证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１０－０４０
广东水电二局股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东水电二局股份有限公司第三届董事会第二十九次会议的通知于２０１０年１１月１８日以电子邮件的形式发出，会议于２０１０年１１月２３日以通讯表决方式召开，应参会董事１３人，实际参会董事１３人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了通知中所列议题并作出如下决议：
一、以１３票赞成 ０票反对 ０票弃权 ０票回避审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
会议以逐项表决方式同意提名黄迪领、谢彦辉、曾陈平、宋光明、刘建浩、王伟导等六人为公司第四届董事会董事候选人。同意提名李春敏、焦捷、欧煦、钟敏、叶伟明等五人为公司第四届董事会独立董事候选人。
本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。
会议通过的董事候选人、独立董事候选人（经深圳证券交易所审核无异议）将提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
公司第四届董事会董事候选人简历见附件。
公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
本议案需提交股东大会审议。
二、以１３票赞成 ０票反对 ０票弃权 ０票回避审议通过《关于修改公司章程的议案》；
因董事会换届选举并调整董事会人数的原因，公司章程的部分条款应作相应修改。
原公司章程第一百一十三条“董事会由十三名董事组成，设董事长一人，独立董事五人。”
现修改为“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事五人。”
本议案需提交股东大会审议。
三、以１３票赞成 ０票反对 ０票弃权 ０票回避审议通过《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。
详见２０１０年１１月２４日在巨潮资讯网上披露的《关于召开广东水电二局股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月二十三日
附件：６名董事候选人、５名独立董事候选人简历
第四届董事会董事候选人简历
１、黄迪领，男，１９５０年９月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。１９６６年１１月参加工作，历任广东国营白沙农场政治处副主任、代主任，原广东省水利水电第二工程局第五工程公司经理，原广东省水利水电第二工程局副局长、局长、党委书记，本公司党委书记，２００１年１２月起担任本公司董事长，２００９年２月起任广东省水电集团有限公司党委书记、董事长兼本公司董事长。中国企业家协会、中国企业家联合会常务理事，中国水利企业协会副会长。曾荣获“全国劳动模范”、“全国水利系统劳动模范”、“全国水利经济优秀干部”、“全国水利经济优秀管理者”、“广东省劳动模范”等光荣称号。
黄迪领先生是本公司现任董事长，兼任控股股东广东省水电集团有限公司党委委员、书记、董事长，与控股股东以外的其他持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与本公司董事、党委书记宋光明先生是姻兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、谢彦辉：男，１９６７年２月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师，１９９０年９月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局第四工程公司副经理、经理，本公司总经理助理兼第四工程公司经理，２００６年１０月起担任本公司副总经理，２００７年１２月起担任本公司董事、副总经理，２０１０年６月起担任本公司董事、总经理。
谢彦辉先生是本公司现任董事、总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、曾陈平，男，１９５９年６月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高工。１９８２年７月毕业于武汉水利电力学院，历任原广东省水利水电第二工程局安技科副科长、房地产公司经理、建筑工程公司经理、经营部部长、安技部部长、全质办主任、副总工程师、本公司总工程师，２００７年１２月起担任本公司董事、副总经理。
曾陈平先生是本公司现任董事、副总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
４、宋光明，男，１９６５年４月出生，中共党员，工商管理硕士，双学士学位，水工建筑高级工程师，一级项目经理。１９８２年１１月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局分公司技术员、助理工程师、副经理、第二工程公司经理、深圳分公司经理、本公司总经理助理，２００６年１０月起担任本公司副总经理，２００９年４月起担任本公司董事、副总经理，２０１０年１０月起担任本公司董事、党委书记。
宋光明先生是本公司现任董事、党委书记，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与本公司董事长黄迪领先生是姻兄弟关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
５、刘建浩：男，１９６２年４月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。１９８３年７月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局局长办公室秘书、副主任、主任、副总经济师，２００２年１月起担任本公司董事会秘书，２００９年４月起担任本公司董事、董事会秘书，２０１０年６月起担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
