证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-055

　　荣安地产股份有限公司第七届董事会

　　2010年第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第七届董事会2010年第十次临时会议通知于2010年11月16日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于2010年11月22日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼会议室召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决人数9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　一、一致审议通过《关于宁波康园房地产开发有限公司竞拍台州台土告字[2010]035号地块的议案》：

　　议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于子公司购买土地使用权的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、一致审议通过《关于对土地投标或竞买事项进行授权的议案》：

　　鉴于公司对土地投标或竞买事项的授权期限将于2010 年12 月31 日到期，为保障公司正常经营的开展，提高经营效率，拟对公司土地投标或竞买事项重新进行授权，具体内容如下：

　　1、对公司及公司控股子公司竞拍标的的成交金额达到最近一期经审计净资产10%以上、30%以下的土地投标或竞买事项，授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会审议批准。

　　2、对公司及公司控股子公司竞拍标的的成交金额超过最近一期经审计净资产30%以上的土地投标或竞买事项，授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会、股东大会审议批准。

　　上述授权期限为自本次股东大会通过之日至2011年12 月31 日止。若在2011年12 月31 日前公司对授权权限有新的调整，按新调整的权限执行。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、一致审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》：

　　议案具体内容请见与本公告同日披露的《关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、一致审议通过《关于对宁波康信置业有限公司增资的议案》：

　　议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、一致审议通过《关于召开2010年第六次临时股东大会的议案》：

　　公司2010年第六次临时股东大会召开事项请详见与本公告同日披露的《关于召开2010年第六次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上第一、二、四项议案将提交公司2010年第六次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月二十三日

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-056

　　荣安地产股份有限公司

　　关于子公司购买土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司于2010年11月10日在台州市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以86,200万元的价格竞得编号台土告字[2010]035号台州大道东侧，市府大道北侧地块的国有建设用地使用权。

　　此项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据公司2009年12月28日召开的2009年第三次临时股东大会授权，"对公司及公司控股子公司竞拍标的的成交金额累计超过最近一期经审计净资产30%以上的土地投标或竞买事项，授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会、股东大会审议批准。"

　　鉴于本次子公司竞拍标的的成交金额累计已超过最近一期经审计净资产30%以上，公司于2010年11月22日召开了第七届董事会2010年第十次临时会议，审议通过了《关于宁波康园房地产开发有限公司竞拍台州台土告字[2010]035号地块的议案》。上述议案根据公司授权，尚需提交公司2010年第六次临时股东大会审议批准。

　　二、标的介绍

　　1、地块位置：台州位于浙江省沿海中部，上海经济区的南翼，是中国长三角经济圈城市之一。其北邻宁波，南连温州，市区由椒江、黄岩、路桥3个区组成，辖临海、温岭2个县级市和玉环、天台、仙居、三门4个县。该宗土地位于台州市椒江区内（市府所在地），地块西临台州大道，南隔市府大道，与台州高教园区相临，北至广场西路，东为规划道路。

　　2、土地面积：受让土地面积71,293平方米。

　　3、用地性质及使用年限：土地用途为城镇住宅用地，土地使用权出让年限为住宅用地70年、商业用地40年。

　　4、地块规划指标：规划建筑密度≤30%，容积率＞1.0≤2.2，绿地率≥30%。

　　5、地块周边楼盘售价：该宗土地周边楼盘目前在售高层产品基本维持在10000－13000元/平方米（无精装）。

　　6、付款情况：本次成交土地款，公司将根据签订后的《台州市国有建设用地使用权出让合同》支付，所需资金全部为本公司自筹资金。2010年11月10日，公司已按规定向台州市国土资源局缴付竞买保证金8100万元。

　　7、其他：该项目竞拍成功后，公司拟出资成立项目公司负责该项目的开发建设。

　　三、对本公司的影响及风险提示

　　鉴于该地块所在区域位于台州椒江未来规划发展的主方向上，依托其周边大型公建设施的逐步开工建设以及高教园区的投入运营，地块未来的增长潜力巨大。但由于未来该地块周边的可出售住宅推出量较大，可能会对本项目的销售形成竞争。本次竞买土地使用权的成功，可增加公司土地储备71,293平方米，有利于进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司实现可持续发展。

　　四、备查文件

　　1、成交确认书

　　2、第七届董事会2010年第十次临时会议决议

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月二十三日

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-057

　　荣安地产股份有限公司

　　关联自然人向公司购买商品房的

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2010年11月，公司财务总监宋长虹先生与公司监事刘生波先生分别定购了公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司开发的"荣安琴湾"预售许可证号为2009***（建筑面积137.73平方米）、预售许可证号为2009***（建筑面积138.22平方米）的商品房，交易价格分别为人民币2425563.00元和2626042.00元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》等规定，上市公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易，需履行相关审批手续及信息披露。

　　2010年11月22日,公司召开第七届董事会2010年第十次临时会议，审议通过了《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》。3名独立董事事先同意将此议案提交公司第七届董事会2010年第十次临时会议审议，并发表了同意此项关联交易的独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　宋长虹，男，公司财务总监。

