股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１０－０２９
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于变更募投项目
实施主体、实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五会议审议通过了《关于变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》。公司拟将“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”由公司实施变更为由浙江爱仕达生活电器有限公司（暂定名，以下简称“全资子公司”）实施，实施地点由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区，具体情况如下：
一、募集资金投资项目基本情况
公司第一届董事会第七次会议审议通过了 “年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”，该项目投资总额为１６，４１２万元，项目资金来源全部为募集资金投入，实施主体为本公司，实施地点为温岭市经济开发区产学研园区。
截至２０１０年１１月１０日，公司已完成对该项目投资３３１７．７１万元，其中土建投入２５０５．５６万元，设备投入８１２．１５万元，剩余１３０９４．２９万元未投入。
二、募集资金投资项目实施主体、实施地点变更的原因
小家电项目与传统的炊具项目不同，生产所需的大量配件由供应商提供，外协配套的厂家多，管理难度大，与供应商共同研发、同步研发、及时沟通尤其重要，产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚地杭州、宁波相对较远，采购成本相对较高；同时嘉善距离上海、杭州、南京等华东主要城市距离更近，靠近销售市场，物流运输成本更低，有利于未来公司借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略；同时，毗邻上海、杭州的嘉善，地理位置优越、交通便捷，便于公司外部引进优秀的专业人才。
此次募集资金投资项目实施主体、实施地点变更以及使用超募资金经公司审慎分析、反复调研，充分论证。符合相关法律、法规的规定，除变更项目实施主体、实施地点外，“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的投资方向、项目实施内容均不发生变更。
三、募集资金投资项目变更情况和过渡期安排及前期项目建设投入资金的处置
１、募集资金投资项目实施地点
综上所述，“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地点由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。
２、募集资金投资项目实施主体
“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施主体由本公司变更为全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司（暂定名，公司名称以工商部门颁发的营业执照为准）。
设立浙江爱仕达生活电器有限公司的详细情况见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１１月２７日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０２７号公告：《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的公告》。
３、募集资金投资项目投资总额及规划产能
“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”投资总额及规划产能不变，其中因温岭和嘉善土地价格的差异及近年来建筑成本及人工费用上涨等原因，项目在征地费用、建筑工程费用等略有变动，详细情况如下表：
| | 变更前 | 变更后 |
| 项目总投资 | １６４１２．００ | １６４２０．００ |
| 其中： | 征地费用 | ２１００．００ | １４４９．００ |
| 建筑工程 | ４９６４．９９ | ６３５４．００ |
| 设备、安装工程 | ４８７４．００ | ４８７５．００ |
| 其他费用 | １０１１．０１ | １１１６．００ |
| 建设期利息 | ９７６．００ | ０．００ |
| 铺底流动资金 | ２４８６．００ | ２６２６．００ |
项目投资超出原计划投资１６４１２万元的部分，将由企业自筹解决。
４、过渡期安排及前期项目建设投入资金的处置
由于嘉善经济开发区的土地厂房建设预计在２０１１年下半年才能完成，为不影响公司小家电业务的正常运营，在嘉善土地厂房建成之前，继续在公司总部运营，项目发生的“设备购置及安装费用”仍由项目建设资金列支，前期投入的设备将在嘉善厂房建成之后搬迁到新址；项目前期已经投入建设资金中的“土地与厂房”２５０５．５６万元由承接使用这部分厂房土地的超募项目——“年增１０００万口新型不粘炊具项目”列支（由其在银行开立的募集资金专户支付至“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”资金专户）。
该事项经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。审议通过后，全资子公司将与银行及保荐机构宏源证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。
四、变更募集资金投资项目的风险及不确定性
公司目前尚未购得募投项目新实施地点的土地，若最终无法购得意向中的土地，公司变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体则无法按计划实施，董事会将另行确定项目实施方案。
五、募集资金投资项目变更实施主体、实施地点后存在的风险和对策
“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施内容未发生变化，仅实施地点与实施主体发生变更，项目的市场前景，可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原项目相同，已在招股说明书中详细披露。项目实施地点与实施主体的变更不会对项目投入、实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。
在项目实施的过程中公司将科学决策、充分分析各种风险发生的可能性，及时采取措施化解风险，并严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。若因项目实施地点与实施主体变更使实际投入超出募集资金原计划投入，超出部分由公司自筹资金解决。
六、独立董事意见
公司变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的行为，符合公司长远发展战略，有利于公司长期持续健康发展，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。
