询和估算获取。本次评估采用成本法（资产基础法）进行评估。
截止２０１０年７月３１日评估基准日，冠华房产经审计后的账面资产总额为４，３４５．１８万元，负债总额为４２７．３３万元，全部股东权益总额为３，９１７．８５万元。评估值为资产总计４，０７３．４９万元，负债总计４２７．３３万元，全部股东权益评估价值总额３，６４６．１６万元，评估增值－２７１．６９万元，增值率－６．９３％。成本法评估结果及评估值较审计后账面值变动情况详见下表。
各类资产和负债及股东全部权益评估结果汇总表
单位：万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| Ａ | Ｂ | Ｃ＝Ｂ－Ａ | Ｄ＝Ｃ／Ａ×１００％ |
| １ | 流动资产 | ４，３４４．８３ | ４，０７３．４３ | －２７１．４０ | －６．２５ |
| ２ | 非流动资产 | ０．３５ | ０．０６ | －０．２９ | －８２．８６ |
| ３ | 固定资产 | ０．３５ | ０．０６ | －０．２９ | －８２．８６ |
| ４ | 资产总计 | ４，３４５．１８ | ４，０７３．４９ | －２７１．６９ | －６．２５ |
| ５ | 流动负债 | ４２７．３３ | ４２７．３３ | | |
| ６ | 非流动负债 | | | | |
| ７ | 负债合计 | ４２７．３３ | ４２７．３３ | | |
| ８ | 净资产（所有者权益） | ３，９１７．８５ | ３，６４６．１６ | －２７１．６９ | －６．９３ |
流动资产评估减值的原因：
待处理流动资产净损益本次清产核资审计转入，账面值２，７１３，９２６．３７元。应收账款、预付款、存货均系多年以前冠华公司与珠海市阳海特钢有限公司的贸易纠纷所实际形成的呆坏账，账龄已达３－７年，且涉及诉讼并遭败诉。存货已无实物。经核查相关帐证和企业的书面证明材料，上述待处理流动资产净损益评估为零。
固定资产评估减值的原因：
冠华房产的固定资产为少量（共三项）已超过使用寿命期的电子办公设备，账面原值６９，０７９．００元，账面净值３，４５３．９５元。经过评估现场清查、核实，第一项为三台电脑，于２００４年购买，因老化严重，现基本闲置；第二项为一台２００５年购买的交换机，因损坏老化严重企业已作处理，现已无实物；第三项为用友财务软件，企业２００４年购买，已落后淘汰，企业已不再使用。据此，将交换机和用友软件评估为零。
董事局认为上述评估依据和评估结论是合理的。
（四）本次股权转让不涉及债权债务关系的转移。
四、交易的定价政策及定价依据
根据开元深资评报字［２０１０］第０９５号《珠海港股份有限公司拟股权转让而涉及的珠海经济特区冠华房地产开发有限公司股东全部权益价值评估报告书》中评估的净资产确定。
董事局认为交易价格遵循了市场原则，是公允的。
五、交易协议的主要内容
（一）转让价格及支付
１、股权转让价格为人民币３６，４６１，６１１．７２元。
２、珠海港集团于协议生效之日起３个工作日内以转帐方式将股权转让款的３０％人民币１０，８４２，４８３．５２元汇入公司指定的银行账户。工商变更完成之日起３日内支付余款人民币２５，６１９，１２８．２０元。
（二）协议的生效时间
协议经各方法定代表人（或授权代表）签字加盖公章之日起生效。
（三）评估基准日至股权交割日期间的损益（由公司委托中介机构审计确认后的）由公司享有及承担。
（四）各方权利义务
１、转让方承担冠华房产本次转让中的《评估报告书》中未反映的或有债务。
２、转让后当收到有关单位和个人向冠华房产申请或要求支付转让前《评估报告书》未反映的欠款时，受让方应立即通知转让方，由转让方决定是否支付及支付多少，转让方决定支付款项由冠华房产委托转让方直接支付给债权人。
转让后当收到有关单位和个人向法院提起诉讼，要求冠华房产支付转让前《评估报告书》未反映的欠款时，受让方应立即通知转让方，由转让方决定是否应诉或和解，如转让方决定应诉，受让方应无条件配合办理一切法律手续，但有关的诉讼费用（包括但不限于案件受理费及律师费）由转让方承担并支付。法院最终判决由冠华房产承担转让前《评估报告书》未反映的欠款时该支付款项由冠华房产委托转让方直接支付给债权人。
转让后当转让方决定对有关单位和个人向法院提起诉讼，主张冠华房产《评估报告书》未反映的权益时，受让方应无条件配合甲方办理一切法律手续，但有关的诉讼费用（包括但不限于案件受理费及律师费）由转让方承担并支付，收益由转让方享有。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易完成不会产生资金占用和关联担保问题，不会与大股东产生同业竞争。
七、本次交易对公司的影响
出售冠华房产１００％股权，有利于推动公司战略转型，全面退出住宅开发，集中精力发展港口物流业务。公司预计本次股权转让将形成约４５０万元的损失。本次转让完成后公司不再有非港口的房地产开发资产。
公司董事局认为珠海港集团有足够的款项支付能力，不存在收款风险。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本报告披露日，公司与珠海港集团存在的关联交易事项尚有：
１、２０１０年１月，珠海港控股集团有限公司与珠海经济特区富华物业管理公司签署《房屋委托租赁管理协议》，珠海港控股集团有限公司采取总承包的方式，授权由珠海经济特区富华物业管理公司全权负责租赁经营管理，委托期限：２０１０年１月１日—２０１２年１２月３１日。承包费用：第一年１４５万元；第二年１６０万元，第三年１８０万元。
２、经２０１０年８月２６日召开的七届董事局第二十三次会议决议，公司全资子公司珠海港置业开发有限公司将自有开发的“富华广场三期”项目剩余未售的车库资产按评估价值全部转让给珠海港控股集团有限公司。９月８日，双方签署有关协议转让“富华广场三期”项目剩余未售的车库资产，截止目前，公司已收到珠海港集团支付的全部款项人民币１８，４６５，９３１元。
３、经２０１０年９月３日召开的第七届董事局第二十七次会议决议，公司参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产权，七个标的打包转让，底价为人民币１４５００万元。该事项尚需要提交公司２０１０年１２月３日召开的２０１０年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
过去十二个月内公司与珠海港集团累计关联交易金额不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
九、独立董事事前认可和独立意见
该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事认为：该事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，同意评估报告的结论，公司依据评估报告定价是合理、客观的。出让冠华房产１００％股权可推动公司战略转型，全面退出住宅开发，集中精力发展港口物流业务，有利于公司发展，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，遵循了公平、公开、公正原则。
十、其他
公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
十一、备查文件
１、董事局决议
２、独立董事意见
３、股权转让协议
４、冠华房产评估报告
珠海港股份有限公司董事局
２０１０年１１月２３日
