证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２０１０－０４０
深圳市机场股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２０１０年１１月２６日９：００在公司信息大楼８０１会议室召开。会议通知于２０１０年１１月１５日书面送达各位董事。会议应到董事８人，实到８人，其中独立董事３人。董事长汪洋，董事陈金祖、汤大杰、廖造阳、秦长生和独立董事张立民、袁耀辉、王彩章亲自出席了本次会议；监事３人、高管４人列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
１、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
本次会议提名汪洋、张功平、陈金祖、汤大杰、陈繁华、秦长生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本项议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
本次提名的非独立董事候选人简历请见附件１。
２、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
本次会议提名袁耀辉、王彩章、张建军为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事年度津贴为人民币十万元整。
本项议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
本次提名的独立董事候选人简历请见附件２。
３、关于修订公司《公司章程》的议案；
本项议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
详细内容请见公司本日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司〈公司章程〉修正案（草案）》和《深圳市机场股份有限公司〈公司章程〉（修订稿草案）》。
４、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
本项议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
详细内容请见公司本日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司〈股东大会议事规则〉修正案（草案）》和《深圳市机场股份有限公司股东大会议事规则（修订稿草案）》。
５、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
本项议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
详细内容请见公司本日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司〈董事会议事规则〉修正案（草案）》和《深圳市机场股份有限公司董事会议事规则（修订稿草案）》。
６、关于制订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》的议案；
本项议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
详细内容请见公司本日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》。
７、关于制订公司《财务负责人和会计机构负责人管理制度》的议案；
本项议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
详细内容请见公司本日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《财务负责人和会计机构负责人管理制度》。
８、关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案；
２００９年１２月３０日，公司召开的２００９年第一临时股东大会审议通过了《关于公司可转换公司债券发行方案的议案》，根据该议案，公司发行可转换公司债券的股东大会决议的有效期为自临时股东大会审议批准本次公司可转债议案之日起十二个月内有效。公司本次可转换公司债券申请于２００９年１２月３１日递交中国证监会发行审核委员会，并于２０１０年１月７日收到中国证监会受理函。鉴于本次可转换公司债券目前尚未完成发行审核，而２００９年第一次临时股东大会关于公司发行可转换公司债券的股东大会决议有效期已近届满，为保持本次发行工作的延续性和有效性，建议将公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长一年至２０１１年１２月３０日。除股东大会决议有效期作前述延长外，公司２００９年第一次临时股东大会审议批准的关于公司发行可转换公司债券的其余事项与内容不变。
本项议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
９、关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的通知。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司２０１０年第二次临时股东大会，时间定于２０１０年１２月１３日（星期一）下午１４：３０，会议地点定于深圳宝安国际机场机场信息大楼８０１会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本项议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
详细内容请见公司本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的通知》。
上述第１、２、３、４、５、８项议案将提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，其中，第２项议案须经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交２０１０年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十六日
附件１：非独立董事候选人简历
汪 洋：男，１９６４年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师，公司第四届董事会董事、董事长。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。汪洋先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司董事长，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。已获得上市公司董事任资资格证书。
主要工作经历：
