本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１．本次限售股份可上市流通数量为７００万股。

２．本次限售股份可上市流通日为２０１０年１２月１日。

一、本次网下配售的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］９０６号文核准，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）３，５００万股，发行价格１５．５０元，采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象配售的７００万股股份尚未上市流通，网上定价发行的２，８００万股无流通限制股份已自２０１０年８月３１日起上市交易。公司关于《首次公开发行股票网下配售结果公告》已于２０１０ 年８月２０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上进行了公告。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股份在深圳证券交易所上市交易之日即２０１０年８月３１日起，锁定３个月后方可流通上市。现锁定期将满，该部分股票将于２０１０年１２月１日起开始上市流通。

二、本次网下配售７００万股股票上市流通前后股本变动结构表：

股份性质	本次变动前		本次变动数		本次变动后
	股份数量（股）	百分比（％）	增加	减少	股份数量（股）	百分比（％）
一：有限售条件流通股	１０７，０００，０００	７９．２６		７，０００，０００	１００，０００，０００	７４．０７
１、网下配售	７，０００，０００	５．１９		７，０００，０００
２、ＩＰＯ前发行限售—法人	１００，０００，０００	７４．０７			１００，０００，０００	７４．０７
二：无限售条件流通股	２，８００，０００	２０．７４	７，０００，０００		３５，０００，０００	２５．９３２５．９３
三：总股本	１３５，０００，０００	１００			１３５，０００，０００	１００

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会

二○一○年十一月二十六日