证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１０－０４１
东华软件股份公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三十二次会议，于２０１０年１１月２３日在公司会议室召开，审议通过了《关于对外投资设立沈阳子公司和西安子公司的议案》。现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
１、本公司于２０１０年１１月２３日第三届董事会第三十二次会议，以１２票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立沈阳子公司和西安子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
２、沈阳子公司：公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资２，０００万元，设立沈阳子公司，其中本公司出资人民币１，９８０万元，北京东华合创科技有限公司出资人民币２０万元，开展自主知识软件产品及客户定制软件产品研发、国内外软件外包业务。
３、西安子公司：公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资５，０００万元，设立西安子公司，其中本公司出资人民币４，９５０万元，北京东华合创科技有限公司出资人民币５０万元，西安子公司主要是公司要在西部拓展市场，开展自主知识软件产品及客户定制软件产品研发、国内外软件外包业务。
二、对外投资的基本情况
（一）沈阳子公司：
１、公司名称：沈阳东华合创有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准）；
２、拟设地点：辽宁省沈阳市；
３、企业法人：吕波；
４、注册资本：２０００万元；
５、业务范围：开展自主知识软件产品及客户定制软件产品研发、系统集成、国内外软件外包业务。
（二）西安子公司：
１、公司名称：西安东华软件有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准）；
２、拟设地点：陕西省西安市；
３、企业法人：金伟；
４、注册资本：５０００万元；
５、业务范围：开展自主知识软件产品及客户定制软件产品研发、系统集成、国内外软件外包业务。
三、对外投资的目的和对公司的影响
（一）沈阳子公司：辽宁省沈阳市拥有良好的产业配套环境，公司本次对外投资设立沈阳子公司，旨在利用沈阳市在税收、人才等方面的优惠政策，在原有经验积累的基础上，扩大当地业务，降低服务成本，提高服务及时性，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。
（二）西安子公司：公司在西安设立子公司，主要是为了拓展公司在西部的信息化市场，同时利用当地的一些优惠政策，开展业务。公司在当地设立子公司可以降低服务成本，服务响应及时，提高公司的盈利水平。
公司投资设立沈阳子公司和西安子公司，本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
１、东华软件股份公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一零年十一月二十四日
证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１０－０４０
东华软件股份公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东华软件股份公司第三届董事会第三十二次会议，在 ２０１０年１１月１２日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１０年１１月２３日９：００在公司会议室召开。会议应到董事１２人，实到１２人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议以１２票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；
公司董事会提名薛向东先生、吕波先生、夏金崇先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年；提名甄秀欣女士、蒋力先生、郭庆旺先生、吴淼先生，为公司第四届董事会独立董事，任期三年。上述被提名的董事以及独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见：同意提名薛向东先生、吕波先生、夏金崇先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士为公司第四届董事会非独立董事，提名甄秀欣女士、蒋力先生、郭庆旺先生、吴淼先生，为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
会议通过的董事候选人将提交到公司２０１０ 年第二次临时股东大会以累积投票方式审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核，未对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。公司第四届董事会董事候选人简历见附件。
公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
二、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
公司第三届董事会任期即将届满，根据公司实际情况，拟修改《公司章程》中的董事会人数。《公司章程》第一百零六条：原为“董事会由１２名董事组成，设董事长１人，副董事长１人”，改为：董事会由１０名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。
本议案将提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
三、会议以１２票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向江苏银行北京分行申请增加综合授信用款主体的议案》。
２０１０年１０月２８日，公司第三届董事会第三十一次会议通过了《关于向江苏银行北京分行申请授信业务的议案》，公司与江苏银行北京分行的授信额度壹亿元，期限一年。
同意公司向江苏银行北京分行申请在上述综合授信项下增加两个用款主体，分别是公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司，两家新增用款主体的综合授信合计不超过人民币壹亿元。公司对两家子公司的担保合计不超过人民币６０００万元。
四、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对外投资设立沈阳子公司和西安子公司的议案》；
同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资２，０００万元，设立沈阳子公司，其中本公司出资１，９８０万元，占注册资本的９９．００％，全资子公司北京东华合创科技有限公司出资２０万元，占注册资本的１．００％。
同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资５，０００万元，设立西安子公司，其中本公司出资４，９５０万元，占注册资本的９９．００％，全资子公司北京东华合创科技有限公司出资５０万元，占注册资本的１．００％
五、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》；
相关事项见《公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一零年十一月二十四日
独立董事候选人简历：
甄秀欣女士：中国国籍，现年４２岁，硕士研究生，现任中信证券股份有限公司投资银行部，高级经理。甄秀欣女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。甄秀欣女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