全体独立董事同意公司在取得嘉善土地后，将项目实施地点变更为嘉善经济技术开发区，实施主体变更为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司，投资总额及规划产能不变。由于嘉善经济开发区的土地厂房建设预计在２０１１年下半年才能完成，为不影响公司小家电业务的正常运营，全体独立董事同意在嘉善土地厂房建成之前，继续在公司总部运营，项目发生的“设备购置及安装费用”仍由项目建设资金列支，前期投入的设备将在嘉善厂房建成之后搬迁到新址；项目前期已经投入建设资金中的“土地与厂房”部分由承接使用这部分厂房土地的超募项目——“年增１０００万口新型不粘炊具项目”列支。
七、监事会意见
公司变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的行为，符合公司长远发展战略，有利于公司长期持续健康发展，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。
全体监事同意公司在取得嘉善土地后，将项目实施地点变更为嘉善经济技术开发区，实施主体变更为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司，投资总额及规划产能不变。由于嘉善经济开发区的土地厂房建设预计在２０１１年下半年才能完成，为不影响公司小家电业务的正常运营，全体监事同意在嘉善土地厂房建成之前，继续在公司总部运营，项目发生的“设备购置及安装费用”仍由项目建设资金列支，前期投入的设备将在嘉善厂房建成之后搬迁到新址；项目前期已经投入建设资金中的“土地与厂房”部分由承接使用这部分厂房土地的超募项目——“年增１０００万口新型不粘炊具项目”列支。
八、保荐机构意见
通过核查该项目可行性报告、董事会议案和决议、监事会议案和决议以及独立董事意见，本保荐机构认为，爱仕达将“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地点由原计划的“浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区内，浙江爱仕达电器股份有限公司二期用地内，北面为园区科技大道，东面为保收河，西面紧靠百丈路”变更为“浙江省嘉兴市嘉善经济开发区四期内，南靠新华路，北接３２０国道，西邻黄河路，东为空地”，实施主体由原计划的浙江爱仕达电器股份有限公司变更为拟设立的浙江爱仕达生活电器有限公司，有利于公司在厨房小家电产品生产领域提高效率，有利于公司靠近主要销售市场进行销售，符合公司发展战略。同时，在嘉善土地厂房建成之前，该项目继续在公司总部运营，项目发生的“设备购置及安装费用”仍由项目建设资金列支，前期投入的设备将在嘉善厂房建成之后搬迁到新址，项目前期已经投入建设资金中的“土地与厂房”部分由承接使用这部分厂房土地的超募项目——“年增１０００万口新型不粘炊具项目”列支，未对小家电项目产生重大不利影响。
本次募集资金投资项目变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》等相关规定的要求。本次募集资金投资项目变更已经董事会审议通过，独立董事、监事会明确发表了同意意见，并已提请股东大会审议。
本保荐机构对爱仕达变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体无异议，本次募集资金投资项目变更还需通过股东大会决议并履行项目备案、环境评价等必要程序方可实施，同时本保荐机构提醒广大投资者关注本保荐意见所提示的风险。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月二十七日
股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１０－０３２
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于召开２０１０年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１、股东大会届次： ２０１０年第二次临时股东大会。
２、股东大会的召集人：公司董事会。经第一届董事会第二十五次会议决定召开。
３、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
４、会议召开的日期、时间：２０１０年１２月１３日（星期一）上午１０：００
５、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
６、出席对象：
（１）截止２０１０年１２月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
７、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司八楼会议室
二、会议审议事项
１、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
２、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
３、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
４、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
５、关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案
６、关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案
７、关于变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案
提请各位股东注意：第５至７项议案互为条件，如其中任一表决项未获得通过视三个议案均未获通过。
８、关于使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目的议案
９、关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的议案
以上议案已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及２０１０年１１月２７日《证券时报》《上海证券报》。
三、会议登记方法
１、登记手续：
（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１０年１２月１０日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司董事会办公室，邮编：３１７５００（信封请注明“股东大会”字样）。
２、登记时间：２０１０年１２月１０日，上午９∶００—１１∶００，下午１∶００—５∶００
四、其他事项：
１、会议联系人：吴延坤、张敏
电话：０５７６－８６１９９２０３ 传真：０５７６－８６１９９０００
地址：浙江省温岭市经济开发区科技路２号
２、与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
１、董事会第一届第二十五次会议决议
２、监事会第一届第十一次会议决议
特此通知。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月二十七日
附件：
（一）股东参会登记表
| 姓 名 | | 身份证号码 | |
| 股东账号 | | 持 股 数 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮 编 | |
