本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司决定于２０１０年１１月２６日召开２０１０年度第二次临时股东大会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：本公司董事会。
２、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会所有议案已经本公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过。相关信息分别于２０１０年７月１５日、２０１０年１１月１０日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网站上，本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３、会议召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
４、投票办法：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
５、会议召开日期和时间：
现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室；
现场会议召开时间为：２０１０年１１月２６日１４时；
网络投票时间为：２０１０年１１月２５ 日至２０１０ 年１１月２６ 日。
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１１月２６ 日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月２５日１５时至２０１０年１１月２６日１５时期间的任意时间。
６、出席对象：
（１）截至２０１０年１１月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
２、《关于公司２０１０年非公开发行股票方案的议案》。
（１）发行股票的类型和面值；
（２）发行方式和发行时间；
（３）发行对象及认购方式
（４）发行股票的数量；
（５）上市地点；
（６）发行价格及定价原则；
（７）锁定期安排；
（８）本次募集资金投向；
（９）本次发行前的滚存利润安排；
（１０）本次发行股票决议的有效期限。
３、《酒鬼酒股份有限公司２０１０年度非公开发行股票预案的议案》。
４、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
５、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
６、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
７、《中皇有限公司认购酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的协议》。
以上一至七项议案于２０１０年７月１４日经本公司第四届董事会第十七次会议审议通过（相关信息于会议次日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网站上）。
８、《关于出售控股子公司湖南利新源房地产开发有限公司股权的议案》。
此项议案于２０１０年１１月８日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过（相关信息于２０１０年１１月１０日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网站）。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记手续
１、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续；
２、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
３、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部
邮政编码：４１６０００
联系电话：０７４３－８３１２０７９、８３１２１７８
传 真：０７４３－８３１２１７８
联系人：李文生、殷响
（三）登记时间：
２０１０年１１月２５日上午９：００—１１：００、下午１４：００—１６：００。
（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间２０１０年１１月２６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６０７９９；投票简称：酒鬼投票
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | １．００ |
| ２ | 关于公司２０１０年非公开发行股票方案的议案 | ２．００ |
| ２．０１ | （１）发行股票的类型和面值； | ２．０１ |
| ２．０２ | （２）发行方式和发行时间； | ２．０２ |
| ２．０３ | （３）发行对象及认购方式； | ２．０３ |
| ２．０４ | （４）发行股票的数量； | ２．０４ |
| ２．０５ | （５）上市地点； | ２．０５ |
| ２．０６ | （６）发行价格及定价原则； | ２．０６ |
| ２．０７ | （７）锁定期安排； | ２．０７ |
| ２．０８ | （８）本次募集资金投向； | ２．０８ |
| ２．０９ | （９）本次发行前的滚存利润安排； | ２．０９ |
| ２．１０ | （１０）本次发行股票决议的有效期限。 | ２．１０ |
| ３ | 酒鬼酒股份有限公司２０１０年度非公开发行股票预案的议案 | ３．００ |
| ４ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | ４．００ |
| ５ | 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 | ５．００ |
| ６ | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 | ６．００ |
| ７ | 中皇有限公司认购酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的协议 | ７．００ |
| ８ | 关于出售控股子公司湖南利新源房地产开发有限公司股权的议案 | ８．００ |
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
２、采用互联网投票的投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１１月２５日１５：００至２０１０年１１月２６日１５：００期间的任意时间。
３、投票注意事项
（１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（４）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（５）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东对分项议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案分项已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对分项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（６）投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，可于当日下午１８：００ 点后登陆互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他
１、会议联系方式
联系电话： ０７４３－８３１２０７９、８３１２１７８
传 真： ０７４３－８３１２１７８
联系人：李文生、殷响
通讯地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司证券部
邮政编码：４１６０００
２、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
酒鬼酒股份有限公司董事会
２０１０年１１月２２日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席酒鬼酒股份有限公司２０１０年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | | | |
| ２ | 关于公司２０１０年非公开发行股票方案的议案 | | | |
| ２．０１ | （１）发行股票的类型和面值； | | | |
| ２．０２ | （２）发行方式和发行时间； | | | |
| ２．０３ | （３）发行对象及认购方式； | | | |
| ２．０４ | （４）发行股票的数量； | | | |
| ２．０５ | （５）上市地点； | | | |
| ２．０６ | （６）发行价格及定价原则； | | | |
| ２．０７ | （７）锁定期安排； | | | |
| ２．０８ | （８）本次募集资金投向； | | | |
| ２．０９ | （９）本次发行前的滚存利润安排； | | | |
| ２．１０ | （１０）本次发行股票决议的有效期限。 | | | |
| ３ | 酒鬼酒股份有限公司２０１０年度非公开发行股票预案的议案 | | | |
| ４ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | | | |
| ５ | 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 | | | |
| ６ | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案 | | | |
| ７ | 中皇有限公司认购酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的协议 | | | |
| ８ | 关于出售控股子公司湖南利新源房地产开发有限公司股权的议案 | | | |
委托人（签字或盖章）
委托人股东帐号
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）
委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期：２０１０ 年 月 日
注：①请在相应的表决意见项下划＂√＂；
②授权委托书复印件有效。
