证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１０－０４４

浙江东南网架股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于２０１０年１１月２６日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事９名，参加会议董事９名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会通过对公司情况的自查，认为公司符合现行法律、法规规定的非公开发行股票的条件。

本议案须提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

二、会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

１、发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；

２、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币１元。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；

３、发行数量

本次发行股票的数量不超过６，０００万股（含６，０００万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；

４、发行对象及认购方式

公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、资产管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过１０名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；

５、定价方式

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日（２０１０年１１月２７日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的９０％，即发行价格不低于１２．３９元／股。（注：定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额÷定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。

具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；

６、限售期

本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起１２个月内不得转让。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；

７、上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；

８、本次非公开发行前公司未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；

９、募集资金数量及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过７．３亿元，在扣除发行费用后全部投入如下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	建设期
１	住宅钢结构建设项目	１６，００８	１８个月
２	年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目	５３，６８８	１８个月
合 计		６９，６９６	—

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。如果本次非公开发行募集资金超过公司项目的资金需要，剩余部分的募集资金将补充公司流动资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；

１０、本次非公开发行决议的有效期

本次发行有关决议的有效期为本议案自公司股东大会审议通过之日起十二个月。如国家法律、法规对上市公司非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行方案进行调整。

本次非公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；

本议案须提请公司２０１０年第三次临时股东大会逐项审议通过，并报中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

三、会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

１、住宅钢结构建设项目

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；

２、年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；

《浙江东南网架股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

《浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

为有效完成本次非公开发行，特提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的事宜，授权内容如下：

１、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；

２、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整并确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜；

３、授权董事会签署与本次股票发行相关的、非公开发行股票与募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

４、授权公司董事会在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件，并决定其生效；

５、授权公司董事会根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项；

６、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行Ａ股的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

７、根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；

８、同意公司章程根据本次非公开发行结果作相应修订，授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

９、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

１０、本授权自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

本议案须提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票预案》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于设立全资控股子公司的议案》

《浙江东南网架股份有限公司关于设立全资控股子公司的公告》（公告编号：２０１０－０４５）详见２０１０年１１月２７日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》

成都东南建材有限公司为本公司全资子公司，为经营发展需要，本公司拟对成都东南建材有限公司提供５０００万元的财务资助，期限为一年。

九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２０１０－０４６）详见２０１０年１１月２７日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《浙江东南网架股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》

公司定于２０１０年１２月１３日（星期一）召开浙江东南网架股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，详细内容见公司２０１０年１１月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０４７）。

备查文件：

１、 浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

２、 第三届董事会第三十次会议独立董事对相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１０年１１月２７日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１０－０４５

浙江东南网架股份有限公司

关于设立全资控股子公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东南网架”）第三届董事会第三十次会议于２０１０年１１月２６日在公司会议室召开，会议以９票同意，０ 票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资控股子公司的议案》，同意本公司以现金８，０００万元人民币出资，在浙江省杭州市萧山区衙前镇设立全资子公司“浙江东南建筑膜材有限公司” （筹）。

二、投资主体介绍

本投资主体为公司本身，无其他投资主体。

三、投资设立全资子公司的基本情况

为了经营发展需要，顺利推进本次募集资金拟投资项目“年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”建设及建成后相关业务的开展，公司拟设立全资控股子公司浙江东南建筑膜材有限公司（筹）。注册资本为８，０００万元，全部为货币出资。地址为萧山区衙前镇。经营范围为建筑膜材、土工布、工业长丝。

四、投资设立全资子公司的目的

该子公司浙江东南建筑膜材有限公司设立后，为“年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”项目实施主体，将负责该项目全面实施、建设及建成后相关业务的开展。

备查文件：

浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１０年１１月２７日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１０－０４６

浙江东南网架股份有限公司

关于为浙江东南钢结构有限公司

综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。本议案须提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

公司全资控股子公司浙江东南钢结构有限公司为了经营发展需要，向中信银行杭州分行申请提用总额度５，０００万元整综合授信业务。公司同意浙江东南钢结构有限公司在中信银行杭州分行办理综合授信人民币５，０００万元整，并同意为浙江东南钢结构有限公司在中信银行杭州分行的各项授信提供担保，担保本金５，０００万元及相应利息费用。担保方式为连带责任担保，担保主债权期限为一年。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江东南钢结构有限公司

注册资本：１ 亿元

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

法定代表人：项振刚

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

截至２０１０年６月３０日，浙江东南钢结构有限公司总资产１３１０８．０２万元，总负债２３４３．３３万元，２０１０年１－６月共实现营业收入３０８７．６１万元，营业利润１５６．８８万元，净利润１３２．０８万元。