（二）授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| ２ | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | | |
| ３ | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | | | |
| ４ | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | | | |
| ５ | 关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案 | | | |
| ６ | 关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案 | | | |
| ７ | 关于变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案 | | | |
| ８ | 关于使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目的议案 | | | |
| ９ | 关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的议案 | | | |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
２、单位委托须加盖单位公章。
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１０－０３１
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于在温岭东部产业集聚区
购买炊具项目发展用地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、 所选地块情况
１、温岭东部产业集聚区，在温岭市东部沿海大港湾内，是温岭沿海开发建设的重点区域，是浙江省三大围涂工程之一，未来将建设成为东部的经济中心、旅游中心和生态示范区。
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，公司拟向浙江省温岭市经济开发区东部产业集聚区征用土地约３００亩，实际面积以规划经线图为准。
２、土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为５０年。
３、该宗土地使用权出让总价预计为人民币５０００万元，所需资金均由公司自筹解决。
４、本次购买土地使用权不涉及关联交易。
二、购买土地对公司的影响
炊具行业的发展趋势体现在产品的节能及制造过程的高度自动化，公司购买温岭东部产业集聚区土地主要用于江厦工厂的搬迁和公司今后炊具项目的扩产和产业升级，为公司新产品开发与新工艺的实现提供了土地保证，是公司长期持续发展的必要条件。
公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月二十七日
股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１０－０２５
浙江爱仕达电器股份有限公司
第一届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于２０１０年１１月２６日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于２０１０年１１月１７日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事７人，实到董事７人，其中梁信军、林义相、里红、刘雪松以通讯表决方式出席会议；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
同意根据公司《章程》对《股东大会议事规则》第四条作出修改。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司《股东大会议事规则》（修订草案）。
议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。
（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
同意依据公司《章程》相关条款，增加“第二章 董事会与董事长职权”一章。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司《董事会议事规则》（修订草案）。
议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。
（三）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
同意对《关联交易管理制度》第八条、第十三条、第三十四条进行修改。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司《关联交易管理制度》（修订草案）。
议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。
（四）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
同意依据公司《章程》的规定，对《对外投资管理制度》第八条进行修改。
详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司《对外投资管理制度》。
议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。
（五）审议通过《关于制订公司〈突发事件管理制度〉的议案》
详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司《突发事件管理制度》。
议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。
（六）审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》
详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司《关于公司治理专项活动的整改报告》。
议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。
（七）审议通过《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》
同意使用募集资金２４２１２万元在嘉善设立全资子公司——浙江爱仕达生活电器有限公司 （其中２００００万元计入注册资本，４２１２万元计入资本公积），所投资金由募投项目——“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的建设资金１６４１２万元和超募资金用于嘉善经济开发区土地购置项目的７８００万元两部分构成。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１１月２７日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０２７号公告：《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的公告》。