　　刘生波，男，公司职工监事。

　　三、关联交易标的基本情况

　　"荣安琴湾"项目位于宁波市鄞州新城区，占地面积5万平方米左右，共有小高层12幢。该项目于2009年11月开盘， 2010年11月开始交付。上述关联人购买的商品房位于该楼盘的8号楼和2号楼。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的价格按楼盘的市场销售价格确定。宋长虹先生和刘生波先生作为公司员工，享受公司员工购买"荣安琴湾"大户型优惠2500元/平方米的政策。本公告所列交易金额为减免优惠款后的实际成交价格。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　无

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司关联自然人向公司购买商品房系公司日常经营活动产生的关联交易。关联自然人未利用其关联关系，在与公司关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易价格公允，不会对公司财务状况和经营业绩造成影响。

　　七、年初至披露日与上述关联自然人发生的各类关联交易总金额

　　年初至披露日与宋长虹先生发生的各类关联交易总金额为2425563元；年初至披露日与刘生波先生发生的各类关联交易总金额为2626042元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　上述关联交易已事先获得三位独立董事认可，三位独立董事同意将上述关联交易提交公司第七届董事会2010年第十次临时会议审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为：公司关联自然人向公司购买商品房系公司日常经营活动相关的关联交易，上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、 公司第七届董事会2010年第十次临时会议决议；

　　2、 独立董事关于关联交易事前认可的意见；

　　3、 独立董事意见；

　　4、 荣安琴湾房屋定购书。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月二十三日

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-058

　　荣安地产股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资概述

　　1、宁波康信置业有限公司（以下简称"康信置业"）系公司控股子公司，注册资本 1,000万元。其中，公司出资400万元，占其注册资本的 40%；公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司出资600万元，占其注册资本的 60%。

　　为保障项目开发的资金需要，公司拟以现金方式对其进行增资，由公司增资27,600万元，宁波康园房地产开发有限公司增资41,400万元。增资完成后，康信置业注册资本将增至7亿元。

　　2、2010年11月22日，公司第七届董事会2010年第十次临时会议审议通过了《关于对宁波康信置业有限公司增资的议案》。董事会审议增资议案的表决情况：应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对宁波康信置业有限公司增资的议案》。本次增资事项需提交公司2010年第六次临时股东大会审议。

　　3、本次增资事项不构成关联交易。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、出资方式：公司及公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司用自有资金以现金方式出资。

　　2、宁波康信置业有限公司基本情况：

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：王久芳

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：宁波市鄞州区首南街道茶亭庵村李花桥村（新兴工业园区）

　　经营范围：房地产的开发、经营；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

　　截止2010年10月31日，该公司资产总额244,899.22万元，负债总额243,987.78万元，净资产911.44万元。2010年1-10月份共实现营业收入0.00元，实现利润总额-118.07万元，净利润-88.56万元。（未经审计）

　　康信置业主要承建宁波鄞州新城区庙堰-4号地块。该项目地块位于宁波市鄞州新城区首南街道，东至百梁南路，南至首南西路，西面为滨江南路，北至惠风西路。受让土地面积A地块31,085平方米、B地块32,340平方米、C地块35,165平方米，总面积为98,590平方米（147.885亩），土地用途为城镇住宅用地，可兼容小型商业设施。

　　三、增资的目的、存在风险和对公司的影响

　　本次增资是为了保证康信置业未来项目开发的资金需要，充实康信置业的资本金，改善其资产结构，增强其发展后劲，实现企业的持续发展。

　　可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。为此，公司董事会要求康信置业深入研究行业发展规律，准确把握市场节奏，在保障财务安全的前提下，合理安排项目开发进度，实现资金平衡。同时，应进一步加强产品研发与成本控制工作，提升企业品牌形象，不断提高经营业绩，实现对股东的回报。

　　四、备查文件目录

　　公司第七届董事会2010年第十次临时会议决议

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月二十三日

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-059

　　荣安地产股份有限公司关于召开2010年

　　第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第七届董事会2010年第十次临时会议决议，公司决定召开2010年第六次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2010年12月10日（星期五）上午10：00

　　3、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街76号）

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2010年12月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）见证律师及其他被邀请人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于宁波康园房地产开发有限公司竞拍台州台土告字[2010]035号地块的议案》；

　　2、《关于对土地投标或竞买事项进行授权的议案》；

　　3、《关于对宁波康信置业有限公司增资的议案》。

　　（议案具体内容刊登于2010年11月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2010年12月7日-8日

　　2、登记地点：公司证券事务部

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　　四、其他事项

　　1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　2、本公司联系方式

　　地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编：315010

　　电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

　　联系人：吴小姐

　　附：授权委托书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十一月二十三日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2010年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是 □否）

　　1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：

　　3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

　　4、委托持有股数：

　　5、委托股东股票帐号：

　　6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：

　　8、委托日期： 9、委托期限：

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-060

　　荣安地产股份有限公司第七届监事会

　　2010年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第七届监事会2010年第一次临时会议通知于2010年11月16日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于2010年11月22日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼会议室召开。公司监事会成员共5名，实际参加表决人数5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　会议一致审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》，并形成如下审核意见：

　　1、本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及公司《章程》的规定。

　　2、上述交易行为系公司日常经营活动产生的关联交易，关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年十一月二十三日