与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其１００％的股权。

三、董事会意见

经投票表决，公司董事会以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，公司同意浙江东南钢结构有限公司在中信银行杭州分行办理综合授信人民币５，０００万元整，并同意为浙江东南钢结构有限公司在中信银行杭州分行的各项授信提供担保，担保本金５，０００万元及相应利息费用。担保方式为连带责任担保，担保主债权期限为一年。

四、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司全资控股子公司浙江东南钢结构有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为控股子公司浙江东南钢结构有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保，有利于浙江东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司浙江东南钢结构有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为５０，５００万元（全是为本公司控股子公司和全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的５３．１４％；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

１、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

２、独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司董事会

２０１０年１１月２７日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１０－０４７

浙江东南网架股份有限公司关于

召开公司２０１０年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间

（１）现场会议时间：２０１０年１２月１３日下午１４：３０

（２）网络投票时间：２０１０年１２月１２日－２０１０年１２月１３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月１２日下午１５：００至２０１０年１２月１３日下午１５：００的任意时间。

２、股权登记日：２０１０年１２月８日

３、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１０年１２月８日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

议案二：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

（１）发行方式

（２）发行股票的种类和面值

（３）发行数量

（４）发行对象及认购方式

（５）定价方式

（６）限售期

（７）上市地点

（８）本次非公开发行前公司未分配利润的安排

（９）募集资金数量及用途

（１０）本次非公开发行决议的有效期

议案三：《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

（１）住宅钢结构建设项目

（２）年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目

议案四：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

议案五：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

议案六：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

议案七：《关于设立全资控股子公司的议案》

议案八：《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

议案九：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案一至议案九已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，议案内容详见公司２０１０年１１月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：２０１０－０４４），

其中议案三、议案四、议案六、议案九具体内容详见公司２０１０年１１月２７日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《浙江东南网架股份有限公司关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告》、《浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》、《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票预案》、《浙江东南网架股份有限公司股东大会议事规则》；

议案七具体内容详见２０１０年１１月２７日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《浙江东南网架股份有限公司关于设立全资控股子公司的公告》（公告编号：２０１０－０４５）；

议案八具体内容详见２０１０年１１月２７日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２０１０－０４６）。

四、本次股东大会的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：３１１２０９

３、登记时间：自２０１０年１２月９日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１２月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２１３５；投票简称：“东南投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００ 元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１ 元代表议案一中子议案１．１，１．０２ 元代表议案一中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案		１００．００
１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	１．００
２	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	２．００
２．１	发行方式	２．０１
２．２	发行股票的种类和面值	２．０２
２．３	发行数量	２．０３
２．４	发行对象及认购方式	２．０４
２．５	定价方式	２．０５
２．６	限售期	２．０６
２．７	上市地点	２．０７
２．８	本次非公开发行前公司未分配利润的安排	２．０８
２．９	募集资金数量及用途	２．０９
２．１０	本次非公开发行决议的有效期	２．１０
３	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》	３．００
３．１	住宅钢结构建设项目	３．０１
３．２	年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目	３．０２
４	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	４．００
５	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	５．００
６	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	６．００
７	《关于设立全资控股子公司的议案》	７．００
８	《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》	８．００
９	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	９．００

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、投票举例

（１）股权登记日持有“东南网架”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２１３５	买入	１００．００	１股

（２） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２１３５	买入	１．００	１股
３６２１３５	买入	２．００	３股

（二）采用互联网投票的操作流程：

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东南网架股份有限公司２０１０ 年第三次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４） 确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月１２日１５：００至２０１０年１２月１３日１５：００ 的任意时间。

六、其他注意事项：

（１）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

（２）联系电话：０５７１—８２７８３３５８ 传真：０５７１—８２７８３３５８

（３）会议联系人： 田金明

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１０年１１月２７日

附件：

浙江东南网架股份有限公司

２０１０ 年第三次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司２０１０年１２月１３日召开的２０１０ 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
２	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
２．１	发行方式
２．２	发行股票的种类和面值
２．３	发行数量
２．４	发行对象及认购方式
２．５	定价方式
２．６	限售期
２．７	上市地点
２．８	本次非公开发行前公司未分配利润的安排
２．９	募集资金数量及用途
２．１０	本次非公开发行决议的有效期
３	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
３．１	住宅钢结构建设项目
３．２	年产９万吨新型建筑钢结构膜材建设项目
４	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
５	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
６	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
７	《关于设立全资控股子公司的议案》
８	《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
９	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对

议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，

请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：