本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
２、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；
３、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
４、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２０１０年１１月２６日 下午１４：３０。
２、召开地点：福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。
３、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
４、召集人：董事会。
５、主持人：董事长刘平山先生。
６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
１、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 ３６ 人，代表公司有表决权的股份总数为３３６，９０３，４００股，占本公司总股份５７９，０５１，５６５股的５８．１８％。
２、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共１人，代表公司有表决权的股份总数为３１７，３４４，４６４股，占本公司总股份５７９，０５１，５６５股的５４．８０％。
３、参加网络投票的情况
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共３５人，代表公司有表决权的股份总数为１９，５５８，９３６股，占本公司总股份５７９，０５１，５６５股的３．３８％。
４、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事、监事、董事会秘书及上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行审议表决：
（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
２０１０年３月２日，公司召开第六届董事会２０１０年第三次会议，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；２０１０年７月５日，公司召开第六届董事会２０１０年第七次会议，根据经审计的２００９年度财务会计报告对此议案进行修正；２０１０年８月１９日，公司召开第六届董事会２０１０年第十一次会议，根据经审计２０１０年半年度财务会计报告再次对此议案进行修正。（详见２０１０年３月３日、７月６日及８月２０日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）
表决情况与结果：
| | 参与表决的股份总数 | 赞成股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 赞成率％ |
| 参与表决的股东 | ３３６，９０３，４００ | ３３５，５３９，８４８ | １，３６２，１５２ | １，４００ | ９９．５９５３ |
| 表决结果 | 该议案获得通过 |
二、审议通过《公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请２０００万元人民币的授信额度，控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供担保的议案》。
２０１０年８月１３日，公司召开第六届董事会２０１０年第十次会议，会议审议：公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请２０００万元人民币的授信额度，额限为一年，公司控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供连带责任担保。借款将用于补充公司流动资金。具体事项提请股东大会授权公司董事会全权办理。（详见２０１０年８月１４日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１０－０３９】号公告）
表决情况与结果：
| | 参与表决的股份总数 | 赞成股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 赞成率％ |
| 参与表决的股东 | ３３６，９０３，４００ | ３３５，５３９，８４８ | １，３６２，１５２ | １，４００ | ９９．５９５３ |
| 表决结果 | 该议案获得通过 |
三、审议通过《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》
公司的控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司（以下简称“福人木业”）向中国农业银行建瓯市支行（以下简称“建瓯农行”）申请的６８００万元人民币短期流动资金贷款用本公司位于福州市鼓楼区五四路１５９号世界金龙大厦一层北面店面、三层整层商场、七层、八层、十七层和二十三层整办公楼作为抵押担保，贷款即将到期。现福人木业拟向建瓯农行重新申请短期流动资金贷款６８００万元人民币，期限壹年，公司仍拟用上述房产为该笔贷款提供房产抵押担保。
表决情况与结果：
| | 参与表决的股份总数 | 赞成股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 赞成率％ |
| 参与表决的股东 | ３３６，９０３，４００ | ３３５，５３８，０４８ | １，３６３，９５２ | １，４００ | ９９．５９４７ |
| 表决结果 | 该议案获得通过 |
四、审议通过《公司的控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供担保的议案》
福人木业在建瓯农行的２２００万元人民币短期流动资金贷款即将到期，公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司（以下简称“福人林业”）为该贷款提供连带责任担保。现福人木业拟向建瓯农行重新申请短期流动资金贷款２２００万元人民币，期限壹年，公司的控股子公司福人林业仍拟为该笔贷款提供连带责任担保。
表决情况与结果：