１９８９年９月至１９９２年８月武汉大学行政管理专业硕士研究生毕业，１９９７年９月至２００１年６月中南财经政法大学博士研究生毕业，１９９９年２月至１９９９年１０月美国加州大学圣地亚哥分校（ＵＣＳＤ）访问学者，１９９２年至２００４年在深圳市人事局工作，２００４年６月至２００５年６月任深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长，２００５年６月至２００７年３月任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，２００７年４月至２０１０年１１月任深圳市机场（集团）有限公司总经理，２０１０年４月起任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。２００５年８月至２００７年８月任本公司监事会主席，２００８年２月起任本公司董事，２０１０年５月起任本公司第四届董事会董事长。
张功平：男，１９５５年出生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张功平先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。
主要工作经历：
１９８０年１月至１９９４年３月任中国水利水电闽江工程局副科长、科长、副处长，１９９４年４月至１９９６年８月任中国水利水电闽江工程局福州分局副局长、局长，１９９６年８月至１９９９年６月清华大学研究生院学习，获工程硕士学位，１９９７年７月至１９９８年９月任中国水利水电闽江工程局经营部长、局长助理，１９９８年９月至２００４年４月任中国水利水电闽江工程局副局长，２００４年４月至２００４年９月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司负责人，２００４年９月至２００５年１０月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理，２００５年１０月至２０１０年１１月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司党总支副书记、书记、总经理、法定代表人，２０１０年１１月至今任深圳市机场（集团）有限公司总经理。
陈金祖：男，１９６３年出生，中共党员，经济学学士，副研究员，现任公司第四届董事会董事、总经理。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈金祖先生现担任本公司总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。已获得上市公司董事任资资格证书。
主要工作经历：
１９８４年７月至１９９５年７月任中国企协咨询部助理研究员、高级咨询顾问、副研究员、副处长，１９９５年７月至１９９８年９月任中国民航总局体改法规企管司企管处助理调研员，１９９８年９月至２００１年８月任中国民航总局机场司运行管理处主持工作副处长、处长，２００１年９月至２００５年５月任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，２００５年７月至今任本公司总经理，自２００７年３月起任本公司董事。
汤大杰：男，１９６８年出生，中共党员，经济师，经济学博士。现任公司第四届董事会董事。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。汤大杰先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司副总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。已获得上市公司董事任资资格证书。
主要工作经历：
１９９５年７月至２００１年３月任深圳市计划局综合处副主任科员、主任科员，２００１年３月至２００２年７月任易方达基金管理有限公司行业研究员、投资管理部经理，２００２年７月至２００３年３月任深圳市金信安水务投资有限公司投资总监，２００３年４月至２００４年４月任深圳市机场股份有限公司投资发展部经理，２００４年４月至２００５年６月任深圳市机场（集团）有限公司投资经营部部长，２００５年６月至今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，自２００５年８月起任本公司董事。
陈繁华：男，１９６６年出生，中共党员，本科学历，工程师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司党委副书记、纪委书记，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
１９８８年７月至１９９６年３月任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理，１９９６年３月至１９９８年２月任深圳机场（集团）公司生产运行总部办公室副主任，１９９８年２月至２００４年４月任深圳机场（集团）公司指挥中心副主任、服务质量办主任，２００４年４月至２００５年７月任深圳市机场股份公司旅客服务部经理，２００５年７月至２００７年８月任深圳机场（集团）有限公司办公室主任，２００７年８月至今任深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记。
秦长生，男，１９６０年出生，中共党员，本科学历，经济学学士，高级会计师，现任公司第四届董事会董事。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。秦长生先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司财务总监，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。已获得深圳证券监管局颁发的上市公司董事任资资格证书。
主要工作经历：
１９８２年８月至１９８４年１１月任湖北黄石市财贸学校教师，１９８４年１１月至１９８７年９月任湖北黄石市财政局专管员，１９８７年１０月至１９９６年１０月任财政部驻黄石中央企业组驻厂员、副科级驻厂员、副组长，１９９６年１２月至２００５年４月历任深圳市中浩集团董事、财务总监兼总会计师，深圳市医药生产供应总公司财务总监，深圳一致药业股份有限公司董事、财务总监，深圳市航运总公司财务总监，２００５年４月任深圳市机场（集团）有限公司董事、财务总监，自２００６年５月起任本公司董事。
附件２：独立董事候选人简历
袁耀辉：男，１９４５年出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师，中共第十五次全国代表大会代表，１９９５年国务院授予全国劳动模范称号，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。自２００６年５月起任本公司独立董事，已取得上市公司独立董事任资资格证书。
主要工作经历：
１９６４年９月至１９６９年８月北京理工大学无线电工程专业大学本科学习，１９６９年８月至１９７３年３月任船舶工业部４８３厂技术员、技术室主任，１９７３年３月至１９８４年５月任航空工业部昌河飞机制造厂技术员、政治部干事、车间主任、厂团委书记，１９８４年５月至１９９５年８月任航空工业部昌河飞机工业公司副总经理、党委副书记、党委书记、总经理兼党委书记，１９９５年８月至１９９７年８月任江西省经济贸易委员会主任、党组书记，１９９７年８月至１９９８年１１月任中国民航总局体改法规企管司、规划科技司副司长，１９９８年１１月至２０００年１２月任中国国际航空公司党委书记兼副总经理，２０００年１２月至２００６年５月任中国民航总局政策法规司司长。
