本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西南方食品集团股份有限公司（以下称简“公司”）董事会于２０１０年１１月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《广西南方食品集团股份有限公司关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将相关的事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、会议召开及表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式：
（１）现场投票：股东本人或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（２）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
３、会议召开日期和时间
（１）现场会议召开时间：２０１０年１１月２９日（星期一）下午１４：３０
现场会议地点：广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼本公司会议室。
（２）网络投票时间：
１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１１月２９日，上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。
２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月２８日下午１５：００至２０１０年１１月２９日下午１５：００中的任意时间。
４、出席对象：
（１）截止２０１０年１１月２３日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事及董事会秘书应出席本次会议
（３）本公司高级管理人员将列席本次会议
（４）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、关于聘请２０１０年度财务审计机构及其费用的议案；
２、关于修改《公司章程》的议案；
３、关于收购“南方”系列附属商标保护商标的议案。
上述议案的详情请查阅本公司２０１０年１１月３日、１１月１０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告内容（公告编号：２０１０－０５０号和０５１号）。
三、现场会议登记方法
１、登记方式：拟参加本次股东大会的股东可在下述登记时间到公司登记地点或通过邮寄、传真等方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，本公司不能保证其获得会议资料）；以传真、信函等方式登记的股东（或其授权代理人），在出席会议时请提交相关的登记材料，由见证律师验证其出席会议资格。
２、登记手续：
（１）个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、股东授权委托书原件和委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（２）法人股东、机构投资者股东出席会议的，应持法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。
授权委托书式样见本通知附件。
３、登记时间：２０１０年１１月２６日～１１月２７日（上午８：３０至１１：３０，下午１４：００至１７：３０）。
４、登记地点：南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票，具体流程如下：
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月２９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
（２）证券相关信息
| 深市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| ３６０７１６ | 南方投票 | ３ | Ａ股 |
（３）投票具体流程：
１）买卖方向为买入股票
２） 输入证券代码３６０７１６
３） 在“委托价格”项下输入申报价格，１００．００代表所有议案，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| | 总提案（对１～３议案统一表决） | １００．００ |
| １ | 《关于聘请２０１０年度财务审计机构及其费用的议案》 | １．００ |
| ２ | 《关于修改＜公司章程＞的议案》 | ２．００ |
| ３ | 《关于收购“南方”系列附属商标保护商标的议案》 | ３．００ |
４）本次临时股东大会不采用累计投票制，在“委托数量”项下填报表决意见：
１股表示同意，２股表示反对，３股表示弃权，具体如下表：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
５）确认投票委托完成。
（４）注意事项
１）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（５）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对三个议案中的一项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对其中一项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对其中一项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
２．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个４位数的激活效验码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（３）股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月２８日１５：００至２０１０年１１月２９日１５：００的任意时间。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
１）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；
２）如果同一股份通过网络（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）重复投票，以第一次网络投票为准。
３）投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果．
六、其他
１、联系人：冯钰雯 陈宁
联系电话：（０７７１）５３０８０１５ ５３０８０９０ 传真：（０７７１）５３０８０９０
联系地址：南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼 邮编：５３００２２
２、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告
广西南方食品集团股份有限公司
董 事 会
２０１０年１１月２６日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广西南方食品集团股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。表决意见如下：
| 序号 | 代理审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于聘请２０１０年度财务审计机构及其费用的议案》 | | | |
| ２ | 《关于修改＜公司章程＞的议案》 | | | |
| ３ | 《关于收购“南方”系列附属商标保护商标的议案》 | | | |
委托人姓名／单位名称：
委托人身份证／证件号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签字：
说明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效，但出席会议时需提交由股东签字（加盖公章）的原件。
