本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳中恒华发股份有限公司董事会于2010年11月16日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2010年第六次临时会议的通知。会议于2010年11月22日上午以通讯方式表决，应参与表决董事7人，全部参与了表决，符合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议通过了以下议案：

　　1、《关于重新修订<防止大股东及关联方占用公司资金的管理办法>的议案》

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票

　　2、《关于制定<财务负责人管理制度>的议案》

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票

　　以上制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年11月23日