王彩章：男，１９６６年出生，中共党员，法学学士，经济学硕士，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。２００７年９月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任资资格证书。
主要工作经历：
１９８９年８月至１９９３年８月任职于共青团武汉市委员会，１９９３年９月至１９９６年７月，华中科技大学学习，获经济学硕士，１９９６年８月至１９９８年２月任职于共青团武汉市委员会，１９９８年５月至２００２年７月任平安证券有限责任公司法律室主任，２００２年７至２００６年７月任平安证券有限责任公司资本事业部首席律师，２００６年８月至今任国浩律师集团（深圳）事务所合伙人，自２００８年１１月起任本公司独立董事。
张建军，男，１９６４年出生，中共党员，会计学教授，博士研究生，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。２００９年５月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任资资格证书。
主要工作经历：
１９８５年７月至１９９９年８月江西财经大学会计学院历任助教、讲师、副教授、教授、系副主任、副院长，１９９９年８ 月至２００１年４ 月任深圳鹏元资信评估有限公司副总裁，２００１年４月至今历任深圳大学经济学院教授、院长，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。
证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２０１０－０４１
深圳市机场股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第四届监事会第十三次会议于２０１０年１１月２６日１４：００在公司信息大楼８０１会议室召开；会议通知于２０１０年１１月１５日书面送达各位监事。会议应到监事３人，实到３人，监事会主席任士利，监事赵青萍、应学民亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议审议并逐项表决通过如下议案：
１、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案；
本次会议提名吴建飞先生、赵青萍女士为公司第五届监事会监事候选人。
本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
本次会议提名的监事候选人简历请见附件１。
２、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
详细内容请见公司本日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司〈监事会议事规则〉修正案（草案）》和《深圳市机场股份有限公司监事会议事规则（修订稿草案）》。
上述第１、２项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司监事会
二〇一〇年十一月二十六日
附件１： 监事候选人简历
吴建飞：男，１９５９年出生，中共党员，本科学历，高级政工师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，与本公司存在关联关系。
主要工作经历：
１９８２年８月至１９９４年６月历任任民航安徽省局运输科技术员、办公室秘书、副主任，１９９４年７月至１９９９年１１月任深圳机场（集团）公司党办副主任、党群部主任，１９９９年１１月至２００４年１１月任深圳市机场股份有限公司党委副书记，２００４年１１月至２００６年１月任深圳市机场（集团）有限公司总经理助理，２００６年１月至２００７年７月任深圳市机场股份有限公司副总经理，２００７年７月至今任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
赵青萍：女，汉族，１９６４年出生，本科学历，高级会计师，现任公司第四届监事会监事。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵青萍女士现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司财务部部长，与本公司存在关联关系。已获得深圳证券监管局颁发的上市公司监事任资资格证书。
主要工作经历：
１９８５年７ 月至１９９３年１ 月任年西安公路学院讲师，１９９３年２ 月至１９９４年１ 月任山东威海小轮码头管理处筹备小组，１９９４年２ 月至１９９７年５ 月任深圳安达实业客运公司主管会计，１９９７年 ６月至２０００年９ 月任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部管理科科长，２００１年１０ 月至２００５年５ 月任深圳市机场股份有限公司计划财务部副经理，２００５年至今任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部部长。
证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２０１０－０４２
深圳市机场股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间
现场会议时间：２０１０年１２月１３日（星期一）下午１４：３０
网络投票时间：２０１０年１２月１２日－２０１０年１２月１３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１２月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月１２日１５：００至２０１０年１２月１３日１５：００期间的任意时间。
（二）现场会议地点：深圳市宝安国际机场机场信息大楼８０１会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议投票方式：会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止２０１０年１２月６日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席现场会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书见附件１），或在网络投票时间内参加网络投票。
（六）股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。２０１０年１１月２６日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
二、会议审议事项
议案１：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；
１、汪 洋
２、张功平
３、陈金祖
４、汤大杰
５、陈繁华
６、秦长生
议案２：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；
１、袁耀辉
２、王彩章
３、张建军
议案３：关于选举公司第五届监事会监事的议案（本议案实行累积投票制表决）
１、吴建飞
２、赵青萍
议案４：关于修订公司《公司章程》的议案；
议案５：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
