本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会于２０１０年１１月２５日在上海杨浦区四平路１２５１号上海锦江白玉兰宾馆１５楼会议室召开，出席会议的股东代表共 ３５人，代表股份２０４，９６７，００９ 股，占公司股份总额的 ３６．１２ ％；其中普通股（Ａ股）股东代表２５人，代表股份２０４，６８０，５８５ 股，占普通股（Ａ股）股份总额的４５．８１ ％，外资股（Ｂ股）股东代表１０人，代表股份 ２８６，４２４ 股，占外资股（Ｂ股）股份总额的０．２４ ％。

会议由公司董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、提案审议情况

１、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体有效表决股东	２０４，９６７，００９	２０４，９５１，６７４	３，８０６	１１，５２９	９９．９８％
Ａ股股东	２０４，６８０，５８５	２０４，６７８，１８０	１，２０５	１，２００	９９．９８％
Ｂ股股东	２８６，４２４	２７３，４９４	２，６０１	１０，３２９	９５．４９％

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司２０１０年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、备查文件

１、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会决议；

２、浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2010年11月25日