蒋力先生：中国国籍，现年５７岁，硕士研究生，具有高级会计师、高级审计师和高级风险管理师资格，曾任国家开发投资公司审计部副主任、国家开发投资公司经营部副主任、国家开发投资公司国投药业投资有限公司副总经理、国家开发投资公司国投资产管理有限公司财务总监、国家开发投资公司战略部副主任，现任国家开发投资公司研究中心主任。蒋力先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。蒋力先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
郭庆旺先生：中国国籍，现年４６岁，博士研究生，教授，曾任人民大学财政金融学院副院长、常务副院长兼党委书记，现任人民大学财政金融学院院长、中国税务学会常务理事、副会长、中国财政学会常务理事，享受政府特殊津贴。郭庆旺先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。郭庆旺先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
吴淼先生：中国国籍，现年５２岁，博士研究生，教授，曾任中国矿业大学机械系副主任，科研处副处长，计算机系主任、党总支书记，中国矿业大学北京校区机电系主任、党总支书记等职，现任中国矿业大学机电与信息工程学院院长、博士生导师，享受政府特殊津贴。吴淼先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。吴淼先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
非独立董事候选人简历：
薛向东先生：中国国籍，现年５１岁，大学本科，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾任中国机械设备进出口总公司进口处项目经理、中国机械工业电脑应用技术开发公司经营部经理及总经理助理、加拿大ＯＮＹＸ公司驻华首席代表，２００４年１０月被中华全国工商业联合会、中国民营科技实业家协会评为“中国优秀民营科技企业家”，２００６年４月被中国电子信息产业发展研究院、中国软件行业协会评为第五届“中国软件企业十大领军人物”。薛向东先生为公司的创始人，现任本公司董事长、是公司的实际控制人，持有公司１４．４８％的股份，同时持有控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司４０％股份，并担任其董事；担任全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京东华合创香港有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京厚盾科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司董事长；担任公司控股子公司广州东华合创数码科技有限公司、东华软件工程有限公司、东华合创软件有限公司、东华软件技术有限公司、东华合创科技有限公司、北京东华易时科技有限公司的董事长。薛向东先生是公司的实际控制人，未持有其他公司股权，未在其他公司或企业担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吕波先生：中国国籍，现年４７岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾任加拿大ＯＮＹＸ公司北京办事处销售员、北京东华诚信电脑科技发展有限公司副总经理、本公司副总经理，现任本公司副董事长、总经理。担任公司控股子公司哈尔滨东华软件有限公司的董事长。吕波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
夏金崇先生：中国国籍，现年４６岁，大学本科，工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在公安部计算机通信局、中国机械工业电脑应用技术开发公司、中联电脑（国际）有限公司工作，现任本公司董事、副总经理。夏金崇先生与与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李建国先生：中国国籍，现年４１岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在联想集团公司工作，现任本公司董事、副总经理。李建国先生与与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
杨健先生：中国国籍，现年４２岁，硕士研究生，会计师，曾在中国有色金属工业总公司、中国希格玛有限公司工作，现任本公司董事、财务负责人、董事会秘书。杨健先生与与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
郑晓清女士：中国国籍，现年３９岁，硕士研究生，曾在中国东南技术贸易总公司、北京三金电子集团工作，现任本公司董事、公关客服部员工。郑晓清女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１０－０４２
东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
２０１０年１１月２３日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向江苏银行北京分行申请增加综合授信用款主体的议案》，同意公司向江苏银行北京分行申请在上述综合授信项下增加两个用款主体，分别是公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司，两家新增用款主体的综合授信合计不超过人民币壹亿元。公司对两家子公司的担保合计不超过人民币６０００万元。
本次担保完成后，公司累计担保总额３．２亿元。本次担保无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金数码园３号楼１２０１－１２０５号房间，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止２０１０年９月３０日，北京联银通科技有限公司资产总计为１４２，０１３，５００．１４元，负债总计为２４，１９１，５８２．２５元，所有者权益总计为１１７，８２１，９１７．８９，资产负债率为１７．０３％，２０１０年１～９月实现净利润２２，６０３，８７６．１４（以上数据未经审计）。
北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园３号楼１１０２室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止２０１０年９月３０日，北京东华合创科技有限公司资产总计为２０８，９２５，９４３．９３ 元，负债总计为４９，６２２，５５７．０５ 元，所有者权益总计为１５９，３０３，３８６．８８ 元，资产负债率为２３．７５％，２０１０年１～９月实现净利润４２，６４４，１９８．７６ 元（以上数据未经审计）。
董事会意见
董事会认为被担保人北京联银通科技有限公司及北京东华合创科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
三、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为３．２亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占２００９年度本公司经审计净资产的２４．６９％。没有逾期担保。
四、备查文件
公司第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一零年十一月二十四日
证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１０－０４３
关于召开东华软件股份公司
２０１０年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
１、会议召集人：公司第三届董事会。
２、会议时间：２０１０年１２月１０日（星期五）上午９：００—１２：００点，会期半天。
３、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园３号楼东华合创大厦１６层会议室。