（八）审议通过《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》
同意浙江爱仕达生活电器有限公司总投资不超过１２０００万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地，其中使用超募资金７８００万元、募投项目“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”土地购置资金１４４９万元，总计使用募集资金９２４９万元，其余不足部分由公司自筹解决。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１１月２７日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０２８ 号公告：《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地用于建设小家电产业园的公告》。
（九）审议通过《关于变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》
同意公司在取得嘉善土地后，将项目实施地点变更为嘉善经济技术开发区，实施主体变更为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司，投资总额及规划产能不变。由于嘉善经济开发区的土地厂房建设预计在２０１１年下半年才能完成，为不影响公司小家电业务的正常运营，在嘉善土地厂房建成之前，项目继续在公司总部运营，所发生的“设备购置及安装费用”仍由项目建设资金列支，前期投入的设备将在嘉善厂房建成之后搬迁到新址；项目前期已经投入建设资金中的“土地与厂房”部分由承接使用这部分厂房土地的超募项目——“年增１０００万口新型不粘炊具项目”列支。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１１月２７日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０２９号公告：《关于变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的公告》。
（十）审议通过《关于使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目的议案》
同意使用超募资金１６３３１万元，利用温岭总部目前小家电项目的土地厂房投资建设年增１０００万口新型不粘炊具项目。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１１月２７日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０３０ 号公告：《关于使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目的公告》。
（十一）审议通过《关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的议案》
同意使用自有资金５０００万元在温岭东部产业集聚区购置发展用地３００亩，主要用于江厦工厂的搬迁和今后新型炊具项目的扩产。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１１月２７日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０３１ 号公告：《关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的公告》。
（十二）审议通过《关于召开２０１０ 年第二次临时股东大会的议案》
同意２０１０年１２月１３日在公司会议室以现场投票方式召开２０１０ 年第二次临时股东大会，审议上述（一）、（二）、（三）、（七）至（十一）项议案及第一届监事会第十一次会议提交的《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１１月２７日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０３２ 号公告：《关于召开２０１０ 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第一届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月二十七日
股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１０－０３０
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３９号文核准，公司首次公开发行６，０００ 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币１８．８元，本次募集资金总额为人民币１１２，８００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币１０８，２６１．８０万元，其中超募资金５４５８２．８万元。立信会计师事务所有限公司于２０１０ 年５月４日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（２０１０）第２４０２６号《验资报告》。
经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司已使用３０４００万元超募资金归还银行贷款，目前，公司首次公开发行股票超募资金尚余２４１８２．８０万元。
为提高募集资金使用效率，拓展未来发展空间，提高公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身经营情况，经充分研究和论证，拟使用超募资金１６３３１万元，投资建设年增１０００万口新型不粘炊具项目，该项目资金将通过公司在农业银行开设的募集资金专户（账号为９２５１０１０４００１６１８８）存储并使用（该帐户情况详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年６月２日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－００２号公告《关于签署募集资金三方监管协议的公告》）。
二、新建项目基本概况
１、项目名称：年增１０００万口新型不粘炊具项目
２、项目实施主体：浙江爱仕达电器股份有限公司
３、项目建设地点：温岭经济开发区公司东部厂区内，拟利用公司原计划“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目” 的土地４１，５１１ｍ２（合６２．２６亩），新增建筑面积２３，３８６ ｍ２。
４、项目建设规模：项目建成达产后，可形成年增１０００万口新型不粘炊具的生产能力。
５、项目建设进度：项目建设期２年。
６、投资估算：项目总投资１６３３１万元，铺底流动资金 ２，６０８万元。
７、资金使用安排：项目总投资１６３３１万元全部使用超募资金，包含前期“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金２５０５．５６万元。
８、项目经济效益分析：项目建成后，预计新增销售收入８００００万元，利润总额为５４２５万元。
上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
三、新建项目的必要性
