证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2010-058
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一○年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2010年11月19日星期五14：00
网络投票时间：2010年11月18日--2010年11月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月19日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月18日15：00至2010年11月19日15：00时期内的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：副董事长虞炎秋
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易说股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共119人，代表股份 101101725股，占公司股份总数的28.1497 ％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5 人，代表股份97978826股，占公司股份总数的27.2802％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共114人，代表股份3122899 股，占公司股份总数的0.8695％。
2、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议情况
审议《控股股东代其全资子公司以资产抵偿所欠本公司货款议案》
为加速清欠进程，降低公司由电阻式触控产品向电容式触控产品升级换代的投资成本和时间成本，华电集团拟以其通过法院支付令执行方式取得的新华日部分土地、机器设备及房产等资产（以下简称抵债资产）代照明销售公司偿还7,559.24万元货款。此抵债资产经具有执行证券、期货相关业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司，以2010年1月31日为评估基准日进行了评估，评估价值为8569.26万元。华电集团在代照明销售公司抵偿了本公司债务7,559.24万元后，差额部分形成了对本公司的债权。
本次交易属于关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪、徐清、李亚鸣均回避表决。
2、表决情况
（1）全体股东表决情况
同意8427440股，占参加本次会议有表决权股份总数的98.8482％；
反对65400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.7671％；
弃权32800股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.3847％；
（2）现场表决情况
同意5402741股，占出席现场会议有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0％；
（3）网络表决情况
同意3024699股，占参加网络投票有表决权股份总数的96.8555 ％；
反对65400股，占参加网络投票有表决权股份总数的2.0942 ％；
弃权32800股，占参加网络投票有表决权股份总数的1.0503％；
3、表决结果
本次议案《控股股东代其全资子公司以资产抵偿所欠本公司货款议案》审议通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
2.律师姓名：于昕、景忠
3. 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2010年第三次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
二○一○年十一月十九日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2010-057
南京华东电子信息科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期公司市场传闻较多，股价异动，目前公司正针对有关传闻进行核实、澄清。因本公司其他补充公告和澄清公告尚未完成，根据深圳证券交易所有关规定，申请停牌。
待相关传闻核实和补充资料完整后，公司股票（代码000727）将恢复交易。
特此公告
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
二○一○年十一月二十二日
