本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第六届董事会于2010年11月22日召开了2010年度第十次临时会议，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议审议并全票通过了为公司全资子公司赤湾港航（香港）有限公司（以下简称"港航香港"）向中国农业银行香港分行（以下简称"农行香港分行"）贷款提供担保的议案。次日，本公司与中国农业银行深圳南山支行（以下简称"农行南山支行"）签署相关涉外保函/备用信用证协议。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　近期，港航香港经与农行香港分行协商，农行香港分行同意为港航香港提供额度港币玖仟万元（HKD90,000,000）的贷款,有效期为放出贷款额度之日起一年止。农行香港分行要求，提用该笔贷款前，港航香港需提供由银行开出的、以农行香港分行为受益人的、不可撤销及无条件的备用信用证或涉外保函作为担保，备用信用证或保函的金额至少为港币玖仟叁佰万元（HKD93,000,000）及期限不少于一年。为此，经公司董事会审议通过，本公司与农行南山支行协商，农行南山支行同意开出符合农行香港分行要求的涉外保函或备用信用证，本公司对农行南山支行出具的保函或备用信用证提供反担保，为港航香港承担连带保证责任。

　　本次担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人情况

　　公司名称：赤湾港航（香港）有限公司

　　股权关系：本公司直接持股100%的子公司

　　成立时间：该公司成立于1997年11月14日

　　注册地点: 香港

　　主营业务：运输及代理

　　注册资本：港币壹佰万元

　　法定代表人：王芬

　　财务状况：截至2009年12月31日，该公司（母公司）经审计的资产总额为人民币777,315,928元，负债总额为人民币193,615,679元，或有事项涉及的总额为0，净资产为人民币583,700,249元，利润总额为人民币73,455,774元，净利润为人民币68,803,174元。

　　截至2010年9月30日，该公司（母公司）未经审计的资产总额为人民币1,003,549,266元，或有事项涉及的总额为0，负债总额为人民币167,525,076元，净资产为人民币 836,024,190元，利润总额为人民币146,326,213元，净利润为人民币146,326,213元，公司信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司与农行南山支行签署额度为港币玖仟叁佰万元（HKD93,000,000）的涉外保函/备用信用证协议，协议约定，以本公司对农行南山支行出具的涉外保函或备用信用证提供反担保为条件，农行南山支行为本公司开出受益人为农行香港分行的涉外保函或备用信用证，用于港航香港向农行香港分行申请一年期借款，如协议项下农行南山支行出具的涉外保函或备用信用证受益人农行香港分行向农行南山支行索偿时，本公司保证在农行南山支行支付涉外保函或备用信用证项下款项之前向农行南山支行支付同等金额款项；本公司为港航香港承担连带保证责任，保证期间为涉外保函或备用信用证到期日另加六个月。

　　四、董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。

　　本公司独立董事李悟洲、郝珠江、张建军对上述担保事项发表独立意见如下：上述担保事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定；上述担保事项根据公司实际经营状况是必要的。

　　五、累计对外担保数量

　　截至本公告日，不包括本次担保，本公司对控股子公司累计实际担保金额为折合人民币壹亿叁仟壹佰零玖万柒仟伍佰元整（RMB131,097,500），占公司2009年度经审计的净资产的4.6%，占公司2010年9月30日未经审计的净资产的4.2%，上述担保全部为本公司对控股子公司的担保，本公司及控股子公司对外担保累计金额为零，本公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会2010年度第十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十一月二十四日