本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常情况：

　　本公司股票"闽灿坤B" (证券代码：200512)，已连续三个交易日(2010年11月23日至11月25日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票将于2010年11月26日停牌一小时。

　　二、相关、核实情况说明：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、经查询，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，在本公司股票交易异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

　　三、不存在应披露而未披露信息的声明：

　　本公司董事会确认，除以上说明外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示：

　　公司、控股股东及实际控制人承诺至少三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。

　　经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月25日