（１）有利于提升炊具产品技术水平和产品档次
本项目是在原拉伸铝制不粘锅基础上的创新型高端化的升级项目，主要包括压力铸造不粘锅、重力铸造不粘锅、仿铸铝不粘锅等。压力铸造不粘锅技术是运用高压铸造成形工艺，可根据用户需求，对产品的形状、大小、厚薄进行优化设计，既满足了人性化需求，又能有效节约原材料。
实施此创新型高端化项目符合国家产业政策，有利于提升我国甚至世界炊具行业的技术水平和产品档次。
（２）项目实施有利于加快技术进步，增强企业竞争力
采用高新技术改造和提升传统产业，加快企业的技术开发步伐，是炊具生产企业发展的必由之路。爱仕达拥有较强的技术开发能力，自主开发研制的系列炊具产品，拥有多项知识产权专利。公司本次拟进行的扩建项目，主要产品不粘锅（压力铸造、重力铸造、仿铸铝），是在传统的铝板拉制成型的普通不粘锅基础上的自主创新高端项目，是将科技成果实施产业化的需要，实施本项目必将进一步加快炊具行业技术进步的进程。
（３）符合炊具行业做大做强的迫切要求
目前，我国炊具行业面临的紧迫任务，一是要开发适销对路的高端化产品，满足国内外市场和消费者的需求；二是要提高产品的技术含量，提升企业竞争力；三是要将实验室成果转化为规模化生产，实现企业效益的最大化。
公司本次拟扩建项目的主要产品，均为目前国内外市场上紧俏的畅销产品。因此，为抓住机遇，优化产品结构，加快产业升级，满足市场需要，实施“年增１，０００万口新型不粘炊具建设项目”十分迫切。
本项目的实施是企业优化资源配置、促进产业提升，加快企业经济结构调整、再创新优势的战略性举措，其经济和社会效益显著。因此，项目建设是必要的。
四、项目主要风险
由于该项目投资较大，项目建成后公司产能扩张较大。项目建成达产后，若公司市场开拓不力或其他原因导致公司的客户需求无法适应未来产能的扩张，存在产能无法充分利用的风险。
五、相关审核及批准程序
１、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目的议案》，该议案需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过后实施。
２、独立董事意见
公司使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
全体独立董事同意使用超募资金１６３３１万元，利用温岭总部目前小家电项目的土地厂房投资建设年增１０００万口新型不粘炊具项目。
３、监事会意见
公司使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
全体监事同意使用超募资金１６３３１万元，利用温岭总部目前小家电项目的土地厂房投资建设年增１０００万口新型不粘炊具项目。
４、保荐机构意见
通过核查该项目可行性研究报告、董事会议案和决议、监事会议案和决议以及独立董事意见，本保荐机构认为，“年增１，０００万口新型不粘炊具项目”系投资于公司主营业务，该项目有利于加快公司炊具产品的发展。另外，利用原募投计划用于“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地建设“年增１，０００万口新型不粘炊具项目”，并将“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”项目前期已经投入建设资金的“土地和厂房”部分由“年增１，０００万口新型不粘炊具项目”列支，有利于新项目的实施，不会对公司募投项目产生重大不利影响。
本次超募资金使用及募投项目变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板且上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《公司章程》等相关规定的要求。本次超募资金使用及募投项目变更已通过董事会决议，独立董事、监事会明确发表了同意意见，并已提请股东大会审议。
本保荐机构对爱仕达将１６，３３１万元超募资金用于 “年增１，０００万口新型不粘炊具项目”，利用原募投计划用于“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地建设“年增１，０００万口新型不粘炊具项目”，并将“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”项目前期已经投入建设资金的“土地和厂房”部分由“年增１，０００万口新型不粘炊具项目”列支无异议，本次超募资金使用及募投项目变更还需通过股东大会决议后方可实施。同时，本保荐机构提醒广大投资者关注本保荐意见所提示的风险。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月二十七日
股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１０－０２６
浙江爱仕达电器股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司第一届监事会第十一次会议于２０１０年１１月２６日上午以现场结合通讯方式召开。会议通知于２０１０年１１月１７日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事３人，实到监事３人，其中叶林富以通讯表决方式出席会议；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
同意依据公司《章程》相关条款，增加“第二章 监事会职权”一章。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司《监事会议事规则》（修订草案）。
（二）审议通过《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》
全体监事认为，将用于在浙江嘉善经济开发区购买土地的超募资金７，８００万元及上市募集资金之“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电项目”的计划投入资金１６，４１２万元，共计２４，２１２万元（注册资本为２０，０００万元，剩余的４，２１２万元作为资本公积金）用于出资设立全资子公司——浙江爱仕达生活电器有限公司并将其作为“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电项目”的实施主体，有利于该项目的实施，不会损害公司及股东的利益，不会对公司募投项目产生不利影响，全体监事同意此项安排。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１１月２７日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０２７号公告：《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的公告》。
（三）审议通过《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》
浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的行为，符合公司长远发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