刘建浩先生是本公司现任董事、副总经理、董事会秘书，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
６、王伟导：男，１９６２年６月出生，中共党员，工商管理硕士，机械高级工程师。１９８３年９月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局工程师、机电部第一部长、中心修造厂厂长、本公司总经理助理兼中心修造厂厂长，２００６年１０月起担任本公司副总经理，２０１０年８月起担任本公司董事、副总经理。
王伟导先生是本公司现任董事、副总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第四届董事会独立董事候选人简历
１、李春敏，男，１９３９年３月出生，中共党员，教授级高级工程师。１９６３年７月毕业于大连理工大学水利系水工专业。长期在水电部从事水利水电设计和管理工作。曾任水利部科技教育司副司长、水利部松辽水利委员会党组书记兼主任、水利部国际合作与科技司巡视员、水利部水利工程建设稽查办公室特派员、全国九届人大代表。现任中国水利学会名誉理事、北京浩华江河国际水利工程咨询有限公司董事长。中国水利学会碾压混凝土专委会主任、中国水力发电工程学会混凝土面板堆石坝专委会副主任。２００７年１２月起担任本公司独立董事。
李春敏先生是本公司现任独立董事，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、焦捷先生，１９７２年１２月出生，中共党员，战略管理博士。现任清华大学经济管理学院企业战略与政策系副教授、清华大学经济管理学院高级培训中心（ＥＤＰ）中国企业“走出去”系列培训课程项目主任，兼任美国乔治华盛顿大学高级培训中心（ＥＤＰ）兼职教授。曾先后在中国远洋运输集团总公司、中国网通公司、世界银行等机构担任投资分析、战略规划等工作，具有较为丰富的理论和实践经验。２００９年１２月起担任本公司独立董事。
焦捷先生是本公司现任独立董事，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、欧煦先生，１９６９年１月出生，中共党员，经济学硕士研究生，现任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部总经理、保荐代表人。曾任职华夏证券有限公司投行部、西南证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司。主持多种类型投行项目，具有丰富的投资银行业务经验。２００９年１２月起担任本公司独立董事。
欧煦先生是本公司现任独立董事，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
４、钟敏，男，１９７３年３月出生。１９９４年毕业于杭州电子工业学院会计学专业，大学本科，会计师职称，１９９６年通过注册会计师考试，取得ＣＰＡ执业证书； １９９９年通过具有从事证券业务资格的ＣＰＡ考试，取得证券ＣＰＡ执业证书。历任深圳同人会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、高级经理，深圳市鹏城会计师事务所高级经理、授薪合伙人，现任深圳市越众（集团）股份有限公司财务总监。２００８年１０月起担任本公司独立董事。
钟敏先生是本公司现任独立董事，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
５、叶伟明，男，１９６３年９月２７日出生，大学本科学历，执业律师。１９８６年毕业于中山大学，历任广东省司法厅研究室职员、广东珠江律师事务所兼职律师、广东三正律师事务所合伙人，现任广东信扬律师事务所合伙人，兼任广州市仲裁委员会金融专业仲裁员，广州广船国际股份有限公司（上海、香港两地上市公司）独立监事，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（深圳中小板上市公司）独立董事。
叶伟明先生是本公司董事会新提名的独立董事候选人，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１０－０４１
广东水电二局股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于２０１０年１２月１０日召开２０１０年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）现场会议时间：２０１０年１２月１０日上午１０：００开始，会期半天。
（二）股权登记日：２０１０年１２月７日。
（三）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（六）会议出席对象：
１、凡２０１０年１２月７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
２、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、会议审议事项：
本次股东大会将审议如下议案：
（一）审议关于董事会换届选举的议案；
（二）审议关于监事会换届选举的议案；
（三）审议关于修改公司章程的议案；
（四）审议关于向银行申请综合授信的议案；（该议案经本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，会议决议公告于２０１０年８月２８日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网）
（五）审议关于给予怀集县县城防洪工程ＢＴ项目办理应收账款质押的议案。（该议案经本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，会议决议公告于２０１０年１１月１０日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网）
议案（一）、（二）将采取累计投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行，议案（三）的审议必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法：
