本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告（2010）12号）的要求，中国证监会湖南监管局于2010年9月25日至10月26日对公司进行了全面现场检查。检查的主要内容为公司治理、内控制度、募集资金使用、信息披露、财务管理与会计处理等方面的情况。公司于2010年11月23日收到中国证监会湖南监管局出具的《责令改正决定书》（湘证监公司字（2010）57号），主要内容如下：

　　一、公司治理方面

　　1.公司经营的高速公路收费站的收费员工的福利待遇按照湖南省高速公路管理局制定的统一政策标准执行，收费员工聘任的决定权在湖南省高速公路管理局。对收费员工的管理，公司缺乏独立性。

　　2.总经理、董事会秘书缺位。因公司总经理、董事会秘书正协助相关部门调查，公司总经理、董事会秘书职位空缺已超过7个月。

　　二、内控制度方面

　　公司尚未建立《内幕知情人登记备案制度》。

　　三、三会运作方面

　　缺席股东大会的董事、监事、高管未按照《股东大会议事规则》的规定，履行必要的请假登记手续。

　　公司董事会高度重视上述事项，将在1个月内针对上述事项作出详细说明，提出整改措施，并向湖南证监局提交整改报告。整改报告经中国证监会湖南监管局审核无异议后，公司将及时予以披露。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2010年11月23日