全体监事同意使用超募资金７８００万元、募投项目“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”土地购置资金１４４９万元，总计使用募集资金９２４９万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１１月２７日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０２８ 号公告：《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地用于建设小家电产业园的公告》。
（四）审议通过《关于变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》
公司变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的行为，符合公司长远发展战略，有利于公司长期持续健康发展，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。
全体监事同意公司在取得嘉善土地后，将项目实施地点变更为嘉善经济技术开发区，实施主体变更为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司，投资总额及规划产能不变。由于嘉善经济开发区的土地厂房建设预计在２０１１年下半年才能完成，为不影响公司小家电业务的正常运营，全体监事同意在嘉善土地厂房建成之前，项目继续在公司总部运营，所发生的“设备购置及安装费用”仍由项目建设资金列支，前期投入的设备将在嘉善厂房建成之后搬迁到新址；项目前期已经投入建设资金中的“土地与厂房”部分由承接使用这部分厂房土地的超募项目——“年增１０００万口新型不粘炊具项目”列支。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１１月２７日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０２９号公告：《关于变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的公告》。
（五）审议通过《关于使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目的议案》
公司使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
全体监事同意使用超募资金１６３３１万元，利用温岭总部目前小家电项目的土地厂房投资建设年增１０００万口新型不粘炊具项目。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１１月２７日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０３０ 号公告：《关于使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目的公告》。
（六）审议通过《关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的议案》
同意使用自有资金５０００万元在温岭东部产业集聚区购置发展用地３００亩，主要用于江厦工厂的搬迁和今后新型炊具项目的扩产。
本议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１１月２７日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０３１ 号公告：《关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的公告》。
三、备查文件
第一届监事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年十一月二十七日
股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１０－０２７
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于设立浙江爱仕达
生活电器有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３９号文核准，公司首次公开发行６，０００ 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币１８．８元。立信会计师事务所有限公司于２０１０ 年５月４日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（２０１０）第２４０２６号《验资报告》。公司本次募集资金总额为人民币１１２，８００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币１０８，２６１．８０万元。根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为５３，６７９万元，超募资金为 ５４５８２．８０万元。经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司已使用３０４００万元超募资金归还银行贷款，目前，公司首次公开发行股票超募资金尚余２４１８２．８０万元。根据公司未来发展的需要，公司拟以募集资金２４２１２万元（其中，使用公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”总投资１６４１２万元，使用超募资金７８００万元）设立浙江爱仕达生活电器有限公司，作为“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电项目”的实施主体。
一、拟设立全资子公司的基本情况
１、公司名称：浙江爱仕达生活电器有限公司（暂定名，公司名称以工商部门颁发的营业执照为准）
２、注册资本：２００００万元（资本金投入总额为２４２１２万元，其中４２１２万元作为资本公积金）
３、注册地址：浙江省嘉善经济开发区
４、经营范围：厨房小家电及炊具产品的设计、生产与销售。（以工商部门核准为准）
５、持股比例：１００％
二、设立全资子公司的必要性
小家电产品和传统的炊具产品虽然品牌可以共享，但在经营的具体环节，如产品设计、生产、销售渠道等方面都存在差别，专业化的团队、独立的财务核算、针对性的考核体系都是做好小家电业务所必须的。只有设立专注于小家电业务的全资子公司，组建专门团队、独立核算、单独考核，才能实现权、责、利的有效统一，才能充分发挥专业团队的潜力，在市场竞争中立于不败之地。
组建全资子公司可以让公司的小家电业务在专业团队的带领下，顺利完成募投项目实施地点、实施主体的变更，提高募集资金使用效率。
三、项目审核批准程序
１、公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》，同意公司使用募集资金２４２１２万元在嘉善设立全资子公司，该议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
２、独立董事意见
全体独立董事认为，将用于在浙江嘉善经济开发区购买土地的超募资金７，８００万元及上市募集资金之“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电项目”的计划投入资金１６，４１２万元，共计２４，２１２万元（注册资本为２０，０００万元，剩余的４，２１２万元作为资本公积金）用于出资设立全资子公司——浙江爱仕达生活电器有限公司并将其作为“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电项目”的实施主体，有利于该项目的实施，不会损害公司及股东的利益，不会对公司募投项目产生不利影响，全体独立董事同意此项安排。
