本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示:

　　●本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会于2010年11月25日下午3：00在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开，出席本次会议的股东（含股东代理人）共8人，登记股数709,790,542股，占公司股本总额（2,002,986,332股）的35.44%。本次会议由公司董事局召集，并由公司董事长曹德旺先生主持。本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于发行中期票据的议案》，表决结果为：同意8人，代表股份709,790,542股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

　　本次大会由福建至理律师事务所刘超律师、蒋浩律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二○一○年十一月二十五日