本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司董事会于２０１０年１１月５日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上海证券交易所网站刊登召开公司２０１０年第二次临时股东大会的会议通知。２０１０年１１月２３日，上海九龙山股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会在浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇会所２楼会议厅举行。

参加表决的股东及股东代表共６７９人，代表股份６７９，１１５，０９６（六亿七千九百一十一万五千零九十六）股，占公司总股本的５２．０９９４％；其中参加现场会议投票的股东及股东代表共 ３１人，代表股数６４１，４４１，５６０股，占公司总股本的４９．２０９２％，参加网络投票的股东及股东代表共６４８人，代表股份３７，６７３，５３６（三千七百六十七万三千五百三十六）股，占公司总股本的２．８９０２％。

其中：

Ａ股股份数为：４７４，１５０，９８６（四亿七千四百一十五万零九百八十六）股，占Ａ股股份总数的４８．７０５８％，占公司股份总数的３６．３７５２％。

Ｂ股股份数为：２０４，９６４，１１０（二亿零四百九十六万四千一百一十）股，占Ｂ股股份总数的６２．１１０３％，占公司股份总数的１５．７２４１％。

本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案：

一、审议公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司将所持有的五组土地出让给合作伙伴的事宜

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	６７９，１１５，０９６	６７６，３７７，０３０	１，８３９，８４１	８９８，２２５	９９．５９６８％
Ａ股股东	４７４，１５０，９８６	４７２，０６４，９２０	１，１９６，９４１	８８９，１２５	９９．５６００％
Ｂ股股东	２０４，９６４，１１０	２０４，３１２，１１０	６４２，９００	９，１００	９９．６８１９％

律师见证意见：

经上海严义明律师事务所仝宁律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

２０１０年１１月２４日