本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况：
1.召开时间：2010年11月26日 上午9：00
2.召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室
3.召开方式：现场表决投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司第四届董事会董事长邱建刚先生
6.会议的出席情况：出席本次会议的股东及代表9人，代表股份93817926股，占公司有表决权总股份的46.54%。公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次会议以现场书面投票表决的方式，审议并通过如下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》（采用累计投票制，逐项审议）
1.1 选举邱建刚先生为公司非独立董事
表决结果：
同意：93817926股，占有效表决权股数100%；
反对：0股，占有效表决权股数0%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
1.2选举潘启龙先生为公司非独立董事
表决结果：
同意：93817926 股，占有效表决权股数100%；
反对：0股，占有效表决权股数0%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
1.3选举陈鉴平先生为公司非独立董事
表决结果：
同意：93817926 股，占有效表决权股数100%；
反对：0股，占有效表决权股数0%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
1.4选举杨同兴先生为公司非独立董事
表决结果：
同意：93817926 股，占有效表决权股数100%；
反对：0股，占有效表决权股数0%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
1.5选举张宗列先生为公司非独立董事
表决结果：
同意：93817926 股，占有效表决权股数100%；
反对：0股，占有效表决权股数0%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
1.6选举刘焕冰先生为公司非独立董事
表决结果：
同意：93817926 股，占有效表决权股数100%；
反对：0股，占有效表决权股数0%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
1.7选举王德忠先生为公司独立董事
表决结果：
同意：93817926 股，占有效表决权股数100%；
反对：0股，占有效表决权股数0%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
1.8选举崔利国先生为公司独立董事
表决结果：
同意：93817926 股，占有效表决权股数100%；
反对：0股，占有效表决权股数0%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
1.9选举余慧浓女士为公司独立董事
表决结果：
同意：93817926 股，占有效表决权股数100%；
反对：0股，占有效表决权股数0%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
公司第五届董事会由董事邱建刚、潘启龙、陈鉴平、杨同兴、张宗列、刘焕冰，独立董事王德忠、崔利国、余慧浓组成。董事会成员简历请见2010年10月11日《证券时报》及巨潮资讯网公司公告。本届董事会任期自2010年11月26日至2013年11月25日（其中，独立董事王德忠先生任期为2010年11月26日起至2011年9月14日止）。
2、《关于监事会换届选举的议案》（采用累计投票制，逐项审议）
2.1 选举张逸女士为公司监事
表决结果：
同意：93817926 股，占有效表决权股数100%；
反对：0股，占有效表决权股数0%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
2.2选举杨华麟先生为公司监事
表决结果：
同意：93817926 股，占有效表决权股数100%；
反对：0股，占有效表决权股数0%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
公司第五届监事会由监事张逸、杨华麟及职工监事贺凤英组成。张逸女士、杨华麟先生简历请见2010年10月11日《证券时报》及巨潮资讯网公司公告，贺凤英女士简历附后。本届监事会任期自2010年11月26日至2013年11月25日。
四、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：江苏致邦律师事务所苏州分所
2.律师姓名：周家德、焦婧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及"公司章程"的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及"公司章程"的规定。
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月二十六日
附：职工监事简历
贺凤英 1961年生。大专学历。审计师。1987年起任五二六厂财务科会计；1989年起任五二六厂、中核苏阀科技实业股份有限公司审计处主任科员、副处长、处长；2004年10月起任中核苏阀科技实业股份有限公司审计部主任，2006年五月起任中核苏阀科技实业股份有限公司纪委副书记、审计部主任。现任公司职工监事。贺凤英女士未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