３、监事会意见
全体监事认为，将用于在浙江嘉善经济开发区购买土地的超募资金７，８００万元及上市募集资金之“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电项目”的计划投入资金１６，４１２万元，共计２４，２１２万元（注册资本为２０，０００万元，剩余的４，２１２万元作为资本公积金）用于出资设立全资子公司——浙江爱仕达生活电器有限公司并将其作为“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电项目”的实施主体，有利于该项目的实施，不会损害公司及股东的利益，不会对公司募投项目产生不利影响，全体监事同意此项安排。
４、保荐机构意见
本保荐机构认为，将超募资金７，８００万元及上市募集资金之“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电项目”的计划投入资金１６，４１２万元，共计２４，２１２万元用于出资设立子公司爱仕达生活并将其作为“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电项目”的实施主体有利于该项目的实施，不会对公司募投项目产生重大不利影响。
本次超募资金及项目募集资金使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《公司章程》等相关规定的要求。本次超募资金使用计划已通过董事会决议，独立董事、监事会明确发表了同意意见，并已提请股东大会审议。
本保荐机构将与爱仕达此次拟设立的爱仕达生活以及开户银行签订《募集资金三方监管协议》，并持续关注超募资金的使用情况。
本保荐机构对使用７，８００万元超募资金及募集资金投资项目——“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电项目”投入资金１６，４１２万元，共计２４，２１２万元，出资设立子公司爱仕达生活无异议，本次超募资金及项目募集资金使用还需通过股东大会决议后方可实施。同时，本保荐机构提醒广大投资者关注本保荐意见所提示的风险。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月二十七日
股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１０－０２８
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于浙江爱仕达生活电器有限公司
使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买土地用于建设
小家电产业园的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买土地的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟购土地的规划用途
此次拟使用募集资金购买的土地性质为工业用地，该土地主要用于公司投资建设小家电内外销产业园。项目分两期完成，一期工程包括年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目、物流中心、行政办公及员工生活设施等，计划于２０１０年１２月动工，２０１２年底建成；一期项目共计划用地２００亩，其中“新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”用地６３亩。二期项目包括研发中心及后期小家电扩建工程，根据公司经营及市场需求情况适时开工。
二、拟购土地基本情况
该土地位于浙江省嘉兴市嘉善经济开发区四期，西临黄河路，东为空地，南靠新华路，北接３２０国道，距离沪杭高速公路上海枫泾出口３公里，距离上海洋山港约小一时车程，占地面积约５００亩。宗地的位置、面积以嘉善县国土资源局出具的宗地招标拍卖挂牌中标通知书或者成交确认书为准。用地性质为工业用地，土地使用权出让期限为５０年。
三、计划使用资金数额及资金来源
该块用地预计购买成本不超过１２０００万元，其中１４４９万元从“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电” 建设项目费用中列支，另使用超募资金７８００万元购买该土地，其余不足部分由企业自筹解决。
四、授权及其他事项
公司董事会提请股东大会授权董事长陈合林先生在上述１２０００万元额度以内，签署该土地招标拍卖挂牌出让活动中的合同、协议等相关法律文件。
公司将根据深交所相关规定及时披露竞拍土地的进展情况及后续开发情况。
五、独立董事意见
公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的行为，符合公司长远发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
全体独立董事同意使用超募资金７８００万元、募投项目“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”土地购置资金１４４９万元，总计使用募集资金９２４９万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地。
六、监事会意见
公司使用部分超募资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的行为，符合公司长远发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
全体监事同意使用超募资金７８００万元、募投项目“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”土地购置资金１４４９万元，总计使用募集资金９２４９万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地。
七、保荐机构意见
通过核查该项目可行性报告、董事会议案和决议、监事会议案和决议以及独立董事意见，本保荐机构认为，使用超募资金７，８００万元及募投项目“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”建设资金１，４４９万元（原项目中用于购置项目建设用地的款项），总计使用募集资金９，２４９万元在浙江嘉善购置生产用土地，有利于公司主营业务的发展，不会对公司募投项目产生重大不利影响。
本次超募资金使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《公司章程》等相关规定的要求。本次超募资金使用已通过董事会决议，独立董事、监事会明确发表了同意意见，并已提请股东大会审议。
本保荐机构对爱仕达将超募资金７，８００万元及募投项目“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”建设资金１，４４９万元，总计使用募集资金９，２４９万元年在浙江嘉善购置生产用土地无异议，本次募集资金投资项目变更还需通过股东大会决议并履行项目备案、环境评价等必要程序方可实施，同时本保荐机构提醒广大投资者关注本保荐意见所提示的风险。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月二十七日