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：２０１０年１２月８日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０）
登记地点：广东省增城市新塘镇港口大道３１２号广东水电二局股份有限公司董秘室，邮政编码：５１１３４０。
联系电话：（０２０）６１７７６６６６；
传 真：（０２０）８２６０７０９２；
联 系 人：刘建浩、 林广喜。
附：授权委托书样本
广东水电二局股份有限公司
２０１０年第三次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 第一部分：累计投票议案： |
| 序号 | 议 案 内 容 | 同意表决股份数额 |
| 一 | 关于董事会换届选举的议案 | |
| | 第四届董事会董事候选人： | |
| | 董事候选人： | |
| | 黄迪领 | |
| | 谢彦辉 | |
| | 曾陈平 | |
| | 宋光明 | |
| | 刘建浩 | |
| | 王伟导 | |
| | 独立董事候选人： | |
| | 李春敏 | |
| | 焦 捷 | |
| | 欧 煦 | |
| | 钟 敏 | |
| | 叶伟明 | |
| 二 | 关于监事会换届选举的议案 | |
| | 第四届监事会候选人： | |
| | 陈美意 | |
| | 张定辉 | |
| 第二部分：其他议案： |
| 序号 | 议 案 内 容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 三 | 关于修改公司章程的议案 | | | |
| 四 | 关于向银行申请综合授信的议案 | | | |
| 五 | 关于给予怀集县县城防洪工程ＢＴ项目办理应收账款质押的议案 | | | |
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：年 月 日
附注：
１、董事会、监事会换届选举议案，如同意董事会、监事会候选人当选，请在“同意表决股份数额” 栏内相应地方填上同意股份数额。
其他议案，如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月二十三日
证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１０－０４５
广东水电二局股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
２０１０年１１月１８日，广东水电二局股份有限公司发出召开第三届监事会第十五次会议的通知，本次会议于２０１０年１１月２３日以通讯表决方式召开，会议应到监事３人，实到３人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议了通知中所列议题并作出如下决议：
会议以３票同意 ０票反对 ０票弃权 ０票回避审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
同意新一届监事会拟由三人组成。其中职工代表一人，公司职工代表组长联席会议选举陈森宝先生为公司第四届监事会职工监事；控股股东广东省水电集团有限公司提名陈美意先生、张定辉先生为股东代表监事。三人均符合出任本公司监事职务的条件。
本公司非职工监事候选人简历见附件。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
监事会
二〇一〇年十一月二十三日
附件：
广东水电二局股份有限公司第四届监事会非职工监事简历
１、陈美意，男，１９５３年１２月生，中共党员，本科学历，高级政工师。１９７１年９月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局第二工程分公司工会主席、党总支书记，第八工程分公司党支部书记，局长助理，局工会第一副主席、主席，现任广东省水电集团有限公司工会副主席、本公司工会主席，２００６年１１月起担任本公司监事。
陈美意先生是本公司现任监事，与持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、张定辉，男，１９６３年６月生，中共党员，本科学历，工业经济师、工程造价工程师。１９８４年７月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局第二工程分公司预算股股长，东深工程处经济部副部长，经营管理部副部长，资产管理部副部长、代部长，现任广东省水电集团有限公司财务部部长。
张定辉先生是本公司现任监事，与持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１０－０４６
广东水电二局股份有限公司
关于第四届监事会职工监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司第三届职工代表组长联席会议第二次会议于２０１０年１１月１９日召开，会议选举了本公司第四届监事会职工监事，现将选举结果公告如下：
会议一致同意选举陈森宝先生连任公司职工代表监事，与本公司２０１０年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成本公司第四届监事会，任期三年，自股东大会结束之后立即就任。
职工监事简历详见附件。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
监事会
二Ｏ一Ｏ年十一月二十三日
附件：
广东水电二局股份有限公司第四届监事会职工监事简历
陈森宝，男，１９６２年２月生，中共党员，本科学历，管理学士。１９７９年２月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局技术员、分公司副经理、经理、经理兼党支部书记、副局长，现任本公司监事会主席。
陈森宝先生是本公司现任监事会主席，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
