证券代码：000973　 　证券简称：佛塑股份　 　公告编号：2010－060

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010年11月22日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2010年11月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司的控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资扩建锂离子电池隔膜项目追加1410万元投资的议案

　　公司于2009年10月20日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称"金辉公司"）增资扩建锂离子电池隔膜项目的议案》。项目投资总额10500万元，各股东新增投资共712.96万美元，其中本公司新增投资236.20万美元，项目投资总额与股东投资总额之间的差额由金辉公司自筹解决。该项目目前已进入基建施工阶段。

　　为提高设备装备和生产工艺水平，从而提高产品质量，进一步提高客户满意度及提高该项目基建配套设施公用工程的环保和消防标准，金辉公司拟对上述项目追加投资人民币1410万元，追加投资全部用于固定资产投资，包括添置模头等设备，增加环保、消防基建投入，改进部分配套设施及公用工程等。

　　新增投资后，项目投资总额为11910万元，其中固定资产投资为人民币10210万元，比原来的8800万元增加了人民币1410万元；铺底流动资金不变，仍为人民币1700万元。本次追加投资的1410万元人民币由金辉公司自筹解决。

　　项目建成后，金辉公司预计可新增锂离子电池隔膜生产能力4500万平方米（约542吨），达产后预计每年新增销售收入22903万元、税后利润6250万元，与追加投资前经济效益相比不会发生重大变化。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司增资项目的议案

　　本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山塑料集团股份有限公司全资子公司佛山市合盈置业有限公司增资公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月二十五日

　　证券代码：000973　 　证券简称：佛塑股份　 　公告编号：2010－061

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　全资子公司佛山市合盈置业有限公司增资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2010年11月25日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司增资项目的议案》。（见本日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第七届董事会第五次会议决议公告。）公司拟对全资子公司佛山市合盈置业有限公司（以下简称"合盈公司"）进行增资，注册资本由人民币1001万元增加至人民币18063万元。本次增资金额低于公司最近一期经审计净资产的20%，根据《公司章程》规定未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资协议主体介绍

　　合盈公司是本公司的全资子公司，成立于2010年11月，注册资本：1001万元；法定代表人：刘亚军；住所：佛山市禅城区汾江中路85号502室；经营范围：房地产经营及对外投资，物业管理（以上经营项目凭有效资质证经营）；自有物业出租与管理，室内清洁服务。

　　三、投资标的的基本情况

　　合盈公司是公司根据2010年7月2日第六届董事会第四十七次会议决议成立的全资子公司（详见2010-019号公司对外投资公告），成立目的是为了对公司位于禅城区汾江北路82号的商住土地实施房地产开发。为此，公司拟将合盈公司注册资本由人民币1001万元增加至人民币18063万元，新增注册资本人民币17062万元全部由本公司出资。其中，以货币出资人民币44,187,764元，以本公司合法拥有的国有土地使用权作价出资人民币126,432,236元。上述国有土地使用权包括位于佛山市禅城区汾江北路82号的45818平方米土地使用权（地号：06000652694）。根据佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》，以2010年3月31日为基准日所作评估，上述国有土地使用权的评估价值为人民币126,432,236元。本次涉及的土地使用权价值采用剩余法和市场法进行评估，经评估上述土地总地价为人民币308,538,412元，减去拆迁补偿价值人民币182,106,176元，土地现状下的投资价值为人民币126,432,236元。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　合盈公司本次增资章程等有关文件需报工商部门登记备案，并自登记之日起生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司根据广东省、佛山市有关推进"三旧"改造工作的政策，拟对位于佛山市禅城区轻工三路9号、11号及汾江北路82号的土地按规划要求自主开发房地产项目（土地开发事项的有关情况详见公司2010年3月22日的《土地开发事项的进展公告》及2010年4月10日的《公司与广东珠江投资股份有限公司签订委托管理框架合同的公告》）。对全资子公司实施增资，便于该公司对禅城区汾江北路82号土地实施自主开发。

　　由于房地产开发经营活动受国家对宏观经济调控及房地产投资和经营政策的影响，存在一定的行业系统性风险。房地产公司在开发经营过程中也面临一定的市场风险。公司已与广东珠江投资股份有限公司签订委托管理框架合同，委托广东珠江投资股份有限公司负责佛山市禅城区轻工三路9号、11号及汾江北路82号地块上的房地产开发项目的管理、营销策划等工作，以避免管理风险。

　　公司董事会认为本次以土地和资金对合盈公司实施增资是该公司实施房地产项目开发的必要步骤。

　　六、备查文件

　　1、佛山塑料集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议

　　2、佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》

　　特此公告。

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月二十五日