证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-029

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司第二届董事会第三次会议通知已于2010年11月12日以电子邮件并电话确认的方式送达各位董事、监事及高级管理人员，会议于2010年11月24日下午两点在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，7名董事亲自出席。会议由董事长黄文辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

　　一、审议通过《<关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《<关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划》全文、独立董事对本议案发表的独立意见及保荐机构平安证券有限责任公司对此议案发表的核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于<财务会计基础工作专项活动自查报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月二十四日

　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-030

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司于2010年11月24日召开第二届监事会第三次会议。会议通知已于2010年11月12日以电子邮件并电话确认的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，3名监事以通讯方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

　　一、审议通过《<关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《<关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，公司提交的《关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划》客观地反映企业现阶段治理水平，整改计划有利于进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规对公司治理的精神和要求。

　　三、审议通过《关于<财务会计基础工作专项活动自查报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　深圳市爱施德股份有限公司监事会

　　二○一○年十一月二十四日