证券代码：600728 股票简称：ST新太 编号：临2010-054

　　新太科技股份有限公司

　　六届董事会2010年第三次临时会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2010年11月19日以传真表决方式召开公司第六届董事会2010年第三次临时会议，公司共有董事9人，一名关联董事回避表决，参加表决董事8人，董事会审议结果如下：

　　一、关于发起设立广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的议案。该项议案构成关联交易，详细情况参见公司关联交易公告（公告编号临2010－55）。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　董事郑尔城为关联方，回避表决。

　　该项议案经董事会审议通过后，尚需相关政府主管部门批准后方可实施。

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司

　　2010年11月23日

　　证券代码：600728 股票简称：ST新太 编号：临2010-055

　　新太科技股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司与关联自然人郑尔城等共同发起设立广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司，该公司总投资金额为壹亿元人民币，本公司投资金额为1000万元。

　　●关联人回避事宜：关联人郑尔城董事回避审议并不参与表决该项议案。

　　●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易不影响上市公司的持续经营能力。

　　●风险提示：此事项尚需相关政府主管部门批准后方可实施，存在不被批准的风险。

　　一、关联交易概述

　　（一） 关联交易的主要内容

　　公司决定与其他投资方共同发起组建广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司。

　　（二） 交易地点：广州

　　（三） 交易各方当事人名称：新太科技股份有限公司出资1000万元，占股本总额10％，郑尔城出资1000万元，占股本总额10％，另有8人共出资8000万元。

　　其中郑尔城先生为本公司现任董事，因此，本次交易构成了关联交易。

　　公司第六届董事会第2010年第三次临时会议审议通过了该项交易事项，投票结果为8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑尔城回避表决。独立董事发表独立意见同意该项交易，并在本次董事会会议表决时均投赞成票。

　　本次关联交易不需要股东大会批准。

　　二、关联方介绍

　　发起人郑尔城先生为本公司现任董事。

　　截至本次关联交易止，公司与上述关联人未发生过关联交易。

　　三、 交易标的情况

　　拟组建的广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司基本情况如下：

　　1、公司注册资本：人民币壹亿元。

　　2、主要经营范围：办理各项小额贷款及其他经批准的业务（具体经营范围以相关政府主管部门批准及公司登记机关核定为准）。

　　四、交易对公司影响情况

　　本次交易不影响上市公司的持续经营能力。

　　五、独立董事意见

　　独立董事李定安、谢康、冯润江出具了同意该议案的书面意见，认为：公司第六届董事会2010年第三次临时会议审议通过《关于发起设立广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的议案 》的程序符合《公司章程》和国家有关法律、法规的有关规定。交易行为公平、合理，未损害公司和全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会2010年第三次临时会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司

　　2010年11月23日