本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司第六届七次董事会议通知于2010年11月12日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2010年11月24日上午10：30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过关于实施公司企业年金方案的议案。

　　为进一步激励全体员工，推动公司人才队伍建设，提升人力资源管理，带动公司效益的增长，同意公司自2010年度开始实施企业年金制度。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司董事会

　　2010年11月25日