议案６：关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
议案７：关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
议案８：关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案；
议案９：关于深圳市机场港务有限公司固定资产报废的议案。
上述第１－８项议案请见刊登在２０１０年１１月２７日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的第四届董事会第十六次会议决议公告及相关公告；第９项议案请见公司２０１０年１０月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的第四届董事会第十五次会议决议公告。
三、出席现场会议登记方法
（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的；代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人资格的有效证明、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：２０１０年１２月０９日－１０日（９：００－１６：００）
（三）登记地点：公司董事会秘书处
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体投票流程详见附件２。
（二）投票注意事项：
１、网络投票不能撤单；
２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
（一）现场会议会期半天，交通及食宿自理
（二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（三）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场机场信息大楼５１５室
电话：０７５５－２３４５６３３１
传真：０７５５－２３４５６３２７
邮编：５１８１２８
联系人：罗毅、杜彬
深圳市机场股份有限公司
董事会
二○一○年十一月二十六日
附件１
深圳市机场股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市机场股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
| 议 程 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案１ | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决） | | | |
| （１） | 汪 洋 | | | |
| （２） | 张功平 | | | |
| （３） | 陈金祖 | | | |
| （４） | 汤大杰 | | | |
| （５） | 陈繁华 | | | |
| （６） | 秦长生 | | | |
| 议案２ | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决） | | | |
| （１） | 袁耀辉 | | | |
| （２） | 王彩章 | | | |
| （３） | 张建军 | | | |
| 议案３ | 关于选举公司第五届监事会监事的议案（本议案实行累积投票制表决） | | | |
| （１） | 吴建飞 | | | |
| （２） | 赵青萍 | | | |
| 议案４ | 关于修订本公司《公司章程》的议案 | | | |
| 议案５ | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 议案６ | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 议案７ | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | | | |
| 议案８ | 关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 | | | |
| 议案９ | 关于深圳市机场港务有限公司固定资产报废的议案 | | | |
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 委托权限：
二○一○年 月 日
附件２
深圳市机场股份有限公司
２０１０年第二次临时股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１２月１３日（星期一）上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码：３６００８９；投票简称：机场投票
（三）股东投票的具体程序为
１、买卖方向为买入投票；
２、在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号。对于采取累计投票方式表决的，有多个需要表决子议案的，如议案１，１．０１元代表对议案１中第一项子议案进行表决，１．０２元代表对议案１中第二项子议案进行表决，以此类推。对于不包含子议案的议案，如４．００元代表议案４，５．００元代表议案５，依次类推。
总议案对应申报价格为１００元，代表一次性对非累积投票的议案（即议案４、５、６、７、８、９）进行投票表决。股东对总议案表决后，对适用累积投票表决的议案１、议案２、议案３的每一项子议案须逐项进行表决。
每一项议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案４至议案９统一表决（指除需累积投票表决的议案１、议案２、议案３之外的其它议案） | １００．００ |
| 议案１ | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决） | |
| （１） | 汪 洋 | １．０１ |
| （２） | 张功平 | １．０２ |
| （３） | 陈金祖 | １．０３ |
| （４） | 汤大杰 | １．０４ |
| （５） | 陈繁华 | １．０５ |
| （６） | 秦长生 | １．０６ |
| 议案２ | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决） | |
| （１） | 袁耀辉 | ２．０１ |
| （２） | 王彩章 | ２．０２ |
| （３） | 张建军 | ２．０３ |
| 议案３ | 关于选举公司第五届监事会监事的议案（本议案实行累积投票制表决） | |
| （１） | 吴建飞 | ３．０１ |
| （２） | 赵青萍 | ３．０２ |
| 议案４ | 关于修订公司《公司章程》的议案 | ４．００ |
| 议案５ | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | ５．００ |
| 议案６ | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | ６．００ |
| 议案７ | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | ７．００ |
| 议案８ | 关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 | ８．００ |
