本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十三次临时会议通知于2010年11月13日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2010年11月23日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司向北京市国土资源局购买土地使用权》的议案。

　　公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司拟通过竞价方式，向北京市国土资源局购买位于北京市顺义区后沙峪镇其他类多功能用地的使用权，该地块总用地面积55,745平方米，总建设用地面积39,886平方米，宗地规划控制规模79,772平方米。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于公司授权董文彬先生参与向北京市国土资源局竞拍购买土地使用权》的议案。

　　公司拟授权董文彬先生办理向北京市国土资源局竞拍位于北京市顺义区后沙峪镇其他类多功能用地使用权的相关事宜，授权范围包括但不限于签署与购买土地相关之文件、交付保证金、参与竞拍、支付款项等。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月23日