本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于2010 年 11 月 22 日11：00-12：00在公司会议室召开（通知于 2008 年 11 月 16日以电子邮件或专人送达等方式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实到监事3人。董事会秘书张国刚列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由姜宏华先生主持。与会监事认真审议本次会议议题，做出了如下决议：

　　会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》；

　　选举姜宏华先生为第三届监事会召集人。

　　姜宏华，中国籍，汉族，37岁，大学学历，曾任职于中国网通黑龙江省通信公司，2004年起任职于本公司，历任行政部副部长、信息部副部长，2008年12月30日当选公司职工代表监事。该人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，且不持有本公司股份并与持有公司5％以上股份的股东无关联关系。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十一月二十二日