本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召开时间：2010年11月22日上午9：00；

　　2、召开地点：长春市同志街2400号火炬大厦5层会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长杨占民先生主持本次股东大会。

　　6、本次会议通知于2010年11月6日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共5人，代表股份35,019,342股，占本公司股本总额的26.67%。

　　2、国有法人股股东出席情况：国有法人股股东法定代表人1人，代表无限售条件股份34,909,851股，占公司总股本的26.58%。

　　3、社会公众股股东出席情况：4人，代表股份109,491股，占公司总股本的0.09%。

　　四、提案审议和表决情况：

　　审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　本次股东大会以35,019,342股同意，占出席会议股份总数的100%通过了该议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市大成律师事务所长春分所高树成律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司2010年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序合法、有效。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月23日