本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北证券股份有限公司第六届董事会2010年第八次临时会议于2010年11月24日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事11人，董事李维雄由于出差未参加表决也未委托其他董事代为表决，董事宋尚龙由于出差委托董事孙晓峰代为表决，董事李廷亮由于出差委托董事孙晓峰代为表决。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票的方式审议通过了《关于出售红旗街5号C座房产的议案》，

　　为盘活公司资产，公司董事会同意转让长期闲置的抵债资产新亚大厦C座房产，并授权公司签署出售该房产的买卖合同，办理出售该房产的相关事宜。

　　该房产位于长春市红旗街5号，建筑面积为4,210.13平方米，出售价格为人民币1,600万元，出售后取得收益60万元。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月二十六日