证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１０－５５
唐山冀东水泥股份有限公司
关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司２００９ 年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行北京光华支行、民生银行北京万寿路支行、深发展银行北京亚运村支行合作开展保兑仓业务，２０１０ 年度拟办理保兑仓业务总额３亿元。前四期办理保兑仓额度累计为２５，３００ 万元人民币。
为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司、北京看丹合力混凝土有限公司、华夏银行北京光华支行协商，拟办理第五期２，７００万元保兑仓业务，并为客户提供１，８９０万元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。具体为客户提供担保额度如下：
| 序号 | 客户名称 | 授信额度（万元） | 担保金额（万元） |
| １ | 北京市第二建筑工程有限公司混凝土分公司 | ２，０００．００ | １，４００．００ |
| ２ | 北京看丹合力混凝土有限公司 | ７００．００ | ４９０．００ |
| 合计 | ２，７００．００ | １，８９０．００ |
经六届二十九次董事会研究，同意公司办理第五期２，７００万元保兑仓业务并为上述客户提供１，８９０万元担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。
二、被担保客户基本情况
（一）北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司
成立日期：１９８４年０８月２３日
注册地点：北京市丰台区小屯路５３号
企业负责人：刘革
注册资本：１６０００万元（北京市第二建筑工程有限责任公司）
经营范围：生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土；货物专用运输（罐式）；普通货运。
截止２０１０年０９月３０日，北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司资产总额为７６０３万元，由于该公司为分公司，无股本及资本公积，营业利润全部上缴至总公司，因此资产与负债相等。截止２０１０年０９月３０日，实现营业收入１１５４１万元，实现净利润１２５２万元。
（二）北京看丹合力混凝土有限公司
成立日期：２００３年０４月２５日
注册地点：北京市丰台区看丹村看杨路
法定代表人：耿辉
注册资本：２０００万元
经营范围：预拌商品混凝土专业贰级；建筑设备租赁；销售建筑材料、装饰材料。
截止２０１０年０９月３０日，北京看丹合力混凝土有限公司资产总额为９８４５万元，负债总额为３４９９万元，资产负债率为３５．５４％，净资产６３４６万元，截止２０１０年０９月３０日，实现营业收入５７０２万元，实现净利润５８８万元。
该公司与本公司不存在任何关联关系。
三、被担保客户为本公司提供的反担保情况
１、北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司
该公司提供东兆长泰投资集团有限公司为其担保，东兆长泰投资集团有限公司注册资本２００００万元，净资产总额２５６７４６万元。已出具担保函。
２、北京看丹合力混凝土有限公司
该公司提供房产、车辆、设备办理抵押担保，资产原值１２３２万元，净值５７５万元，抵押值３６７万元；另提供北京京辉混凝土有限公司为其担保，京辉公司注册资本２０００万元，净资产总额１３５６９万元。已出具担保函。
四、董事会意见
公司办理保兑仓业务是为了促进公司产品的销售与回款。北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司、北京看丹合力混凝土有限公司均为本公司重点支持客户，信用状况良好，对本公司的产品需求量大，供需关系稳定且客户为本次担保提供了资产抵押、第三方反担保。鉴于以上情况，董事会同意开展保兑仓业务，为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２０１０ 年１１月１９日，公司实际担保金额６９５，１５０万元，占公司最近一期经审计净资产７７１，３２６万元的９０．１２％。其中公司为各子公司实际担保金额６８８，２９０万元，开展保兑仓业务对外担保金额为６，８６０万元。
截至本公告日，本公司无逾期担保。
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
２０１０年１１月１９日
证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１０—５４
唐山冀东水泥股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１０年１１月９日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第二十九次会议的通知。会议于２０１０年１１月１９日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案逐项进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司投资组建盾石科技（北京）有限公司的议案。
为适应公司快速发展，提高公司信息化水平，公司拟在北京以现金出资５００万元人民币作为注册资本组建盾石科技（北京）有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准）。
经董事会研究，同意公司投资组建盾石科技（北京）有限公司。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了公司向平泉冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。
平泉冀东水泥有限责任公司（以下简称“平泉公司”）成立于２００９年６月，系本公司的全资子公司，注册资本人民币８，５００万元。目前该公司正在筹备建设一条日产２５００吨熟料带纯低温余热发电的熟料水泥生产线项目。
为了确保平泉公司项目建设顺利进行，本公司拟对平泉公司增加注册资本８，０００万元。本次增资完成后，平泉公司注册资本由８，５００万元增至１６，５００万元。
经董事会研究，同意公司对平泉冀东水泥有限责任公司增加注册资本。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《唐山冀东水泥股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了公司关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的议案。
公司２００９ 年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行北京光华支行、民生银行北京万寿路支行、深发展银行北京亚运村支行合作开展保兑仓业务，２０１０ 年度拟办理保兑仓业务总额３亿元。前四期办理保兑仓额度累计为２５，３００ 万元人民币。
为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司、北京看丹合力混凝土有限公司、华夏银行北京光华支行协商，拟办理第五期２，７００万元保兑仓业务，并为客户提供１，８９０万元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。具体为客户提供担保额度如下：
| 序号 | 客户名称 | 授信额度（万元） | 担保金额（万元） |
| １ | 北京市第二建筑工程有限公司混凝土分公司 | ２，０００．００ | １，４００．００ |
| ２ | 北京看丹合力混凝土有限公司 | ７００．００ | ４９０．００ |
| 合计 | ２，７００．００ | １，８９０．００ |
经董事会研究，同意公司办理第五期２，７００万元保兑仓业务并为上述客户提供１，８９０万元担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
２０１０年１１月１９日
