本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会于2010 年11月25日收到董事王玉芬女士、龚红培先生和祁勇耀先生提交的书面辞职报告，三位董事因工作需要辞去董事职务。根据公司《章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，辞职报告于2010年11月25日送达董事会时即已生效。

　　公司董事会谨向王玉芬女士、龚红培先生和祁勇耀先生在担任公司董事职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十一月二十五日