４、表决方式：现场记名投票方式。
二、会议审议事项：
１、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
非独立董事候选人：
（１）第四届董事会非独立董事候选人：薛向东
（２）第四届董事会非独立董事候选人：吕 波
（３）第四届董事会非独立董事候选人：夏金崇
（４）第四届董事会非独立董事候选人：李建国
（５）第四届董事会非独立董事候选人：杨 健
（６）第四届董事会非独立董事候选人：郑晓清
独立董事候选人：
（１）第四届董事会独立董事候选人：甄秀欣
（２）第四届董事会独立董事候选人：郭庆旺
（３）第四届董事会独立董事候选人：蒋 力
（４）第四届董事会独立董事候选人：吴 淼
本议案采取累积投票方式，以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第三届董事会第三十二次会议决议公告。
本议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会。
２、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
（１）第四届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰
本议案采取累积投票方式，候选人的简历详见披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第三届监事会第十五次会议决议公告。
３、《关于修改公司章程的议案》
本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。章程修改内容详见披露在在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第三届董事会第三十二次会议决议公告。
三、股权登记日：２０１０年１２月７日
四、出席会议人员：
１、截止２０１０年１２月７日（星期二）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东，不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事、高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
五、参会股东的会议登记事项：
１、登记时间：２０１０年１２月８日（星期三）的上午９：００－１２：００、下午１３：３０－１７：００
２、登记方式：
法人股东持营业执照复印件或法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１０年１２月８日下午１７：００前到达本公司为准）
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
３、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园３号楼东华合创大厦１６层证券部，信函请注明“股东大会”字样；
联系人：杨健、侯杰
联系电话：０１０－６２６６２１８８
传 真：０１０－６２６６２２９９
邮政编码：１００１９０
八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
东华软件股份公司董事会
二零一零年十一月二十三日
附件
授 权 委 托 书
截止２０１０年１２月８日，本人（本单位）持有东华软件股份公司Ａ股普通股 股，兹委托 （身份证号： ）代表本人（本单位）出席东华软件股份公司２０１０年第二次临时股东大会，并行使表决权。
１、 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案
非独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数×６）
| 非独立董事候选人 | 同意票数 |
| （１） | 薛向东 | |
| （２） | 吕 波 | |
| （３） | 夏金崇 | |
| （４） | 李建国 | |
| （５） | 杨 健 | |
| （６） | 郑晓清 | |
独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数×４）
| 独立董事候选人 | 同意票数 |
| （１） | 甄秀欣 | |
| （２） | 郭庆旺 | |
| （３） | 蒋 力 | |
| （４） | 吴 淼 | |
２、 关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
３、 关于修改公司章程的议案
| 议案名称 | 表决意见 |
| 关于修改公司章程的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | |
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖法人单位公章）
证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１０－０４4
东华软件股份公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东华软件股份公司第三届监事会第十五次会议，于２０１０年１１月１２日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于２０１０年１１月２３日上午１０：３０在公司会议室召开。会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：
会议以３票同意， ０票反对， ０票弃权通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。本次监事会提名郭玉杰为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述被提名的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第四届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。会议通过的股东代表监事候选人将提交到公司２０１０年第二次临时股东大会以累积投票方式审议选举。
公司第四届监事会股东代表监事候选人简历见附件。
特此公告。
东华软件股份公司
二零一零年十一月二十三日
公司第四届监事会股东代表监事候选人简历：
郭玉杰先生：中国国籍，现年４６岁，大学专科，曾在山东省泰安市岱岳区委、泰安市工商局工作，现任公司监事、北京合创电商投资顾问有限公司董事长兼总经理。郭玉杰先生持有公司法人股东北京合创电商投资顾问有限公司４０％股份，是公司实际控制人薛向东先生的妻弟，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１０－０４5
东华软件股份公司
关于选举公司第四届职工代表监事的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届监事会已于近期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于２０１０ 年１１月２３日，召开了关于选举公司第四届职工代表监事的大会。会议由工会负责人主持，经与会职工代表审议，一致同意选举苏根继、蒋恕慧为公司第四届职工代表监事，将与公司２０１０年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。公司职工代表监事将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
东华软件股份公司
２０１０年１１月２４日
附：职工代表监事简历
苏根继先生：中国国籍，现年４６岁，大学本科，讲师，曾任呼和浩特第一律师事务所、内蒙古经纬律师事务所职业律师，现任本公司职工代表监事兼监事会召集人、法律部负责人。苏根继先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋恕慧女士：中国国籍，现年４６岁，大学本科，工程师，曾在北京医疗器械所工作，现任本公司职工代表监事、商务部负责人。蒋恕慧女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
