本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2010年11月22日

　　（二）召开地点：公司总部会议室（泰达大厦20层）

　　（三）召开方式：现场投票方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长刘惠文先生因公无法出席，会议由副董事长张军先生主持

　　本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席的总体情况：

　　股东及代理人共计6人，代表股份498,124,849股，占公司有表决权总股份的33.76%。

　　（二）无限售条件的流通股股东出席情况：

　　股东及代理人共计6人，代表股份495,738,889股，占公司有表决权总股份33.60%。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以498,124,849股同意，占表决有效股份的100%（反对0股，弃权0股），通过《关于出售所持天津天马国际俱乐部有限公司25%股权的议案》。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　（二）律师姓名：赵力峰先生、李兆存女士

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　股 东 大 会

　　2010年11月22日