| 议案９ | 关于深圳市机场港务有限公司固定资产报废的议案 | ９．００ |
２、在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数：
（１）对于议案４至议案９（采取非累积投票制）：
“１”股代表同意，“２”股代表反对，“３”股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（２）对于议案１、议案２、议案３（采取累积投票制），对应每一项表决，股东输入的申报股数为其投向该候选人的票数，具体规则如下：
ａ． 股东持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与非独立董事候选人人数（６人）的乘积。股东可以将持有的总票数进行分配，分别投给各位非独立董事候选人，但其投给各位非独立董事候选人的票数之和不得超过其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数。
例如：某位股东持有１０００股本公司股票，则其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数为１０００×６＝６０００票。其可以将６０００票进行平均分配，分别投给６位非独立董事候选人，每位非独立董事候选人１０００票；其也可以自由分配，分别投给６位非独立董事候选人，但其投给６位非独立董事候选人票数之和不得超过其持有的最大有效表决权票数６０００票。
ｂ． 股东持有的选举独立董事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与独立董事候选人人数（３人）的乘积，股东可以将持有的总票数进行分配，分别投给各位独立董事候选人，但其投给各位独立董事候选人的票数之和不得超过其持有的选举独立董事的最大有效表决权票数。
例如：某位股东持有１０００股本公司股票，则其持有的选举独立董事的最大有效表决权票数为１０００×３＝３０００票。其可以将３０００票进行平均分配，分别投给３位独立董事候选人，每位独立董事候选人１０００票；其也可以自由分配，分别投给３位独立董事候选人，但其投给３位独立董事候选人票数之和不得超过其持有的选举独立董事的最大有效表决权票数３０００票。
ｃ． 股东持有的选举监事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与监事候选人人数（２人）的乘积，股东可以将持有的总票数进行分配，分别投给各位监事候选人，但其投给各位监事候选人的票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数。
例如：某位股东持有１０００股本公司股票，则其持有的选举监事的最大有效表决权票数为１０００×２＝２０００票。其可以将２０００票进行平均分配，分别投给２位监事候选人，每位监事候选人１０００票；其也可以自由分配，分别投给２位监事候选人，但其投给２位监事候选人票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数２０００票。
ｄ． 如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数，则选票无效。
ｅ． 如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数，选票有效，差额部分则被视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。
３、确认投票完成。
４、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
５、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
６、投票举例
（１）对非累积投票制议案（即议案４至议案９）投票
ａ．股权登记日持有“深圳机场”股票的股东，对公司议案４至议案９投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６００８９ | 机场投票 | 买入 | １００．００元 | １股 |
ｂ．股权登记日持有“深圳机场”股票的某位股东对议案４投弃权票，对议案５投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６００８９ | 机场投票 | 买入 | ４．００元 | ３股 |
| ３６００８９ | 机场投票 | 买入 | ５．００元 | ２股 |
| ３６００８９ | 机场投票 | 买入 | １００．００元 | １股 |
（２）对累积投票制议案（即议案１、议案２、议案３）投票
如股权登记日持有１０００股“深圳机场”股票的某位股东，对议案１最大有效表决权票数为１０００×６＝６０００票，其对于第一项子议案分配２０００票，其余５项子议案平均分配８００票，具体申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６００８９ | 机场投票 | 买入 | １．０１元 | ２０００ |
| ３６００８９ | 机场投票 | 买入 | １．０２元 | ８００ |
| ３６００８９ | 机场投票 | 买入 | １．０３元 | ８００ |
| ３６００８９ | 机场投票 | 买入 | １．０４元 | ８００ |
| ３６００８９ | 机场投票 | 买入 | １．０５元 | ８００ |
| ３６００８９ | 机场投票 | 买入 | １．０６元 | ８００ |
如有剩余的投票数则被视为放弃投票，不计入有效表决票数。
（四）计票规则
１、在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
２、股东对总议案的表决只包括对议案４至议案９的全部表决，不包括对适用累积投票的议案１至议案３。如股东先对总议案进行表决，后又对议案４至议案９分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案４至议案９分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案４至议案９的分项表决为准。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
１、申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
２、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | ２．００元 | 大于１的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
１、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市机场股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”；
２、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
３、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
４、确认并发送投票结果。
（三）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月１２日１５：００至２０１０年１２月１３日下午１５：００期间的任意时间。