| | 参与表决的股份总数 | 赞成股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 赞成率％ |
| 参与表决的股东 | ３３６，９０３，４００ | ３３５，５３８，０４８ | １，３６３，９５２ | １，４００ | ９９．５９４７ |
| 表决结果 | 该议案获得通过 |
五、审议通过《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发展银行建瓯市支行贷款提供担保的议案》
福人木业在中国农业发展银行建瓯市支行（以下简称“建瓯农发行”）的５０００万元人民币短期流动资金贷款即将到期，公司为该贷款提供连带责任担保。现福人木业拟向建瓯农发行重新申请短期流动资金贷款５０００万元人民币，期限壹年，公司仍拟为该笔贷款提供连带责任担保。
表决情况与结果：
| | 参与表决的股份总数 | 赞成股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 赞成率％ |
| 参与表决的股东 | ３３６，９０３，４００ | ３３５，５３８，０４８ | １，３６３，９５２ | １，４００ | ９９．５９４７ |
| 表决结果 | 该议案获得通过 |
六、审议通过《公司的控股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向浙江稠州商业银行福州分行贷款提供担保的议案》
福人木业拟向浙江稠州商业银行福州分行申请商业承兑汇票人民币３０００万元，期限壹年，公司的控股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司拟用３７，４４９亩林木资产为该贷款提供抵押担保。
表决情况与结果：
| | 参与表决的股份总数 | 赞成股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 赞成率％ |
| 参与表决的股东 | ３３６，９０３，４００ | ３３５，５３８，０４８ | １，３６３，９５２ | １，４００ | ９９．５９４７ |
| 表决结果 | 该议案获得通过 |
七、审议通过《公司拟为漳州中福木业有限公司向中信银行漳州分行贷款提供担保的议案》
公司的控股子公司漳州中福木业有限公司拟向中信银行漳州分行申请短期流动资金贷款人民币５０００万元，期限壹年，公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。
表决情况与结果：
| | 参与表决的股份总数 | 赞成股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 赞成率％ |
| 参与表决的股东 | ３３６，９０３，４００ | ３３５，５３８，０４８ | １，３６３，９５２ | １，４００ | ９９．５９４７ |
| 表决结果 | 该议案获得通过 |
八、审议通过《公司拟为龙岩中福木业有限公司向中国银行股份有限公司龙岩分行贷款提供担保的议案》
公司的控股子公司龙岩中福木业有限公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请短期流动资金贷款人民币２００万元，期限壹年，公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。
表决情况与结果：
| | 参与表决的股份总数 | 赞成股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 赞成率％ |
| 参与表决的股东 | ３３６，９０３，４００ | ３３５，５３８，０４８ | １，３６３，９５２ | １，４００ | ９９．５９４７ |
| 表决结果 | 该议案获得通过 |
以上（三）至（八）项议案内容详见２０１０年１０月３０日刊登于《证券时报》和据潮资讯网上的【２０１０－０５０】号公告
九、审议通过《关于洪华晖同志辞去职工代表监事、担任公司第六届监事会股东代表监事的议案》
洪华晖同志是公司第六届监事会职工代表监事，因工作调动原因，不在本公司任职，向公司监事会辞去职工代表监事，同时受控股股东山田林业开发（福建）有限公司推荐与提名，作为公司第六届监事会股东代表监事的候选人，经股东大会审议通过后，担任第六届监事会股东代表监事。
股东代表监事洪华晖同志，与公司职工代表大会新选出的职工代表监事吴晓丹、林榆同志共同组成第六届监事会（个人简历详见附件）。
表决情况与结果：
| | 参与表决的股份总数 | 赞成股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 赞成率％ |
| 参与表决的股东 | ３３６，９０３，４００ | ３３５，５３８，０４８ | １，３６２，１５２ | ３，２００ | ９９．５９４７ |
| 表决结果 | 该议案获得通过 |
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
２、律师姓名： 李和金 周琳
３、结论性意见：公司２０１０年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
１、本次股东大会会议记录及会议决议；
２、上海市锦天城律师事务所为本次大会出具的《福建中福实业股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月二十六日
附件：
个人简历
| 洪华晖 | 男，１９８３年３月出生，毕业于厦门大学，本科学历。２００６年２至２００７年２月就职于福州电视台新闻中心；２００７年２月至２００８年４月就职于福建华闽进出口有限公司；２００８年４月至２０１０年１０月历任福建中福实业股份有限公司行政文员、营销部经理助理、子公司总经理助理、总公司人力资源部副经理；２０１０年１１月至今任福建华闽进出口有限公司办公室负责人。 |
| 吴晓丹 | 女，１９７０年７月出生，毕业于福建师大，本科学历，国际商务师。历任福建省中福房地产发展公司综合部副经理，福建省中福置业发展有限公司销售部副经理、经理，福建华闽进出口有限公司办公室主任。现任福建中福实业股份有限公司办公室主任。 |
| 林 榆 | 女，１９７３年出生，大专学历，经济师。１９９３年７月至１９９６年７月就职于中福集团总裁办；１９９６年８月至今就职于福建中福实业股份有限公司办公室。 |
以上监事均未持有本公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。
