证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2010-035
北京久其软件股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"） 2010年第三次临时股东大会于2010年11月25日上午11:00在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事长赵福君主持，除高管刘文圣、杨主良因公缺席外，公司全体董事、监事以及财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员参加了本次现场股东大会。公司保荐代表人、见证律师列席本次股东大会，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共12名，代表股份数量为72,828,066股，占公司有表决权股份总数109,872,066股的比例为66.28 %。
三、议案审议情况
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案（议案具体内容见2010年11月10日公司第三届董事会第十七次会议相关公告）：
1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制选举第四届董事会董事成员，表决结果如下：
非独立董事候选人表决结果：
（1）选举赵福君先生担任第四届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（2）选举欧阳曜先生担任第四届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（3）选举施瑞丰先生担任第四届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（4）选举李坤奇先生担任第四届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（5）选举邱安超先生担任第四届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
独立董事候选人表决结果：
（1）选举陈冲先生担任第四届董事会独立董事，自本次会议通过之日起两年。
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（2）选举黄蓉芳女士担任第四届董事会独立董事，自本次会议通过之日起两年。
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（3）选举赵红女士担任第四届董事会独立董事，自本次会议通过之日起两年。
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制选举第四届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
（1）选举王劲岩女士担任第四届监事会监事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（2）选举蒋硕先生担任第四届监事会监事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本次股东大会选举的两名监事将与职工代表监事曾超共同组成公司第四届监事会。
3、审议通过了《关于修改<独立董事津贴办法>的议案》；
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并授权公司董事会具体办理章程修改工商备案等事宜；
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
72,828,066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会会议决议
2、《法律意见书》
特此公告。
北京久其软件股份有限公司
2010年11月26日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2010-036
北京久其软件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2010年11月25日下午13:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场方式召开，会议通知已于2010年11月15日发出。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，监事会全体成员、部分拟任高级管理人员及保荐代表人列席了会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举赵福君先生任公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举赵福君先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期为本次会议审议通过之日起三年。
赵福君先生简历见本公告附件一。
二、会议审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
（1）选举赵福君、施瑞丰、赵红为第四届董事会战略发展委员会委员，其中，赵福君为主任委员；
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（2）选举黄蓉芳、赵红、欧阳曜为第四届董事会审计委员会委员，其中，黄蓉芳为主任委员；
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（3）选举赵红、陈冲、李坤奇为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，赵红为主任委员；
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（4）选举陈冲、黄蓉芳、邱安超为第四届董事会提名委员会委员，其中，陈冲为主任委员。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）聘任赵福君先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（2）聘任施瑞丰先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（3）聘任欧阳曜先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（4）聘任邱安超先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（5）聘任刘文圣先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（6）聘任邓宇超先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（7）聘任朱晓钧先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（8）聘任王海霞女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（9）聘任杨主良先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本公司独立董事对该议案发表了独立意见认为：本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人学历、专业资格、职业经历、兼职情况、履职能力等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
同意聘任赵福君先生为公司总经理，同意聘任施瑞丰先生为公司常务副总经理，同意聘任邱安超先生为公司副总经理兼财务总监，同意聘任欧阳曜先生、刘文圣先生、邓宇超先生、朱晓钧先生、杨主良先生为公司副总经理，同意聘任王海霞女士为公司副总经理兼董事会秘书。以上人员的任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
高级管理人员简历见本公告附件二。
四、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》
公司《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见2010年11月26日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京久其软件股份有限公司董事会
2010年11月26日
附件一：董事长简历
附件二：高级管理人员简历
附件一： 董事长简历
赵福君先生，1964年8月出生，中国国籍，毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，获硕士学位。1997年创办久其公司，曾任北京久其科技投资有限公司经理。现任公司董事长、总经理，目前还担任成都久其软件有限公司、深圳市久其软件有限公司、上海久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司执行董事。
与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，和董泰湘分别拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司10%、50%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；直接持有公司股票14760702股，通过公司控股股东间接持有公司股票2815757股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二： 高级管理人员简历
赵福君先生简历见附件一。
施瑞丰先生，1972年9月出生，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，本科学历；现就读于中国科学院研究生院，攻读管理工程硕士学位。曾就职于中船建筑设计研究院科技处、北京昊寰公司财务处、北京华孚商科技发展公司、北京阳刚经贸有限公司。现任公司董事、副总经理。
拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司15%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；直接持有公司股票818316股，通过公司控股股东间接持有公司股票4223635股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
欧阳曜先生，1976年3月出生，中国国籍，毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，获学士学位。现任公司董事、副总经理、技术总监及北京久其科技投资有限公司监事。
拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司10%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；直接持有公司股票5235916股，通过公司控股股东间接持有公司股票2815757股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱安超先生，1968年9月出生，中国国籍，毕业于内蒙古农业大学经济管理学院，经济学学士，高级经济师，中国注册会计师非执业会员。曾就职于内蒙古兴安盟农业经营管理站。现任公司副总经理、财务总监、深圳市拜特科技股份有限公司董事、北京北邮中望信息科技有限责任公司董事。
与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票90000股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘文圣先生，1974年4月出生，中国国籍，毕业于北京邮电大学管理工程系，工学硕士。现任公司副总经理、BI产品事业部总经理、北京北邮中望信息科技有限责任公司董事。
与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票90000股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓宇超先生，1980年5月出生，中国国籍，毕业于北京航空航天大学机械学院，工学学士。现任公司副总经理、政府事业部总经理。
与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票90000股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱晓钧先生，1976年3月出生，中国国籍，毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，工学学士。曾就职于北京久其科技投资有限公司。现任公司副总经理、运营监管中心经理、测试中心经理。
与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票90000股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王海霞女士，1977年4月出生，中国国籍，毕业于天津商学院企业管理系，经济学学士。曾就职于北京市印刷物资公司。现任公司董事会秘书、副总经理、新疆久其科技有限公司监事。
与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票54000股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨主良先生，1962年9月出生，中国国籍，毕业于航天部研究生院计算机自动控制专业，获硕士学位；2006年，获得商帅商学院EMBA。曾任职于北京海龙集团、北大纵横管理咨询集团公司，现任公司副总经理、战略管理部经理。
与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2010-037
北京久其软件股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2010年11月25日下午13:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于2010年11月15日发出。会议应到监事3人，实到监事3人，保荐代表人列席会议。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王劲岩女士任公司第四届监事会主席的议案》。
会议选举王劲岩女士继续担任公司第四届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起三年。
王劲岩女士简历见本公告附件。
特此公告。
北京久其软件股份有限公司监事会
2010年11月26日
附件：监事会主席简历
附件： 监事会主席简历
王劲岩女士，1975年4月出生，中国国籍，毕业于黑龙江省经济管理干部学院经济管理专业，本科学历。曾就职于北京久其科技投资有限公司。现任公司监事会主席、工会主席、后勤服务部经理。
与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
