本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：５３，２１６，４１９股
● 本次限售流通股上市日期为：２０１０年１１月２９日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：２８６，７７１，８３５股
一、 介绍股改方案的相关情况
（一） 公司股改于２００６年５月２９日经相关股东会议通过，以２００６年５月１８日作为股权登记日实施，于２００６年６月１２日实施后首次复牌。
（二） 公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、 股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
１、有限售条件的流通股股东的承诺：
（１）限售期承诺
公司控股股东大连大显集团有限公司承诺：其所持有的大连大显股份有限公司的股份自改革方案实施之日起，在３６个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
其余非流通股股东持有的股份在股权分置改革实施之日起１２个月内不上市交易或转让。
（２）其他承诺
大连大显集团有限公司承诺在２００６年９月底前将大连控股购买大连大显集团有限公司的但尚未过户的资产过户到大连控股名下，承诺在２００６年５月底前采取现金清偿、红利抵债、以股抵股、以资抵债等方式偿还占用大连控股的４３，０６９，４２７．６２元资金。
２、承诺的履行情况
上述第一项承诺各股东均按承诺履行，上述第二项承诺已于承诺期限内履行完毕。
三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
（一） 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 |
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（％） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（％） |
| 大连大显集团有限公司 | ３９３，２０４，６７３ | ３６．９４ | ２０１０年８月１６日
２０１１年１１月１日 | 司法拍卖
司法拍卖 | －１００，０００，０００
－１７，８７２，０００ | ２０４，７７７，０７５ | １９．２３ |
| 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 | ０ | ０ | ２００８年６月１１日
２００９年６月２２日 | 司法拍卖
解禁 | ２０，０００，０００
－２，６６０，８２１ | １７，３３９，１７９ | １．６３ |
| 深圳市中恒基贸易有限公司 | ０ | ０ | ２０１０年８月１６日 | 司法拍卖 | １００，０００，０００ | １００，０００，０００ | ９．４ |
| 辽宁坤鹏资产管理有限公司 | ０ | ０ | ２０１１年１１月１日 | 司法拍卖 | １７，８７２，０００ | １７，８７２，０００ | １．６８ |
股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生了变化。公司控股股东大连大显集团有限公司持有的大连控股２０００万股限售流通股拍卖事宜于２００８年６月１１日在辽宁嘉诚拍卖有限公司完成，买受人为中国大连国际合作（集团）股份有限公司，成交价为每股４．９８元，成交金额共计９９，６００，０００元，已完成过户手续。拍卖完成后，大连大显集团有限公司持有的大连控股股份为３７３，２０４，６７３股，占总股本的比例为３５．０６％，仍为公司控股股东。原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份拍卖而发生变化，大连大显集团与中国大连国际合作（集团）股份有限公司持有的限售流通股的上市交易时间及数量将在大连大显集团股权分置改革承诺的期限及数量内，依照各自持股比例上市流通。
依照２００９年６月２６日大连大显集团有限公司与大连大德特种设备有限公司签定的《代偿协议》，大连大显集团有限公司将其持有的已于２００９年６月１３日可解除限售条件流通的５０，５５５，５９８股大连大显控股股份有限公司的股权无偿过户给大连大德特种设备有限公司，以该股权的变现资金专项偿还银行贷款本金。根据大连市甘井子区人民法院民事裁定书（稿）（２００９）甘民执字第１２９８号，大连大显集团有限公司持有的大连控股５０，５５５，５９８股及现金红利被扣划至大连大德特种设备有限公司，已完成过户手续。扣划完成后，大连大显集团有限公司持有的大连控股股份为３２２，６４９，０７５股，占总股本的比例为３０．３１％，仍为公司控股股东。
因大连大显集团有限公司债权人中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行、华夏银行股份有限公司大连分行、中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行向大连市甘井子区人民法院提出强制执行申请，辽宁嘉诚拍卖有限公司受大连市甘井子区人民法院委托，于２０１０年８月１６日对大连大显集团有限公司持有本公司的１亿（１００，０００，０００）股限售流通股（占总股本９．４％）进行公开拍卖， 深圳市中恒基贸易有限公司以４．５亿元（４５０，０００，０００元）的成交价拍得上述限售流通股。拍卖后，大连大显集团有限公司持有本公司股份份额由３０．３１％变更为２０．９１％，深圳市中恒基贸易有限公司持有本公司股份份额为９．４％。
辽宁嘉诚拍卖有限公司受大连市中山区人民法院委托，于２０１０年１１月１日对大连大显集团有限公司持有本公司的１７，８７２，０００股限售流通股（占总股本１．６８％）进行公开拍卖，辽宁坤鹏资产管理有限公司以每股５．５０元的成交价（共计９８，２９６，０００元）拍得上述限售流通股。拍卖后，大连大显集团有限公司持有本公司股份份额由２０．９１％变更为１９．２３％，辽宁坤鹏资产管理有限公司持有本公司股份份额为１．６８％。
四、 大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、 保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：德邦证券有限责任公司，保荐机构核查意见为：
经保荐机构核查后认为，大连控股本次有限售条件股份上市流通情况与大连控股股权分置改革说明书所载情况相符；大连控股相关股东目前履行并正在履行其在大连控股股权分置改革中所做的各项承诺；大连控股本次有限售条件股份上市流通将不会对相关股东在大连控股股权分置改革中所做的相关承诺的继续履行产生影响。
六、 本次限售流通股上市情况
（一） 本次限售流通股上市数量为：５３，２１６，４１９股；
（二） 本次限售流通股上市日期为：２０１０年１１月２９日；
（三） 限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（％） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| １ | 大连大显集团有限公司 | ２０４，７７７，０７５ | １９．２３ | ５０，５５５，５９８ | １５４，２２１，４７７ |
| ２ | 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 | １７，３３９，１７９ | １．６３ | ２，６６０，８２１ | １４，６７８，３５８ |
| ３ | 深圳市中恒基贸易有限公司 | １００，０００，０００ | ９．４ | ０ | １００，０００，０００ |
| ４ | 辽宁坤鹏资产管理有限公司 | １７，８７２，０００ | １．６８ | ０ | １７，８７２，０００ |
| 合计 | － | ３３９，９８８，２５４ | ３１．９４ | ５３，２１６，４１９ | ２８６，７７１，８３５ |
（四） 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、 此前限售流通股上市情况
２００７年６月１３日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股１９２１．９１万股上市，２００７年９月６日，公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股６３０．１４万股上市，２００９年６月２２日，公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股２６６．０８万股上市，２００９年７月１３日，公司第四次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股５０，５５５，５９８股上市。
八、 股本变动结构表
单位：股
| | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | ２、其他境内法人持有股份
有限售条件的流通股份合计 | １３５，２１１，１７９
３３９，９８８，２５４ | －２，６６０，８２１
－５３，２１６，４１９ | １３２，５５０，３５８
２８６，７７１，８３５ |
| 无限售条件的流通股份 | Ａ股
无限售条件的流通股份合计 | ７２４，３４０，１４５
７２４，３４０，１４５ | ５３，２１６，４１９
５３，２１６，４１９ | ７７７，５５６，５６４
７７７，５５６，５６４ |
| 股份总额 | | １，０６４，３２８，３９９ | ０ | １，０６４，３２８，３９９ |
九、 备查文件
大连大显控股股份有限公司
日期：２０１０年１１月２２日
● 披露公告所需报备文件：
１、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
２、保荐机构核查意见书
